證券簡稱：長安汽車（長安B）證券代碼：000625（200625）公告編號：2016—75

　　重慶長安汽車股份有限公司

　　第七屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2016年7月15日召開第七屆董事會第八次會議，會議通知及文件于2016年7月12日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事。會議應到董事14人，實際參加表決的董事14人。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法、有效。會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

　　議案一關于對外捐贈的議案

　　表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　公司積極響應國家消除貧困、改善民生、逐步實現共同富裕的號召，本著愛心回報社會，履行社會責任的宗旨，努力成為國家信任、社會信賴、員工自豪的社會責任建設典范，特增加捐贈預算2500萬元（包含現金、物資、車輛、服務等）：擬向云南瀘西縣捐贈人民幣不超過1200萬元、硯山縣捐贈人民幣不超過1300萬元，用于整村建設、教育扶貧、車輛扶貧。捐贈的具體項目以最終與兩縣簽訂的扶貧協議為準。

　　此次捐贈有利于提升企業品牌知名度，樹立公司良好企業公民形象。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　議案二關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知

　　公司擬定于2016年8月2日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2016年第四次臨時股東大會。

　　表決結果：同意 14票，反對0票，棄權 0票。

　　詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》上的《重慶長安汽車股份有限公司關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-76）。

　　重慶長安汽車股份有限公司董事會

　　2016年7月16日

　　證券代碼：000625(200625) 證券簡稱：長安汽車（長安B）公告編號：2016-76

　　重慶長安汽車股份有限公司關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經董事會研究，重慶長安汽車股份有限公司2016年第四次臨時股東大會定于2016年8月2日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1.股東大會屆次：重慶長安汽車股份有限公司2016年第四次臨時股東大會。

　　2.股東大會召集人：公司董事會。

　　3.本次股東大會會議召開經公司第七屆董事會第八次會議審議通過，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　4.召開時間：現場會議召開時間：2016年8月2日下午2：30開始

　　網絡投票時間為：2016年8月1日至2016年8月2日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年8月2日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年8月1日下午15：00時至2016年8月2日下午15：00時期間的任意時間。

　　5.召開方式：采用現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.出席對象：

　　（1）截止到2016年7月26日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書式樣見附件2）；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　7.會議地點：重慶市江北區建新東路260號重慶長安汽車科技大樓多媒體會議室。

　　二、會議審議事項

　　關于對外捐贈的議案

　　上述議案已經公司第七屆董事會第八次會議審議通過，具體內容請詳見公司于2016年7月16日在《證券時報》、《中國證券報》、《香港商報》和巨潮網網站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重慶長安汽車股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告》

　　三、 會議登記方法

　　1．登記方式：本地股東可直接到公司董事會辦公室登記，異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。各位股東請提交本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明，授權代理人應提交本人身份證、授權人證券帳戶卡、身份證復印件、持股證明及授權委托書，辦理登記手續。

　　2．登記時間：2016年7月29日下午5：30前。

　　3．登記地點：長安汽車董事會辦公室。

　　4．符合上述條件的公司法人股東和社會公眾股股東登記和表決時提交文件的要求：

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證。法人股東委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的授權委托書和持股憑證；

　　（2）個人股東出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證。個人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。

　　（3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權委托書；股東為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書和法人代表證明書。

　　四、 參加網絡投票的股東的具體操作流程

　　對于本次股東會議審議的議案，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）。

　　五、 其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　（1）聯系人：王錕、黎軍

　　（2）聯系地址：重慶市江北區建新東路260號長安汽車董事會辦公室

　　（3）聯系電話：（86）023——67594008、67594009

　　（4）聯系傳真：（86）023——67866055

　　（5）郵政編碼：400023

　　2.會議費用：到會股東住宿及交通費自理、會期半天。

　　重慶長安汽車股份有限公司董事會

　　2016年7月16日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一. 網絡投票的程序

　　1．投票代碼：360625

　　2. 投票簡稱：“長安投票”

　　3. 議案設置及意見表決：

　　（1）議案設置

　　股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

　　■

　　（2）填報表決意見:同意、反對、棄權。

　　（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二. 通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2016年8月2日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2016年8月1日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2016年8月2日（現場股東大會結束當日）15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：授權委托書格式

　　重慶長安汽車股份有限公司

　　2016年第四次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托【 】先生（女士）代表本人（本單位）出席重慶長安汽車股份有限公司2016年第四次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　■

　　注：每項議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只選擇一項，用“√”符號填寫，若涂改或以其它形式填寫的均為廢票。

　　委托人簽名（單位蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數額：

　　委托日期：2016 年【 】月【 】

　　（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）