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　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二次董事會會議于2015年6月26日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 會議經審議，作出如下決議：

　　 （一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于申請信托貸款的議案》。

　　 為保證生產經營工作和項目的正常進展，同意公司向交銀國際信托有限公司申請信托貸款，貸款金額不超過人民幣5億元，融資方式為由常高新集團有限公司提供擔保，貸款期限為1年。

　　 為保證信托貸款順利進行，董事會授權公司經營層實施與本次信托貸款有關的一切事宜，包括但不限于：

　　 1、確定信托貸款的具體金額、期限、期數、利率；

　　 2、辦理簽署貸款協議等有關事宜；

　　 3、根據公司經營需要提取貸款等。

　　 包括本次信托貸款在內，公司連續十二個月內累計信托貸款不超過10億元。

　　 特此公告。

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司董事會

　　 2015年6月27日

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