珠海格力電器股份有限公司
證券代碼：000651證券簡稱：格力電器公告編號：2015-022
珠海格力電器股份有限公司
十屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于十屆一次董事會會議于2015年6月1日在本公司辦公樓六樓會議室召開，會議由董明珠女士主持，應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議董事9人（王如竹先生以通訊方式參會表決），公司監(jiān)事和董事會秘書列席會議，會議審議通過了相關(guān)議案，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會議審議的相關(guān)議案如下：
1、審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》
選舉董明珠女士為公司董事長。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
2、審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會成員及主任委員的議案》
審計委員會成員：盧馨（主任委員）王如竹郭 楊
提名委員會成員：王如竹（主任委員）郭楊董明珠
薪酬與考核委員會成員：郭 楊（主任委員）盧馨孟祥凱
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
3、審議通過《關(guān)于聘任公司經(jīng)營管理人員的議案》
續(xù)聘董明珠女士為公司總裁；
續(xù)聘黃輝先生、莊培先生、望靖東先生、陳偉才先生為公司副總裁；
續(xù)聘望靖東先生為財務(wù)負責人、董事會秘書；
續(xù)聘葉景全先生為公司審計部負責人；
續(xù)聘楊永興先生為公司證券事務(wù)代表。
（公司經(jīng)營管理人員簡歷附后）
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
特此公告！
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二Ｏ一五年六月三日
附件：
公司經(jīng)營管理人員簡歷
董明珠女士簡介：
董明珠，女，漢族，生于1954年，研究生學(xué)歷。
2001年4月至今，任公司總裁；2012年5月至今，任公司董事長。
1990年加入公司至今，歷任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)營部副部長、部長、銷售公司經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長等職務(wù)；目前兼任格力集團、合肥格力、武漢格力、鄭州格力等董事長；2012年8月至今任金蝶[微博]國際集團有限公司非執(zhí)行董事；連任第十屆、第十一屆和第十二屆全國人大代表，擔任民建中央常委、全國婦聯(lián)第十屆執(zhí)委會委員、聯(lián)合國[微博]“城市可持續(xù)發(fā)展宣傳大使”、中國社會經(jīng)濟調(diào)查研究中心理事會理事、廣東省婦聯(lián)執(zhí)委會委員、廣東省女企業(yè)家協(xié)會副會長、珠海市女企業(yè)家協(xié)會會長、珠海市紅十字會榮譽會長等職務(wù)。
先后被西北大[微博]學(xué)、中山大學(xué)管理學(xué)院和山東大學(xué)聘為兼職教授，被南京工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院聘為“MBA校外導(dǎo)師”，被中國科技大學(xué)管理學(xué)院聘為MBA“課程教授”、被北京師范大學(xué)珠海分校和對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)聘為客座教授、被中南財經(jīng)政法大學(xué)聘為兼職教授和MBA教育顧問委員會委員，受邀出任2014年夏季達沃斯年會導(dǎo)師，受聘出任上海交大創(chuàng)業(yè)學(xué)院戰(zhàn)略專家咨詢委員會委員，被國家發(fā)展和改革委員會聘任為國家“十三五”規(guī)劃專家委員會委員、廣東省政府聘為企業(yè)家顧問、政府決策咨詢顧問委員會委員、合肥市政府聘為合肥市（家電）產(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問等。2015年，被國務(wù)院授予“全國勞動模范”稱號，被中華全國婦女聯(lián)合會授予“全國三八紅旗手標兵”稱號。
持本公司股票21，206，746股。沒有受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃輝先生簡介：
黃輝，男，漢族，生于1963年，研究生學(xué)歷，工程師。
2000年8月至今，任公司副總裁，2007年5月至今，任公司總工程師。兼任格力大金機電設(shè)備有限公司董事長、國家節(jié)能環(huán)保制冷設(shè)備工程技術(shù)研究中心主任、中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)日用電器分會副理事長、中國質(zhì)量管理協(xié)會輕工分會理事、中國制冷學(xué)會副理事長、廣東省制冷學(xué)會副理事長、廣東輕工業(yè)協(xié)會副會長、廣東省科技咨詢專家?guī)鞂＜摇⒅楹Ｊ惺虚L質(zhì)量獎評定委員會委員、中國機械工程學(xué)會理事、中國輕工業(yè)聯(lián)合會理事、《日用電器》雜志編委會副主任、華中科技大學(xué)兼職教授
持本公司股票3，687，500股。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
莊培先生簡介：
莊培，男，1964年出生，本科學(xué)歷，工程師。
2002年至2003年4月，任公司總裁助理；2003年4月至今，任公司副總裁。
持本公司股票2，977，601股。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
望靖東先生簡介：
望靖東，男，1970年出生，研究生學(xué)歷，具有注冊會計師、律師資格、董事會秘書資格。
2002年11月至2006年4月，歷任公司財務(wù)部部長、采購部部長、審計部部長；2006年4月至2009年9月，任公司總裁助理；2008年1月至今，任公司財務(wù)負責人；2009年7月至今，任公司董事會秘書；2009年10月至今，任公司副總裁、財務(wù)負責人、董事會秘書。
持本公司股票485，916股。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳偉才先生簡介：
陳偉才，男，1972年出生，本科學(xué)歷，在職研究生。
1993年7月至2008年4月任廣州市公安局東山區(qū)（越秀區(qū)）華樂派出所辦事員、科員、副主任科員、副所長、所長；2005年7月至2008年4月廣州市東山區(qū)（越秀區(qū)）華樂街黨工委副書記（兼）；2008年4月至2013年7月任廣州市公安局人事處副處長、處長；2008年10月至2012年2月廣州公安民警基金會辦公室主任（兼）；2013年9月至今任公司副總裁。第十一屆、十二屆全國人大代表。
沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
葉景全先生簡介：
葉景全，男，1979年出生，本科學(xué)歷，注冊會計師。
2001年3月加入公司，先后任財務(wù)部材料核算主管、成本主管、凌達壓縮機有限公司財務(wù)部部長、格力電器（合肥）有限公司財務(wù)部部長，公司審計部負責人。
沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊永興先生簡介：
楊永興，男，1974年出生，本科學(xué)歷，具有證券從業(yè)資格。2010年取得深交所[微博]《董事會秘書資格證書》。1999年8月加入公司，先后在市場部、家經(jīng)部任市場代表、新聞宣傳，在企業(yè)管理部任管理科副主管、綜合科主管。2010年4月至今任公司證券事務(wù)代表。
沒有持有本公司股票。沒有受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：000651證券簡稱：格力電器公告編號：2015-023
珠海格力電器股份有限公司
十屆一次監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司十屆一次監(jiān)事會于2015年6月1日在公司辦公樓會議室召開，會議由許楚鎮(zhèn)先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)會議審議，與會監(jiān)事一致同意選舉許楚鎮(zhèn)先生為公司第十屆監(jiān)事會主席。
特此公告。
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監(jiān)事會
二Ｏ一五年六月三日
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