特別提示

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2014年4月21日收到獨(dú)立董事楊上明先生的書(shū)面辭呈，根據(jù)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職或任職的有關(guān)文件要求，楊上明先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、召集人職務(wù)。楊上明先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　 楊上明先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一比例的法定要求。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此期間，楊上明先生按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行職責(zé)。公司將盡快組織提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送上海證券交易所[微博]審核通過(guò)后，提交公司股東大會(huì)審議。

　　 特此公告。

　　 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　 2014年4月22日

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