一、重要提示

　　 1.1本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。

　　 1.2公司簡介

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　　 二、主要財務數據和股東變化

　　 2.1主要財務數據

　　 單位：元 幣種：人民幣

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　　 2.2前10名股東持股情況表

　　 單位：股

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　　 2.3以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系

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　　 三、管理層討論與分析

　　 2013年，公司面對嚴峻的市場形勢和日益激烈的競爭態勢，堅持市場導向，量化細化基礎管理，加大管控考核力度，圍繞主業，加快項目建設和研發進度，主導產品產能和產品質量穩步提升，積極推進資產重組，努力提高經營業績，實現利潤總額6，461萬元，成功實現了扭虧為盈。2013年公司主要做了以下工作：

　　 1、夯實安全根基，實現穩定運行

　　 推進安全質量標準化，全面加強設備、工藝、操作等方面的安全基礎管理工作，確保生產運行各環節始終處于良好狀態。加強關鍵設備、關鍵環節的檢查監督。加快推進安全風險預控管理體系建設。加大對各種安全隱患的監管和治理。實現了長周期安全穩定運行。

　　 2、強化運營管理，促進效率提升

　　 對產品的品種規格進行整合，適度壓縮產品品種規格，產品質量和生產效率得到提升。

　　 3、加強質量管理，提升質量水平

　　 強化質量和工藝管理，加強質量改進和質量攻關，不斷提高產品質量。

　　 4、推進精益生產，有效降低成本

　　 推進精益生產，將精益理念貫穿到采購、生產、物流等各個領域，從產量、質量、安全、工藝、新產品研發、設備技改等方面入手，全面推進精益化管理。強化"過緊日子"思想，將成本管理從生產耗費環節向前向后延伸，擴展到工藝優化、裝置開停車、原材料優化、人力分配、考核激勵等各個環節，實施全系統、全過程成本控制，主導產品的加工成本明顯下降，增強了市場競爭能力。

　　 5、堅持市場導向，提高產銷規模

　　 靈活采取營銷策略，努力穩定絲、布等產品的產銷規模，不斷鞏固市場份額和地位。大力開拓國內三資市場、差異化市場，加大出口力度；加大細旦絲的銷售力度，強化貨款回收，防范資金風險。

　　 6、圍繞主導產業，加快項目建設

　　 公司全資子公司平頂山神馬簾子布發展有限公司2萬噸高性能浸膠簾子布項目及控股子公司神馬博列麥（平頂山）氣囊絲制造有限公司5000噸氣囊絲項目順利投產，成為尼龍產業新的經濟增長點。

　　 7、推動資產重組，解決同業競爭

　　 為解決本公司與控股股東中國平煤神馬集團之間的同業競爭，剝離公司近年來大幅虧損的氯堿業務，改善公司盈利狀況，公司將持有河南神馬氯堿發展有限責任公司99.81%的股權出售給中國平煤神馬集團，履行了中國平煤神馬集團承繼持有神馬股份股權時所做出的承諾。同時，為逐步實現控股股東尼龍產業整體上市，構建上市公司完整尼龍產業鏈，公司將收購中國平煤神馬集團直接持有平頂山神馬工程塑料有限責任公司51.00%的股權，此項工作正在積極推進之中。

　　 (一)主營業務分析

　　 1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

　　 單位：元 幣種:人民幣

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　　 2、收入

　　 (1)驅動業務收入變化的因素分析

　　 報告期內公司實現營業收入1469422萬元，比上年下降14.06%。其中：主營業務收入411977萬元，比上年下降37.03%，主要是由于本期處置氯堿發展公司股權，不再將其2013年7-12月收入納入合并財務報表范圍所致；其他業務收入與上年基本持平。

　　 (2)以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

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　　 離子膜燒堿、樹脂的產量、銷量及庫存較上期均大幅減少，主要是由于本期處置氯堿發展股權，不再將其2013年7-12月納入合并財務報表范圍所致。

　　 (3)主要銷售客戶的情況

　　 公司向前五名客戶銷售額為444645萬元，占總銷售額的30.26%。

　　 3、成本

　　 (1)成本分析表

　　 單位:元

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　　 (2)主要供應商情況

　　 公司向前五名供應商采購額為706233萬元，占總采購額的50.54%。

　　 4、費用

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　　 5、研發支出

　　 (1)研發支出情況表

　　 單位：元

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　　 (2)情況說明

　　 報告期內，公司研發項目情況：

　　 一、高端無疵點浸膠簾子布生產技術及裝備開發

　　 1、目的：通過對現有工藝關鍵點和裝備進行優化和改進，從而達到提高浸膠簾子布外觀質量的目的。

　　 2、進展：本項目2013年已完成。本項目實施后，減少了工業絲毛絲個數，提高了工業絲質量均一性，以及提高后續捻線、織布得率。實現了浸膠布生產過程的在線監測，提高了浸膠簾子布優等品率。

　　 二、白坯布疵點檢測裝置開發應用技術研究

　　 1、目的：采用激光檢測及微處理控制技術，研發白坯布疵點在線自動檢測裝置。

　　 2、進展：本項目2013年已完成。本項目實施后，實現了白坯布疵點的在線自動監測，提高了白坯布疵點檢出率，提高了白坯布質量。

　　 三、浸膠1號線自動調膠系統改造

　　 1、目的：研發實現全自動配膠裝置，減少人為因素和環境因素對浸膠液質量的影響。2、進展：本項目2013年已完成。本項目實施后，實現了浸膠1號線膠液配置自動化，及調膠過程的恒溫控制，保證膠液質量的穩定性。

　　 6、現金流

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　　 7、其它

　　 (1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

　　 全年累計實現利潤6，461萬元，與上年同期-33，975萬元相比增加40，436萬元的主要原因：1、因可比產品成本變動增利3，462萬元；2、因銷售費用變動增利1，867萬元；3、因管理費用變動增利8，445萬元；4、因財務費用變動增利14，372萬元；5、因資產減值損失變動增利630萬元；6、因尼龍化工公司、上海博列麥公司、財務公司等投資收益變動增利12，017萬元；7、因營業外收支變動減利357萬元。

　　 (2)發展戰略和經營計劃進展說明

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　　 報告期燒堿、PVC樹脂、費用占年度計劃的比例較低，主要是由于本期處置氯堿發展股權，不再將其2013年7-12月納入合并財務報表范圍所致。

　　 (二)行業、產品或地區經營情況分析

　　 1、主營業務分行業、分產品情況

　　 單位:元 幣種:人民幣

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　　 2、主營業務分地區情況

　　 單位:元 幣種:人民幣

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　　 (三)資產、負債情況分析

　　 1、資產負債情況分析表

　　 單位:元

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　　 投資性房地產：主要是由于本期處置氯堿發展股權，不再將其2013年7-12月納入合并財務報表范圍所致。

　　 固定資產：主要是由于本期處置氯堿發展股權，不再將其2013年7-12月納入合并財務報表范圍所致。

　　 在建工程：主要是由于本期處置氯堿發展股權，不再將其2013年7-12月納入合并財務報表范圍所致。

　　 短期借款：主要是由于期末信用借款增加所致。

　　 長期借款：主要是由于本期下屬子公司簾子布發展借款增加所致。

　　 (四)核心競爭力分析

　　 報告期內，公司根據客戶需求，共開發新產品76種，試制樣布17種，客戶認可率達100%；經過工藝計算、測量、論證，把尼龍66鹽液濃度由50%提升到52%，年直接節能效益160萬元；進行了紡絲油劑、間苯二酚、聚合添加劑、膠乳等原材料開發試驗，取得較大進展；完成浸膠1#、4#線外觀監視系統的試運行和白坯布毛絲檢測儀開發試驗，浸膠布實現自動在線檢測，填補了國內同行業技術空白；獲得發明專利1項，河南省科技進步二等獎1項，平頂山市科技進步特等獎及河南省工信廳科技成果二等獎1項，公司核心競爭力得到進一步提升。

　　 (五)投資狀況分析

　　 1、對外股權投資總體分析

　　 報告期末公司（母公司）長期股權投資為1，621，469，269.86元，比上年度末減少581，029，741.04元(上年度末為2，202，499，010.90元)，減少幅度為26.38%，主要原因: 1、處置河南神馬氯堿發展有限責任公司股權，減少長期股權投資804，000，000.00元。2、經2012年9月10日公司第七屆董事會第十七次會議審議，公司決定與中國平煤神馬集團、平頂山天安煤業股份有限公司共同出資設立中國平煤神馬集團財務有限責任公司，注冊資本金10億元。其中本公司以自有資金出資1.4億元，持股比例為14%；中國平煤神馬集團出資5.1億元，持股比例為51%；平煤股份出資3.5億元，持股比例為35%。經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。該公司于2013年7月22日正式成立，增加長期股權投資140，000，000.00元。3、取得河南神馬尼龍化工有限責任公司等聯營企業投資收益，增加長期股權投資82，970，258.96元。

　　 2、主要子公司、參股公司分析

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　　 續上表

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　　 證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2014-004

　　 神馬實業股份有限公司

　　 八屆八次董事會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 神馬實業股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2014年4月11日以書面或電子郵件的方式發出通知，于2014年4月23日在公司北一樓會議室召開，會議應到董事9人， 實到7人，董事張電子先生、獨立董事江建明先生分別委托董事王良先生、獨立董事尚賢女士代為出席本次會議并表決，公司4名監事及部分高級管理人員列席了會議， 會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過了如下決議：

　　 一、審議通過公司2013年度董事會工作報告。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 二、審議通過公司2013年度總經理工作報告。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 三、審議通過公司2013年度財務決算及2014年財務預算報告。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 四、審議通過公司2013年度利潤分配方案。

　　 經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）確認，公司2013 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為19，681，511.25元，本年度可供股東分配的利潤為-213，998，105.20元（母公司報表口徑）。

　　 鑒于公司可供股東分配的利潤為負數，公司2013年度不進行利潤分配。截止2013年年末，公司資本公積為1，834，392，805.59元，不進行資本公積轉增股本。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 五、審議通過公司2013年度內部控制評價報告（詳見上交所[微博]網站：www.sse.com.cn）。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 六、審議通過公司2013年年度報告及摘要。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 七、審議通過關于續聘會計師事務所的議案。

　　 鑒于亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）聘期已滿，決定2014年度繼續聘任亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司進行財務審計、凈資產驗證及其它相關咨詢，聘期為一年。

　　 本項議案事前已獲得公司獨立董事江建明先生、鄒源先生、尚賢女士的認可。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 八、審議通過關于續聘律師事務所并決定其報酬的議案。

　　 鑒于北京眾天律師事務所聘期已滿，為保證工作的連續性，按照有關規定要求，決定2014年度繼續聘任北京眾天律師事務所為本公司常年法律顧問，負責為股東大會的召集、召開提供證券監管部門所要求的法律意見書及相關法律事務咨詢服務，聘期為一年，并支付其年度法律顧問費用5萬元，該費用不含差旅費用。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 九、審議通過關于公司2013年日常關聯交易執行情況及2014年日常關聯交易預計情況的議案（詳見臨時公告：臨2014-005）。

　　 本項議案事前已獲得公司獨立董事江建明先生、鄒源先生、尚賢女士的認可，并對本項議案表示一致同意。在審議本項議案時，關聯董事王良先生、萬善福先生、鞏國順先生、張電子先生、鄭曉廣先生回避表決。

　　 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　 十、審議通過公司2014年第一季度報告。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 十一、審議通過關于實施公司東廠區“退城進園”搬遷升級改造項目的議案。

　　 公司東廠區位于平頂山市衛東區政府南對面，北臨建設路、東臨東安路，四周均為辦公和居民區。其占地面積為147畝，1997年建成投產，現有簾子布捻線、織布產能1.7萬噸/年，浸膠產能2.4萬噸/年，及其配套的公用工程設施。根據公司發展的需要，擬實施公司東廠區“退城進園”搬遷升級改造項目，將公司東廠區整體搬遷到位于平頂山市化工產業集聚區的公司全資子公司平頂山神馬簾子布發展有限公司廠區預留空地內。項目基本情況如下：

　　 1、項目名稱

　　 公司東廠區“退城進園”搬遷升級改造項目。

　　 2、項目實施的必要性

　　 一是公司東廠區四周均為辦公或生活區域，雖然經過多次技術改造，實現了清潔化生產，但對周圍的居住環境仍有一定影響、特別是噪音影響面很大。隨著城市的快速發展，按照平頂山市政府要求實施“退城進園”，可避免對周圍環境造成影響，提升整體城市環境質量，同時用土地置換項目建設資金，也為企業提供了發展機遇。二是通過搬遷實現部分落后工藝設備的升級改造，不僅可有效提升產品質量，同時還可以實現產品結構調整，提高市場急需的高品質低旦浸膠簾子布生產能力，進一步提高市場占有率和控制力。

　　 3、項目規模

　　 項目實施搬遷改造后，尼龍66高性能浸膠簾子布生產規模提升至3萬噸/年，捻織能力提升到2.4萬噸/年。

　　 4、項目內容

　　 項目建設內容包括：捻織車間、浸膠車間、化學品庫、成品庫、總圖及公用工程五個單項工程。其中：捻織設備擬保留原有德國CC3直捻機4臺、宜昌K3501D直捻機9臺、原有多尼爾織機19臺；新增德國CC3直捻機50臺、德國產多尼爾織機9臺，升級改造后整體捻線能力為2.4萬噸/年。浸膠設備對原有2臺單浴浸膠機全部搬遷進行升級改造，另新增一臺進口浸膠機，使浸膠整體產能達到3萬噸/年。配電、動力依托簾子布發展公司現有余量、填平補齊；土建工程包括新建捻織廠房、浸膠廠房、成品倉庫等；污水利用發展公司浸膠廠廢水預處理裝置和動力廠污水綜合處理站預留處理能力。

　　 5、項目投資額

　　 項目總投資為56180萬元，其中：建筑費用為11869萬元；新增設備購置費為31405萬元；拆除、運輸、安裝費為4634萬元；其它費用為8273萬元。可比銷售收入增加額為22575萬元/年，投資回收期為9.47年。總工期為18個月。

　　 6、項目資金來源

　　 擬全部使用土地置換返還資金。

　　 7、項目對生產經營活動的影響

　　 （1）資金方面

　　 東廠區土地置換資金預計可返還金額為58800萬元，大于項目建設總投資56180萬元。所以東廠區搬遷項目使用土地置換資金，在建設期間不會影響企業正常的資金運作。

　　 （2）產品銷售市場方面

　　 東廠區現有兩臺浸膠機所生產的出口產品，自2013年12月份已經在簾子布發展公司現有的兩條浸膠生產線上開始進行替代試驗，計劃利用一年的時間、即到2014年底完成全部出口產品的認證轉移；同時，兩臺浸膠機的搬遷改造，計劃將在新增浸膠機開車后開始實施，搬遷期間不影響產品供應。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 十二、審議通過關于為公司全資子公司提供擔保的議案（詳見臨時公告：臨2014-006）。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 十三、審議通過關于更換公司部分獨立董事的議案。

　　 鑒于鄒源先生、尚賢女士擔任公司獨立董事已達六年，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，鄒源先生、尚賢女士不再擔任公司獨立董事職務; 根據控股股東推薦，提名董超先生、趙靜女士為公司獨立董事候選人。

　　 獨立董事候選人簡歷見附1，獨立董事提名人聲明見附2，獨立董事候選人聲明見附3。

　　 獨立董事江建明先生、鄒源先生、尚賢女士對本項議案表示同意。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十三項議案需提交公司2013年度股東大會審議。

　　 十四、審議通過關于召開公司2013年度股東大會的議案（詳見臨時公告：臨2014-007）。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 特此公告。

　　 神馬實業股份有限公司董事會

　　 2014年4月23日

　　 附1：

　　 董超先生，1966年生，研究生，注冊會計師，從事注冊會計師行業19年，曾任洛陽玻璃（集團）股份有限公司、平頂山天安煤業股份有限公司和浙江康樂藥業股份有限公司獨立董事。現任大華會計師事務所（特殊普通合伙）河南分所主任會計師、鄭州煤電股份有限公司第六屆董事會獨立董事、河南省注冊會計師協會第四屆理事會發展委員會及技術委員會委員職務。

　　 趙靜女士，1968年生，民商法碩士研究生，高級律師，執業以來，主要從事公司、建筑房地產、金融投資、行政訴訟等具有專業特色的綜合業務，具有豐富的訴訟及非訴訟的業務經驗。現任北京大成（鄭州）律師事務所合伙人、河南省律師協會房建委秘書長、中國國際貿易促進委員會調解員、河南省產業集聚區建設專家服務團成員、河南省法學會律師學會常務理事。

　　 附2：

　　 獨立董事提名人聲明

　　 提名人神馬實業股份有限公司董事會，現提名董超、趙靜為神馬實業股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任神馬實業股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與神馬實業股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：

　　 一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。

　　 二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

　　 （一）《公司法》關于董事任職資格的規定；

　　 （二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；

　　 （三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；

　　 （四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；

　　 （五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；

　　 （六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

　　 三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　 （一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　 （二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　 （三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　 （四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

　　 （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

　　 （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

　　 （七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

　　 （八）其他上海證券交易所[微博]認定不具備獨立性的情形。

　　 四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：

　　 （一）近三年曾被中國證監會行政處罰；

　　 （二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

　　 （三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；

　　 （四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

　　 （五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

　　 五、包括神馬實業股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在神馬實業股份有限公司連續任職未超過六年。

　　 六、被提名人具備較豐富的會計專業知識和經驗，具備注冊會計師資格。（本條適用于董超）。

　　 本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

　　 本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　 特此聲明。

　　 提名人：神馬實業股份有限公司董事會

　　 （蓋章）

　　 2014年4月23日

　　 附3：

　　 獨立董事候選人聲明

　　 本人董超、趙靜，已充分了解并同意由提名人神馬實業股份有限公司董事會提名為神馬實業股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任神馬實業股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：

　　 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。

　　 二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

　　 （一）《公司法》關于董事任職資格的規定；

　　 （二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；

　　 （三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；

　　 （四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；

　　 （五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；

　　 （六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

　　 三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　 （一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　 （二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　 （三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　 （四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

　　 （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

　　 （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

　　 （七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

　　 （八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

　　 四、本人無下列不良紀錄：

　　 （一）近三年曾被中國證監會行政處罰；

　　 （二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

　　 （三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；

　　 （四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

　　 （五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

　　 五、包括神馬實業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家；本人在神馬實業股份有限公司連續任職未超過六年。

　　 六、本人具備較豐富的會計專業知識和經驗，具備注冊會計師資格。（本條適用于董超）。

　　 本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

　　 本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

　　 本人承諾：在擔任神馬實業股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　 本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。

　　 特此聲明。

　　 聲明人：董超

　　 趙靜

　　 2014年4月23日

　　 證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2014-005

　　 神馬實業股份有限公司

　　 2014年日常關聯交易公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 1、本次交易構成了公司的關聯交易，此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　 2、本次關聯交易事前已獲得公司獨立董事江建明先生、鄒源先生、尚賢女士的認可，并對本項議案表示一致同意。在審議本次交易時，關聯董事王良先生、萬善福先生、鞏國順先生、張電子先生、鄭曉廣先生回避表決。

　　 3、本次關聯交易不需要經過有關部門批準。

　　 一、2013年日常關聯交易預計與執行情況

　　 公司2013年日常關聯交易預計總金額為673860萬元，實際交易總金額為580231萬元，具體交易明細詳見公司2013年年度報告財務報表附注“關聯方及關聯交易”部分。

　　 二、2014年日常關聯交易預計金額

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 三、關聯方介紹

　　 1、河南中平川儀電氣有限公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于2010年11月8日，位于平頂山市高新技術產業開發區建設路616號，注冊資本1100萬元。經營范圍：研發、制造、安裝和銷售高低壓開關設備、機電設備、防爆電器、自動化設備、LED節能燈及配件等。

　　 2、中國平煤神馬集團國際貿易有限公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于2010年3月16日，注冊資本3億元，住所：鄭州市鄭東新區商務內環10號9層904號，經營范圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務。

　　 3、平頂山神馬鷹材包裝有限責任公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于2007年12月24日，注冊資本420萬元，注冊地址：平頂山市衛東區建設路中段。經營范圍：包裝用品的生產和銷售。

　　 4、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司

　　 本公司控股股東。公司成立于2008年12月3日，注冊資本1943209萬元，住所：平頂山市礦工中路21號院，主要業務為煤炭批發經營，煤炭洗選；簾子布、工業及民用絲、地毯絲、塑料及橡膠制品、化工產品等。

　　 5、上海神馬簾子布有限責任公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于1998年11月3日，注冊資本3380.30萬元，住所：上海市金山區亭衛公路石化緯六路口，經營范圍：浸膠生產各種簾子布、帆布、簾子線等。

　　 6、平頂山神馬化纖織造有限責任公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于2003年7月，注冊資本500萬元，主營產品為：工業帆布和民用布。公司擁有最先進的瑞士蘇爾壽闊幅片梭織機18臺，化纖帆布年生產能力達4000噸；有1515×75寸寬幅織機128臺，民用布年生產能力400萬米。

　　 7、平頂山神馬工程塑料有限責任公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司注冊資本19177萬元，位于平頂山市建設路東段開發區，公司具備15萬噸原生切片及2.5萬噸的改性產品的年生產能力，為亞洲第一的尼龍66樹脂生產基地。公司產品品種齊全，質量穩定，性能優越，廣泛應用于注塑、紡絲、改性等方面，是電子電器、軍工、鐵路、汽車、紡織、農業配件等領域的應用材料，產品具有耐磨、抗震、耐腐蝕等特性，是以塑代木、以塑代鋼、以塑代瓷的典型替代材料。

　　 8、平頂山神馬材料加工有限責任公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司位于河南省平頂山市建設路中段，注冊資本350.9萬元，公司自1984年成立以來，歷經多次改制和近二十年的滾動發展，形成了以尼龍66產品，紙制品和木制品為主業的三大系列，20多個品種的生產規模，其主導產品年生產能力：尼龍粒子1800噸，錦綸66纜繩800噸，棕絲子口布250噸，高速紡螺旋紙管500萬支，紙塑三復合包裝袋4000萬條，鋁箔袋和環保袋1000萬條，木軸5萬根，木托盤5萬塊，木法蘭6萬塊，中高檔紙箱50萬個。公司通過了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001質量、環境和職業健康安全體系認證。

　　 9、河南神馬尼龍化工有限責任公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于1996年12月26日，位于河南省平頂山市開發區，注冊資本為人民幣1，232，311，960元，本公司占尼龍化工公司49%的股權，中國平煤神馬集團占尼龍化工公司51%的股權。主營業務：生產和經營尼龍66鹽及深加工苯系列產品、環己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相關化工原料、化工產品（不含危險品及易燃易爆品）化工設備及配件的設計、制造和經營。

　　 10、中平神馬江蘇新材料科技有限公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于2010年5月26日，注冊資本6000萬元，住所：海安縣海安鎮長江西路115號，經營范圍：高性能特殊纖維材料的研究；高性能工程塑料的技術開發、技術轉讓；錦綸66高性能原料生產、銷售等。

　　 11、平煤神馬建工集團有限公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于1996年8月22日，注冊資本350，509，100元，住所：平頂山市衛東區建設路東段南4號院，經營范圍：房屋建筑工程、市政公用工程、礦山工程等。

　　 12、深圳市神馬化工有限公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于2005年12月23日，注冊資本50萬元，住所：深圳市羅湖區田貝一路文錦廣場文安中心2209室，經營范圍：銷售簾子布、產業用布、工業絲、民用絲、地毯絲等。

　　 13、中平神馬(福建)科技發展有限公司

　　 公司為中國平煤神馬集團子公司。公司成立于2005年6月28日，注冊資本4000萬元，住所：泉州市泉港普安開發區（驛峰路南側），經營范圍：生產尼龍66切片和鞋類產品、服裝、包裝等體育用品和鞋機、針車及其配套產品等。

　　 14、博列麥神馬氣囊絲貿易（上海）有限公司

　　 本公司參股公司，持股比例49%。公司成立于2005年5月23日，注冊資本為20萬美元，住所：上海市外高橋保稅區基隆路6號301室，經營范圍：銷售安全氣囊絲產品和其它產品。

　　 四、關聯交易定價原則

　　 參照市場價格雙方協商確定。

　　 五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　 為保證本公司及關聯方生產經營的正常進行，雙方不可避免的存在著較多的日常關聯交易。近年來，公司通過采取多種措施，不斷規范關聯交易行為。下一步，公司將繼續采取相關措施，努力降低關聯交易金額，增強公司獨立性。總體上看，上述日常關聯交易對公司的獨立性不會產生大的影響。

　　 六、獨立董事的意見

　　 公司獨立董事江建明先生、鄒源先生、尚賢女士認為上述關聯交易表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律和法規的規定，對上市公司及全體股東是公平的。

　　 特此公告。

　　 神馬實業股份有限公司董事會

　　 2014年4月23日

　　 證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2014-006

　　 神馬實業股份有限公司

　　 關于為公司全資子公司提供擔保的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示:

　　 ● 被擔保人名稱：平頂山神馬簾子布發展有限公司

　　 ● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保數量為20000萬元人民幣，累計為其擔保數量為59500萬元人民幣

　　 ● 本次是否有反擔保：無

　　 ● 對外擔保累計數量：對外擔保累計數量為110050萬元人民幣

　　 ● 對外擔保逾期的累計數量：無

　　 一、擔保情況概述

　　 本公司擬與中信銀行平頂山分行簽署擔保協議，為本公司全資子公司平頂山神馬簾子布發展有限公司（簡稱“簾子布發展公司”） 在中信銀行平頂山分行申請的1年期20000萬元人民幣流動資金貸款提供連帶責任擔保。本次擔保發生后，本公司累計對外擔保金額為110050萬元人民幣。

　　 本次擔保事宜已經本公司八屆八次董事會審議通過，具體表決情況為: 同意9票，反對0票，棄權0票。本次擔保需經公司股東大會批準。

　　 二、被擔保人基本情況

　　 被擔保人名稱：平頂山神馬簾子布發展有限公司

　　 注冊資本：26000萬元

　　 住所：葉縣龔店鄉平頂山化工產業集聚區沙河三路南

　　 法定代表人：張魯亞

　　 主營業務：生產銷售簾子布、工業絲

　　 成立日期：2012年4月16日

　　 與本公司的關系：本公司持有平頂山神馬簾子布發展有限公司100%的股份，故簾子布發展公司是本公司全資子公司。

　　 截止2013年12月31日簾子布發展公司資產總額97297萬元、負債總額71297萬元、凈資產26000萬元、凈利潤0萬元、資產負債率73.28%（經審計）；截止2014年3月31日簾子布發展公司資產總額97708萬元、負債總額71334萬元、凈資產26374萬元、凈利潤374萬元、資產負債率73.01%（未經審計）。

　　 三、擔保協議的主要內容

　　 本次擔保為連帶責任保證，保證期間為債務履行期限屆滿之日后兩年止，擔保金額為20000萬元人民幣。

　　 四、董事會意見

　　 為支持簾子布發展公司健康持續發展，公司決定為本次20000萬元人民幣貸款提供擔保。

　　 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　 本次擔保發生后，本公司及控股子公司累計對外擔保金額為110050萬元人民幣，占本公司2013年12月31日審計凈資產229233萬元的48.01%；本公司對控股子公司的累計對外擔保金額為59500萬元人民幣，占本公司2013年12月31日審計凈資產229233萬元的25.96%；本公司控股子公司累計對外擔保金額為0元人民幣。本公司及控股子公司均無逾期擔保。

　　 神馬實業股份有限公司董事會

　　 2014年4月23日

　　 證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2014-008

　　 神馬實業股份有限公司

　　 八屆七次監事會決議公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 神馬實業股份有限公司八屆七次監事會于2014年4月23日在公司北一樓會議室召開，本次會議應到監事5人，實到4人，監事余清海先生委托監事許國紅女士代為出席本次會議并表決，會議由監事會主席王玉女士主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過了以下決議：

　　 一、審議通過公司2013年度監事會工作報告。

　　 同意5票，反對0票，棄權0票。

　　 二、審議通過公司2013年年度報告及摘要。

　　 同意5票，反對0票，棄權0票。

　　 三、審議通過關于公司2013年日常關聯交易執行情況及2014年日常關聯交易預計情況的議案。

　　 同意5票，反對0票，棄權0票。

　　 四、審議通過公司2014年第一季度報告。

　　 同意5票，反對0票，棄權0票。

　　 特此公告。

　　 神馬實業股份有限公司監事會

　　 2014年4月23日

　　 證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2014-007

　　 神馬實業股份有限公司

　　 關于召開2013年度股東大會通知的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 經公司八屆八次董事會研究決定，現將公司召開2013年度股東大會的具體事宜通知如下：

　　 （一）會議召集人：公司董事會

　　 （二）會議時間：2014年5月16日上午10：00

　　 （三）會議地點：公司北一樓會議室

　　 （四）會議議題：

　　 一、審議公司2013年度董事會工作報告；

　　 二、審議公司2013年度監事會工作報告；

　　 三、審議公司2013年度財務決算及2014年財務預算報告；

　　 四、審議公司2013年度利潤分配方案；

　　 五、審議公司2013年年度報告及摘要；

　　 六、審議關于續聘會計師事務所的議案；

　　 七、審議關于公司2013年日常關聯交易執行情況及2014年日常關聯交易預計情況的議案；

　　 八、審議關于實施公司東廠區“退城進園”搬遷升級改造項目的議案；

　　 九、審議關于為公司全資子公司提供擔保的議案；

　　 十、審議關于更換公司部分獨立董事的議案。

　　 （五）出席人員：公司董事、監事及高級管理人員，截止2014年5月12日收市在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的全體公司股東，因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席（委托書附后）。

　　 （六）登記辦法：社會公眾股股東持本人身份證、股票帳戶和股票交易交割單辦理登記手續，外地股東可通過信函、傳真方式登記。

　　 （七）登記時間：2014年5月14日—15日

　　 上午8：30——11：30 下午3：00——6：00

　　 地點：公司北大門（平頂山市建設路中段63號）

　　 聯系人：范維陳立偉

　　 聯系電話：0375—3921231

　　 傳真：0375—3921500

　　 郵編：467000

　　 （八）與會股東食宿及交通費自理。

　　 特此公告。

　　 神馬實業股份有限公司董事會

　　 2014年4月23日

　　 附：授權委托書

　　 授權委托書

　　 茲全權委托先生(女士)代表本人出席神馬實業股份有限公司2013年度股東大會，并行使表決權。

　　 委托人簽名:股東帳號:

　　 持股數:委托人身份證號碼：

　　 受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　 委托日期:

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