大連大楊創(chuàng)世股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3
■
公司負(fù)責(zé)人李桂蓮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人趙榕保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4公司第一季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
■
2.2截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無(wú)限售條件股東的持股情況表
單位：股
■
三、重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
■
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司
法定代表人:
2014年4月24日
證券代碼：600233證券簡(jiǎn)稱：大楊創(chuàng)世公告編號(hào)：臨2014-05
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司董事會(huì)2014年4月18日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向公司全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)議案。會(huì)議于2014年4月24日上午9：00在大連開(kāi)發(fā)區(qū)公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和傳真相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司9名董事李桂蓮、石曉東、趙丙賢、胡冬梅、李峰、王漫、蔡軍、王承敏、王振山親自出席了會(huì)議。全體3名監(jiān)事、1名高管列席了會(huì)議。符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李桂蓮女士主持。
本次會(huì)議所審議的涉及第八屆董事會(huì)董事人選、董事津貼事項(xiàng)，事前已取得公司獨(dú)立董事的書面認(rèn)可。
會(huì)議以記名和書面的表決方式形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司2014年第一季度報(bào)告》；
書面表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》(董事候選人簡(jiǎn)歷后附)；
公司第七屆董事會(huì)董事將于2014年5月29日任期屆滿。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)將由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人，任期自2014年5月30日起至2017年5月29日止。根據(jù)公司董事會(huì)提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審核通過(guò)后，擬向公司2013年度股東大會(huì)上推薦李桂蓮女士、胡冬梅女士、石曉東先生、王有為先生、李峰先生、王漫先生、王承敏先生、王振山先生、陳國(guó)輝先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，其中王承敏先生、王振山先生、陳國(guó)輝先生為公司獨(dú)立董事候選人。
上述獨(dú)立董事候選人以上海證券交易所[微博]審核無(wú)異議為前提。如無(wú)異議，將與上述非
獨(dú)立董事候選人一并提交公司2013年度股東大會(huì)選舉，選舉將采用累積投票制。
公司三位獨(dú)立董事蔡軍、王承敏、王振山發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
書面表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第八屆董事會(huì)董事津貼的議案》；
根據(jù)目前國(guó)內(nèi)上市公司董事津貼的總體水平，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，提議公司第
八屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)如下：
董事長(zhǎng)津貼：在任期內(nèi)每月人民幣伍萬(wàn)捌仟元；
副董事長(zhǎng)津貼：在任期內(nèi)每月人民幣肆萬(wàn)元；
公司董事會(huì)其他董事（含獨(dú)立董事）津貼：如董事親自出席[或委托其他董事（獨(dú)立
董事）出席]當(dāng)年全部董事會(huì)，則公司向董事支付年度津貼人民幣捌萬(wàn)元。如缺席且未委托，則按缺席次數(shù)每次扣除人民幣壹萬(wàn)元。
以上資金均為含稅金額，個(gè)人所得稅由公司代扣代繳。
董事出席公司董事會(huì)會(huì)議、履行董事職責(zé)所發(fā)生的食宿、交通等相關(guān)費(fèi)用由公司承
擔(dān)。
本議案將提交公司2013年度股東大會(huì)審議，公司三位獨(dú)立董事蔡軍、王承敏、王振山發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
書面表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的議案》(詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告第2014-07號(hào))。
公司擬定于2014年5月26日召開(kāi)第二十三次股東大會(huì)（2013年度股東大會(huì)）。
（一）股東大會(huì)屆次：大連大楊創(chuàng)世股份有限公司第二十三次股東大會(huì)（2013年度股東大會(huì)）。
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
（三）股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2014年5月26日（星期一）上午9時(shí)整
（四）股東大會(huì)會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
（五）股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：大連開(kāi)發(fā)區(qū)哈爾濱路23號(hào)公司六樓會(huì)議室
書面表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司董事會(huì)
2014年4月26日
附：董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人
李桂蓮女士：1946年出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，享受政府特殊津貼的專家，七、八、九、
十屆全國(guó)人大代表，全國(guó)著名企業(yè)家。1964年8月參加工作。曾任楊樹(shù)房服裝廠廠長(zhǎng)兼黨支部書記，新金縣服裝工業(yè)總廠廠長(zhǎng)兼黨支部書記，大連楊樹(shù)房實(shí)業(yè)總公司總經(jīng)理兼黨委書記，大楊企業(yè)集團(tuán)公司董事局主席兼總裁、黨委書記。榮獲“全國(guó)最佳農(nóng)民企業(yè)家”、“全國(guó)優(yōu)秀女企業(yè)家”、“全國(guó)優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”、“全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)女企業(yè)家標(biāo)兵”；1997年榮獲“紫荊花杯中國(guó)杰出企業(yè)家成就獎(jiǎng)”；1994年、2002年兩次被國(guó)家農(nóng)業(yè)部命名為“中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)功勛”；1989年、1995年兩次被國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)勞動(dòng)模范”稱號(hào)；2013年被選為“改革時(shí)代人物志”35位風(fēng)云人物之一。現(xiàn)任公司及大楊集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。
胡冬梅女士：1974年出生，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。遼寧省第10次、第11次黨代
會(huì)代表，大連市第10次、第11次黨代會(huì)代表，大連市13屆、14屆、15屆人大代表。2000年參加工作。曾任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事。榮獲“遼寧省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“遼寧省三八紅旗手標(biāo)兵”、“遼寧省先進(jìn)思想政治工作者”及“大連市勞動(dòng)模范”、“大連市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等榮譽(yù)稱號(hào)。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
石曉東先生：1973年出生，美國(guó)Bentley College工商管理碩士、美國(guó)Tulane University 法律碩士。1997年7月參加工作。榮獲“中國(guó)十大海歸創(chuàng)新人才”、“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)新一代20大領(lǐng)軍人物”、“大連市勞動(dòng)模范”、“全省就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
王有為先生：1944年出生，學(xué)士學(xué)位，正研究員級(jí)高工。1968年10月參加工作。
曾任大連造船廠工人、副所長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；營(yíng)口市市長(zhǎng)；大連市委常委、大連市政府常務(wù)副市長(zhǎng)、大連市委副書記，1989年被國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)勞動(dòng)模范”稱號(hào)。現(xiàn)任遼寧核電有限公司顧問(wèn)。
李峰先生：1970年出生，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。1993年11月參加工作。曾任本公司貿(mào)易分公司業(yè)務(wù)科長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、本公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)召集人。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。
王漫先生：1972年出生，學(xué)士學(xué)位。1993年7月參加工作。曾任中國(guó)燕興濟(jì)南公司職員、本公司外貿(mào)部職員、公司下屬子公司大連大楊創(chuàng)世進(jìn)出口有限公司副經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理，公司YOUSOKU品牌運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人。
二、獨(dú)立董事候選人
王承敏先生：1948年出生，碩士學(xué)位。1968年參加工作。曾任大連市委財(cái)貿(mào)部宣傳處處長(zhǎng)、大連市體制改革辦公室副主任、大連市政府辦公廳副秘書長(zhǎng)、大連市商業(yè)委員會(huì)主任、大連市計(jì)劃委員會(huì)主任、大連市政府副市長(zhǎng)、大連市人大常委會(huì)副主任。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。
王振山先生：1964年出生，博士學(xué)位，教授、博導(dǎo)。1987年8月參加工作。曾任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系主任、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長(zhǎng)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)科建設(shè)處處長(zhǎng)。現(xiàn)任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授，本公司獨(dú)立董事。
陳國(guó)輝先生：1955年出生，博士學(xué)位，教授，博導(dǎo)。享受政府國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，國(guó)家級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)精品課、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)帶頭人。1974年參加工作。曾任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系副主任、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處處長(zhǎng)。現(xiàn)任大連財(cái)經(jīng)學(xué)院院長(zhǎng)。
證券代碼：600233證券簡(jiǎn)稱：大楊創(chuàng)世公告編號(hào)：臨2014-06
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2014年4月18日以專人送達(dá)的方式向公司第
七屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)議案。會(huì)議于2014年4月24日上午8：30在公司開(kāi)發(fā)區(qū)5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。公司第七屆監(jiān)事會(huì)全體3名監(jiān)事劉永斌、劉潔、朱建平親自出席了會(huì)議。符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉永斌先生主持。會(huì)議以計(jì)名和書面的表決方式形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司2014年第一季度報(bào)告》；
根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13號(hào)<季度報(bào)告的內(nèi)容與格式特別規(guī)定>》的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)在認(rèn)真審核了公司《2014年第一季度報(bào)告》以及充分了解相關(guān)資料、信息的基礎(chǔ)上，發(fā)表如下意見(jiàn)：
1. 公司《2014年第一季度報(bào)告》編制和審議程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；
2. 公司《2014年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]和上海證券交易所[微博]的各項(xiàng)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3. 在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司《2014年第一季度報(bào)告》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷后附）；
公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將于2014年5月29日任期屆滿。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第八屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名。任期自2014年5月30日起至2017年5月29日止。監(jiān)事會(huì)決議擬向公司2013年度股東大會(huì)上推薦劉永斌先生、郝英耀先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
上述候選人將提交2013年度股東大會(huì)選舉，選舉將采用累積投票制。上述候選人經(jīng)2013年度股東大會(huì)選舉通過(guò)后，將與職工代表監(jiān)事朱建平女士共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2014年4月26日
附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
劉永斌先生： 1970年出生，大專學(xué)歷，信用管理師。1992年8月參加工作。曾任公司子公司大連大通服裝有限公司、公司人力資源部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任公司企管部部長(zhǎng)、公司監(jiān)事會(huì)主席。建議繼續(xù)選為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
郝英耀先生：1971年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1992年8月參加工作。曾任公司子公司大連眾富服裝有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，現(xiàn)任公司子公司大連大楊創(chuàng)世進(jìn)出口有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。建議選為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
證券代碼：600233證券簡(jiǎn)稱：大楊創(chuàng)世公告編號(hào)：臨2014-07
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司
2013年度股東大會(huì)召開(kāi)通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2014年5月26日上午9時(shí)整
●股權(quán)登記日：2014年5月20日
●股東大會(huì)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：大連大楊創(chuàng)世股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二十三次股東大會(huì)（2013年度股東大會(huì)）。
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
（三）股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2014年5月26日（星期一）上午9時(shí)整
（四）股東大會(huì)會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
（五）股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：大連開(kāi)發(fā)區(qū)哈爾濱路23號(hào)公司六樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
■
上述1-10議案詳見(jiàn)公司2014年3月25日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（http//:www.sse.com.cn)的“大楊創(chuàng)世第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告（臨2014-01）”、“大楊創(chuàng)世關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妫ㄅR2014-02）”、“大楊創(chuàng)世2014年度日常關(guān)聯(lián)交易公告（臨2014-03）”、“大楊創(chuàng)世第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告（臨2014-04）”、“大楊創(chuàng)世2013年度報(bào)告全文與摘要”。
上述第11、12二項(xiàng)議案詳見(jiàn)公司2014年4月26日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（http//:www.sse.com.cn)的“公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告（臨2014-05）”、“公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告（臨2014-06）”。
特別說(shuō)明：
（一）議案10《關(guān)于公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決。
（二）公司第八屆董事、監(jiān)事的選舉將采用累積投票方式。
三、會(huì)議出席對(duì)象
（一）在股權(quán)登記日2014年5月20日（星期二）下午收市時(shí)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記辦法
符合上述條件的本公司股東或其委托代理人于2014年5月22日（星期四）持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（如有）、授權(quán)委托書（需簽名或加蓋公章）、股東賬戶卡和出席人身份證等證明前往公司證券部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，也可以信函或傳真的方式辦理登記（辦理手續(xù)如前）。以傳真方式辦理會(huì)議登記后，需將有關(guān)登記手續(xù)文件原件郵寄至公司。
五、其他事宜
（一）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：大楊創(chuàng)世證券部，電話：0411-87555199，傳真：0411-87612800，聯(lián)系地址：大連開(kāi)發(fā)區(qū)哈爾濱路23號(hào)。
（二）本次會(huì)議與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
大連大楊創(chuàng)世股份有限公司董事會(huì)
2014年4月26日
附：
授 權(quán) 委 托 書
致大連大楊創(chuàng)世股份有限公司：
茲委托先生/女士代表本單位（或本人）出席2014年5月26日召開(kāi)的貴公司第二十三次股東大會(huì)（2013年度股東大會(huì)），并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶號(hào)：
委托日期：年月日
■
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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