證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2015-030

　　山東博匯紙業股份有限公司2015年

　　第二次臨時董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年第二次臨時董事會會議于2015年6月19日以書面、傳真相結合的方式發出通知，于2015年6月26日在公司辦公樓二樓第三會議室召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。本次應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，公司監事會成員和高管人員列席了會議，公司董事長金海軍先生主持了本次會議，會議以舉手表決方式審議通過以下議案：

　　一、《關于開展融資租賃業務的議案》

　　詳情請見同日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）的2015-031號公告。

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　二、《關于更換公司董事的議案》

　　公司董事金海軍先生因個人原因，申請辭去公司董事職務，同時申請辭去公司董事長、總經理及公司董事會戰略委員會主任委員職務。

　　公司對金海軍先生在公司任職期間所做的工作表示衷心的感謝！

　　根據公司提名委員會提名，擬推舉羅磊先生為公司第八屆董事會董事候選人。

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、《關于召開2015年第三次臨時股東大會的議案》

　　詳情請見同日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）的2015-032號公告。

　　本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　二○一五年六月二十九日

　　附件一

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　董事候選人簡歷

　　羅磊，中國公民，男，1967 年出生，漢族，大學學歷。歷任本公司車間主任、設備處副處長、設備處處長，現擔任公司副總經理。

　　證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2015-031

　　山東博匯紙業股份有限公司

　　關于開展融資租賃業務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：公司擬以35萬噸/年高檔包裝紙板核心生產線設備及20萬噸/年板紙部分生產設備作為標的物，以售后回租方式向建信金融租賃有限公司申請融資租賃，融資金額不超過人民幣4億元，租賃期限3年。

　　●本次融資租賃事項不構成關聯交易。

　　●本次融資租賃事項已經公司2015年第二次臨時董事會會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

　　一、交易概述

　　山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以35萬噸/年高檔包裝紙板核心生產線設備及20萬噸/年板紙部分生產設備作為標的物與建信金融租賃有限公司開展售后回租金融租賃業務，本次融資金額不超過人民幣4億元，租賃期限為3年。

　　上述融資租賃事項已經公司2015年第二次臨時董事會會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

　　二、交易對方情況介紹

　　1、出租人：建信金融租賃有限公司

　　2、注冊地址：北京市西城區鬧市口大街長安興融中心1號院4號樓6層

　　3、成立日期：2007年12月26日

　　4、法定代表人：顧京圃

　　5、注冊資本：800，000萬元

　　6、經營范圍：融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；同業拆借；向金融機構借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；在境內保稅地區設立項目公司開展租賃業務；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；銀監會批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　7、股東情況：為中國建設銀行股份有限公司之全資子公司。

　　三、融資租賃主要內容

　　1、承租人：山東博匯紙業股份有限公司；

　　2、出租人：建信金融租賃有限公司；

　　3、租賃方式：售后回租融資租賃；

　　4、租賃標的物：35萬噸/年高檔包裝紙板核心生產線設備及20萬噸/年板紙部分生產設備；

　　5、融資金額：不超過人民幣4億元；

　　6、租賃期限：自起租日起算，共計3年（36個月）；

　　7、年租息率：中國人民銀行[微博]公布施行的1-5年期人民幣貸款基準利率（含稅）；自租賃標的物起租日所在年的次年開始，租賃息率應在該次年及隨后每年根據當年1月21日當日適用的中國人民銀行[微博]公布施行的1-5年期人民幣貸款基準利率（“基準利率”），以及承租方和出租方約定的計算方式進行同方向、同比例調整；

　　8、手續費：該筆租賃物轉讓價款1.5%的手續費；

　　9、押金：該筆租賃物轉讓價款15%的押金；

　　10、租金支付期間：共計12期；

　　11、租金支付方式：自起租日起，按等額本息的方式計算租金，季度末支付；

　　12、擔保方式：由山東博匯集團有限公司和承租人的實際控制人楊延良出具的以出租人為受益人的全額連帶責任擔保函。

　　四、本次融資租賃目的和對公司經營及財務狀況的影響

　　本次融資租賃有利于盤活公司固定資產，拓寬公司融資渠道，優化公司籌資結構。該項業務的開展不會損害公司利益，對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。

　　 五、備查文件

　　公司2015年第二次臨時董事會會議決議。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　二Ｏ一五年六月二十九日

　　證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業編號：臨2015-032

　　山東博匯紙業股份有限公司關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2015年7月15日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年7月15日 下午 2點30分

　　召開地點：公司辦公樓二樓第三會議室召開

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2015年7月15日

　　至2015年7月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號

　　議案名稱

　　投票股東類型

　　A股股東

　　B股股東

　　非累積投票議案

　　1

　　《關于開展融資租賃業務的議案》

　　√

　　2

　　《關于更換公司董事的議案》

　　√

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司于2015年6月26日召開的2015年第二次臨時董事會會議審議通過，詳見公司于2015年6月30日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的臨2015-030號、臨2015-031號公告。本次股東大會的會議資料將在股東大會召開前至少五個工作日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別

　　股票代碼

　　股票簡稱

　　股權登記日

　　最后交易日

　　Ａ股

　　600966

　　博匯紙業

　　2015/7/9

　　－

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記方法：凡符合出席會議條件的法人股東單位持營業執照復印件（蓋章）、股東賬戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人除了持有上述證件外，還必須持本人身份證、授權委托書（樣式附后）辦理出席會議的登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記（需提供有關證件復件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記時間：2015年7月13日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

　　3、登記地點：淄博市桓臺縣馬橋鎮工業路北首公司證券部

　　六、 其他事項

　　1、會議會期半天，費用自理；

　　2、聯系方式：

　　電話：0533—8539966 傳真：0533—8539966

　　郵編： 256405

　　聯系人：劉鵬

　　特此公告。

　　山東博匯紙業股份有限公司董事會

　　2015年6月29日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　山東博匯紙業股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年7月15日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　序號

　　非累積投票議案名稱

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　《關于開展融資租賃業務的議案》

　　2

　　《關于更換公司董事的議案》

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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