證券代碼：000850證券簡稱：華茂股份公告編號(hào)：2015-031

　　 債券代碼：112074債券簡稱：12華茂債

　　 安徽華茂紡織股份有限公司

　　 重大事項(xiàng)停牌的相關(guān)說明

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 我公司于2015年5月7日早間接控股股東安徽華茂集團(tuán)有限公司函件通知，該公司擬籌劃與本公司有關(guān)的重大事項(xiàng)，因相關(guān)事項(xiàng)存在不確定性，為維護(hù)廣大投資者利益，保證信息披露公平性，避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：華茂股份，證券代碼：000850）已于2015年5月7日（星期四）開市起停牌。待相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告并復(fù)牌。停牌期間，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定每五個(gè)交易日披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

　　 公司債券（債券簡稱：12華茂債，債券代碼：112074）在公司股票停牌期間正常交易，不停牌。

　　 公司指定信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司相關(guān)信息均以上述指定媒體披露的公告為準(zhǔn)。敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　 特此公告

　　 安徽華茂紡織股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一五年五月七日

　　 證券簡稱：華茂股份證券代碼：000850公告編號(hào)：2015-032

　　 安徽華茂紡織股份有限公司

　　 關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的提示性公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 安徽華茂紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年4月17日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2014年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-023），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　 一、召開會(huì)議基本情況

　　 1.股東大會(huì)屆次：2014年度股東大會(huì)

　　 2.召集人：本公司董事會(huì)。本公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議已審議通過關(guān)于召開本次會(huì)議的議案。

　　 3.本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　 4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　 （1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2015年5月12日（星期二）下午14：00時(shí)；

　　 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年5月12日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年5月11日（星期一）下午15：00至2015年5月12日（星期二）下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　 5.會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 6.出席對(duì)象：

　　 （1）凡2015年5月6日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　 （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　 （3）本公司聘請的律師。

　　 7. 現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：安徽省安慶市紡織南路80號(hào)公司會(huì)議室。

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

　　 1、審議《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 2、審議《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 3、審議《公司2014年度報(bào)告及其摘要》；

　　 4、審議《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　 5、審議《公司2014年度利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

　　 6、審議《公司預(yù)計(jì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　 7、審議《公司擬處置可供出售金融資產(chǎn)的議案》；

　　 8、審議《公司關(guān)于2015年度對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

　　 9、審議《公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　 10、審議《關(guān)于提名王玉春先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》；

　　 11、審議《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》；

　　 12、審議《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

　　 （以上議案詳見2015年3月21日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告）

　　 三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　 1.登記方式：現(xiàn)場或信函、傳真登記；

　　 2.登記時(shí)間：2015年5月8日上午8：30—12：00，下午13：30—17：00；

　　 3.登記地點(diǎn)：安徽省安慶市紡織南路80號(hào)公司會(huì)議室；

　　 4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：

　　 法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋股東單位公司印章，單位授權(quán)委托書和出席人身份證（單位法定代表人出席的須攜帶法定代表人的證明文件）辦理登記手續(xù)；社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東證券賬戶卡（原件及復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人證券賬戶卡（原件及復(fù)印件）、親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、受托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　 1．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　 （1）本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年5月12日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　 （2）投票代碼：360850；投票簡稱：華茂投票

　　 （3）在投票當(dāng)日，“華茂投票”、“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　 （4）股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　 ①進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

　　 ②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　 ■

　　 ③股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)；

　　 ④在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；

　　 ⑤對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　　 2．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　　 （1）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年5月11日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2015年5月12日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　 （2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所[微博]數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。公司可以寫明具體的身份認(rèn)證流程。

　　 （3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　 五、其他事項(xiàng)

　　 1.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　 ⑴ 聯(lián)系電話：0556-5919977、5919978；傳真：0556－5919978。

　　 ⑵ 聯(lián)系地址：安徽省安慶市紡織南路80號(hào)郵政編碼：246018。

　　 ⑶ 聯(lián)系人：羅朝暉、高柱生。

　　 2.會(huì)議費(fèi)用：

　　 本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東費(fèi)用自理。

　　 六、備查文件

　　 ⒈ 公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議及公告；

　　 ⒉ 公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議及公告。

　　 特此公告

　　 安徽華茂紡織股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一五年五月七日

　　 附件：

　　 授權(quán)委托書

　　 本人（本單位）作為安徽華茂紡織股份有限公司（股票代碼：000850，股票簡稱：華茂股份） 的股東， 茲委托先生（ 女士）（身份證號(hào)碼：），代表本人（本單位）出席安徽華茂紡織股份有限公司2014年度股東大會(huì)，特授權(quán)如下：

　　 一、代理人□有表決權(quán)/□無表決權(quán)

　　 二、本人（本單位）表決指示如下：

　　 ■

　　 三、本人（本單位）對(duì)審議事項(xiàng)未作具體指示的，代理人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己的意思表決。

　　 委托人（簽名或蓋章）：

　　 委托人證券賬戶號(hào)碼：

　　 委托人身份證件號(hào)碼：

　　 委托人持有本公司股票數(shù)量：

　　 委托書簽發(fā)日期：

　　 委托書有效日期：

　　 代理人簽字：

　　 代理人聯(lián)系電話：

　　 注：本授權(quán)委托書各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫完整。本授權(quán)委托書打印或復(fù)制均有效。

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