珠海格力電器股份有限公司公告（系列）
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2015-022
珠海格力電器股份有限公司
十屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于十屆一次董事會會議于2015年6月1日在本公司辦公樓六樓會議室召開，會議由董明珠女士主持，應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人（王如竹先生以通訊方式參會表決），公司監事和董事會秘書列席會議，會議審議通過了相關議案，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議審議的相關議案如下：
1、審議通過《關于選舉董事長的議案》
選舉董明珠女士為公司董事長。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
2、審議通過《關于選舉董事會專門委員會成員及主任委員的議案》
審計委員會成員：盧馨（主任委員）王如竹郭 楊
提名委員會成員：王如竹（主任委員）郭楊董明珠
薪酬與考核委員會成員：郭 楊（主任委員）盧馨孟祥凱
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
3、審議通過《關于聘任公司經營管理人員的議案》
續聘董明珠女士為公司總裁；
續聘黃輝先生、莊培先生、望靖東先生、陳偉才先生為公司副總裁；
續聘望靖東先生為財務負責人、董事會秘書；
續聘葉景全先生為公司審計部負責人；
續聘楊永興先生為公司證券事務代表。
（公司經營管理人員簡歷附后）
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二Ｏ一五年六月三日
附件：
公司經營管理人員簡歷
董明珠女士簡介：
董明珠，女，漢族，生于1954年，研究生學歷。
2001年4月至今，任公司總裁；2012年5月至今，任公司董事長。
1990年加入公司至今，歷任公司業務經理、經營部副部長、部長、銷售公司經理、副總經理、總經理、副董事長等職務；目前兼任格力集團、合肥格力、武漢格力、鄭州格力等董事長；2012年8月至今任金蝶[微博]國際集團有限公司非執行董事；連任第十屆、第十一屆和第十二屆全國人大代表，擔任民建中央常委、全國婦聯第十屆執委會委員、聯合國[微博]"城市可持續發展宣傳大使"、中國社會經濟調查研究中心理事會理事、廣東省婦聯執委會委員、廣東省女企業家協會副會長、珠海市女企業家協會會長、珠海市紅十字會榮譽會長等職務。
先后被西北大[微博]學、中山大學管理學院和山東大學聘為兼職教授，被南京工業大學管理學院聘為"MBA校外導師"，被中國科技大學管理學院聘為MBA"課程教授"、被北京師范大學珠海分校和對外經濟貿易大學聘為客座教授、被中南財經政法大學聘為兼職教授和MBA教育顧問委員會委員，受邀出任2014年夏季達沃斯年會導師，受聘出任上海交大創業學院戰略專家咨詢委員會委員，被國家發展和改革委員會聘任為國家"十三五"規劃專家委員會委員、廣東省政府聘為企業家顧問、政府決策咨詢顧問委員會委員、合肥市政府聘為合肥市（家電）產業發展顧問等。2015年，被國務院授予"全國勞動模范"稱號，被中華全國婦女聯合會授予"全國三八紅旗手標兵"稱號。
持本公司股票21，206，746股。沒有受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃輝先生簡介：
黃輝，男，漢族，生于1963年，研究生學歷，工程師。
2000年8月至今，任公司副總裁，2007年5月至今，任公司總工程師。兼任格力大金機電設備有限公司董事長、國家節能環保制冷設備工程技術研究中心主任、中國電器工業協會工業日用電器分會副理事長、中國質量管理協會輕工分會理事、中國制冷學會副理事長、廣東省制冷學會副理事長、廣東輕工業協會副會長、廣東省科技咨詢專家庫專家、珠海市市長質量獎評定委員會委員、中國機械工程學會理事、中國輕工業聯合會理事、《日用電器》雜志編委會副主任、華中科技大學兼職教授
持本公司股票3，687，500股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
莊培先生簡介：
莊培，男，1964年出生，本科學歷，工程師。
2002年至2003年4月，任公司總裁助理；2003年4月至今，任公司副總裁。
持本公司股票2，977，601股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
望靖東先生簡介：
望靖東，男，1970年出生，研究生學歷，具有注冊會計師、律師資格、董事會秘書資格。
2002年11月至2006年4月，歷任公司財務部部長、采購部部長、審計部部長；2006年4月至2009年9月，任公司總裁助理；2008年1月至今，任公司財務負責人；2009年7月至今，任公司董事會秘書；2009年10月至今，任公司副總裁、財務負責人、董事會秘書。
持本公司股票485，916股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳偉才先生簡介：
陳偉才，男，1972年出生，本科學歷，在職研究生。
1993年7月至2008年4月任廣州市公安局東山區（越秀區）華樂派出所辦事員、科員、副主任科員、副所長、所長；2005年7月至2008年4月廣州市東山區（越秀區）華樂街黨工委副書記（兼）；2008年4月至2013年7月任廣州市公安局人事處副處長、處長；2008年10月至2012年2月廣州公安民警基金會辦公室主任（兼）；2013年9月至今任公司副總裁。第十一屆、十二屆全國人大代表。
沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
葉景全先生簡介：
葉景全，男，1979年出生，本科學歷，注冊會計師。
2001年3月加入公司，先后任財務部材料核算主管、成本主管、凌達壓縮機有限公司財務部部長、格力電器（合肥）有限公司財務部部長，公司審計部負責人。
沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊永興先生簡介：
楊永興，男，1974年出生，本科學歷，具有證券從業資格。2010年取得深交所[微博]《董事會秘書資格證書》。1999年8月加入公司，先后在市場部、家經部任市場代表、新聞宣傳，在企業管理部任管理科副主管、綜合科主管。2010年4月至今任公司證券事務代表。
沒有持有本公司股票。沒有受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2015-023
珠海格力電器股份有限公司
十屆一次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司十屆一次監事會于2015年6月1日在公司辦公樓會議室召開，會議由許楚鎮先生主持，應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經會議審議，與會監事一致同意選舉許楚鎮先生為公司第十屆監事會主席。
特此公告。
珠海格力電器股份有限公司
監事會
二Ｏ一五年六月三日
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