本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 委托理財受托方：公司開戶銀行

　　● 委托理財金額：截至本公告日，公司委托理財的本金余額為2，000萬元。

　　● 委托理財投資類型：固定收益型和浮動收益型

　　● 委托理財期限：單筆不超過30天

　　一、委托理財概述

　　（一）委托理財的基本情況

　　公司全資子公司美克美家家具連鎖有限公司（以下簡稱“美克美家”）購買了開戶銀行招商銀行股份有限公司烏魯木齊新華北路支行（以下簡稱“招商銀行”）和中國銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行（以下簡稱“中國銀行”）的短期（本外幣）理財產品，截至本公告日，下表所列到期的理財產品均已按約定期限收回本金及理財收益，本委托理財不構成關聯交易。

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　產品名稱

　　合作銀行

　　理財金額

　　起息日

　　到期日

　　年化收益率

　　單位結構性存款Ｗ022

　　招商銀行

　　3，000

　　2014－4－1

　　2014－4－22

　　3．75％

　　招商銀行點金公司理財之步步生金8699號理財計劃

　　招商銀行

　　5，000

　　2014－4－2

　　2014－4－25

　　4．42％

　　中銀日積月累－日計劃

　　中國銀行

　　2，000

　　2014－4－2

　　2014－4－15

　　2．80％

　　中銀集富·與時聚金

　　中國銀行

　　6，000

　　2014－4－4

　　2014－4－18

　　3．71％

　　中銀日積月累－日計劃

　　中國銀行

　　3，000

　　2014－4－18

　　2014－4－29

　　2．80％

　　中銀日積月累－日計劃

　　中國銀行

　　6，000

　　2014－4－18

　　2014－4－29

　　2．80％

　　招商銀行點金公司理財之朝招金7007號理財計劃

　　招商銀行

　　2，000

　　2014－5－4

　　2014－5－12

　　3．44％

　　合計

　　－

　　27，000

　　－

　　－

　　－

　　（二）公司內部需履行的審批程序

　　公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于2014年度公司購買銀行短期理財產品的預案》，并提交公司2014年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司使用不超過人民幣2億元額度的閑置自有資金用于銀行理財產品（本外幣）的投資，上述額度內的資金可循環進行投資，滾動使用。具體內容詳見公司于2014年2月28日和2014年3月19日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議決議公告》和《美克國際家具股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議公告》。

　　二、委托理財協議主體的基本情況

　　美克美家本次購買的銀行理財產品交易對方為公司開戶銀行，除日常的銀行業務往來外，交易對方與上市公司不存在產權、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

　　三、委托理財合同的主要內容

　　（一）基本說明

　　美克美家本次購買的銀行理財產品期限均在30天以內，使用的資金為銀行賬戶暫時閑置的自有資金，實現的收益率高于銀行同期存款利率，購買的銀行理財產品均不需要提供履約擔保，美克美家與銀行簽訂了標準格式文本的理財產品協議，相關理財產品信息可參考以上銀行發布的同產品公開信息。

　　（二）風險控制分析

　　公司購買理財產品的銀行對理財業務管理規范，對理財產品的風險控制嚴格，公司通過與合作銀行的日常業務往來，能夠及時掌握所購買銀行理財產品的動態變化，從而降低投資風險。

　　（三）獨立董事意見

　　公司獨立董事于2014年2月26日對公司2014年度購買銀行短期理財產品計劃發表了獨立意見，認為：通過對公司經營情況、財務狀況、資金情況的多方面了解，基于獨立判斷，我們認為公司目前經營良好，財務狀況穩健，為提升公司自有閑置資金的使用效率，在符合國家法律法規、保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，公司使用自有閑置資金購買低風險且收益較穩定的銀行短期理財產品，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，綜上所述，我們同意公司2014年度購買銀行短期理財產品的計劃。

　　四、截至本公告日，公司進行委托理財的本金余額為2，000萬元。

　　特此公告。

　　美克國際家具股份有限公司董事會

　　二○一四年五月六日

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