證券代碼：600509 證券簡稱：天富熱電公告編號(hào)：2014-臨019

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2014年3月28日書面通知各位董事，于2014年4月4日上午10：30以通訊表決方式召開，公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，以傳真方式對審議事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決。本次會(huì)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)收回表決票12張，實(shí)際收回表決票12張，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　經(jīng)過與會(huì)董事認(rèn)真逐項(xiàng)審議，表決通過如下事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓北京中富通新能源投資有限公司股權(quán)的議案

　　同意公司將持有的北京中富通新能源投資有限公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新疆天富電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為北京中富通新能源投資有限公司2013年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值，即人民幣40，042，809.09元。

　　此項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙磊、劉偉、何嘉勇、陳軍民、程偉東回避了表決。

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、關(guān)于公司擬出資設(shè)立控股子公司的議案

　　同意公司以自有資金出資10000萬元設(shè)立"新疆天富環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司"（具體以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），注冊資本10000萬元，我公司占該公司100％的股權(quán)。

　　同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、關(guān)于公司應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化的議案

　　同意公司以2014年至2017年期間公司供電業(yè)務(wù)的部分優(yōu)質(zhì)客戶應(yīng)收賬款，預(yù)計(jì)總規(guī)模12億元為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模不超過10億元（含10億元）的資產(chǎn)支持證券，存續(xù)期不超過三年（含三年）。本次資產(chǎn)支持證券募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　本次資產(chǎn)證券化方案、資產(chǎn)支持證券發(fā)行方案需報(bào)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

　　同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、關(guān)于公司擬終止轉(zhuǎn)讓新疆立業(yè)天富能源有限公司股權(quán)的議案

　　同意公司終止向新疆天富電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓新疆立業(yè)天富能源有限公司股權(quán)。

　　此項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙磊、劉偉、何嘉勇、陳軍民、程偉東回避了表決。

　　同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、關(guān)于公司擬注銷新疆立業(yè)天富能源有限公司的議案

　　同意公司注銷新疆立業(yè)天富能源有限公司。

　　由于新疆立業(yè)天富能源有限公司長期未開展經(jīng)營活動(dòng)，造成公司大量的資金占用和閑置。有鑒于此，公司將對新疆立業(yè)天富能源有限公司依照法定程序進(jìn)行注銷清算，回收投資款項(xiàng)。

　　同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會(huì)

　　2014年4月4日

　　證券代碼：600509 證券簡稱：天富熱電公告編號(hào)：2014-臨020

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議于2014年3月28日書面通知各位監(jiān)事，于2014年4月4日上午10：30以通訊表決方式召開，公司監(jiān)事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，以傳真方式對審議事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決。本次會(huì)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)收回表決票3張，實(shí)際收回表決票3張，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真逐項(xiàng)審議，表決通過如下事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓北京中富通新能源投資有限公司股權(quán)的議案

　　同意公司將持有的北京中富通新能源有限公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新疆天富電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為北京中富通新能源有限公司2013年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值，即人民幣40，042，809.09元。

　　此項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙磊、劉偉、何嘉勇、陳軍民、程偉東回避了表決。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、關(guān)于公司擬出資設(shè)立控股子公司的議案

　　同意公司以自有資金出資10000萬元設(shè)立"新疆天富環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司"（具體以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），注冊資本10000萬元，我公司占該公司100％的股權(quán)。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、關(guān)于公司應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化的議案

　　同意公司以2014年至2017年期間公司供電業(yè)務(wù)的部分優(yōu)質(zhì)客戶應(yīng)收賬款，預(yù)計(jì)總規(guī)模12億元為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模不超過10億元（含10億元）的資產(chǎn)支持證券，存續(xù)期不超過三年（含三年）。本次資產(chǎn)支持證券募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　本次資產(chǎn)證券化方案、資產(chǎn)支持證券發(fā)行方案需報(bào)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、關(guān)于公司擬終止轉(zhuǎn)讓新疆立業(yè)天富能源有限公司股權(quán)的議案

　　同意公司終止向新疆天富電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓新疆立業(yè)天富能源有限公司股權(quán)。

　　此項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙磊、劉偉、何嘉勇、陳軍民、程偉東回避了表決。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、關(guān)于公司擬注銷新疆立業(yè)天富能源有限公司的議案

　　同意公司注銷新疆立業(yè)天富能源有限公司。

　　由于新疆立業(yè)天富能源有限公司長期未開展經(jīng)營活動(dòng)，造成公司大量的資金占用和閑置。有鑒于此，公司將對新疆立業(yè)天富能源有限公司依照法定程序進(jìn)行注銷清算，回收投資款項(xiàng)。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2014年4月4日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電公告編號(hào)：2014-臨021

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2014年1月16日，本公司通過《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《新疆天富熱電股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》，公告編號(hào):2014-臨005。該公告披露，本公司擬向控股股東新疆天富電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓本公司持有的北京中富通新能源投資有限公司全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格待審計(jì)評(píng)估后確定。

　　現(xiàn)就該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展，公告如下：

　　一、相關(guān)審計(jì)工作

　　2014年2月14日，新疆方夏有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了《北京中富通新能源投資有限公司2013年審計(jì)報(bào)告》（方夏會(huì)審字[2014]第012號(hào)，下稱"審計(jì)報(bào)告"）。根據(jù)該《審計(jì)報(bào)告》，截止2013年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為40，057，078.79元人民幣，股東權(quán)益合計(jì)40，042，809.09元人民幣。

　　二、本次交易的對價(jià)

　　公司擬將持有的北京中富通新能源投資有限公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新疆天富電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2013年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值，即人民幣40，042，809.09元。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會(huì)在該議案的審議、表決中，關(guān)聯(lián)交易決策和表決程序合法有效，關(guān)聯(lián)交易合理、公平，沒有損害公司以及中小股東的利益，符合《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范的要求。

　　四、對上市公司的影響

　　本次轉(zhuǎn)讓北京中富通新能源投資有限公司股權(quán)是公司貫徹集中資源、精力大力發(fā)展主業(yè)的思路，繼續(xù)進(jìn)一步清理對外投資，對部分常年虧損或無實(shí)際經(jīng)營的子公司持續(xù)開展清理工作的一部分。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將收回投資款項(xiàng)，集中用于主業(yè)發(fā)展。

　　五、備查文件

　　1.公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

　　3.《北京中富通新能源投資有限公司2013年審計(jì)報(bào)告》摘要。

　　特此公告

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年4月4日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電公告編號(hào)：2014-臨022

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2014年1月16日，本公司通過《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《新疆天富熱電股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》，公告編號(hào):2014-臨006。該公告披露，本公司擬向控股股東新疆天富電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓本公司持有的新疆立業(yè)天富能源有限公司全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格待審計(jì)評(píng)估后確定。

　　現(xiàn)就該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展，公告如下：

　　現(xiàn)由于新疆立業(yè)天富能源有限公司另一持股60.61%的股東：深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司就轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)未能與我公司達(dá)成一致，致使此次轉(zhuǎn)讓所涉及到的工商登記程序無法完成。鑒于以上情形，公司決定終止此次轉(zhuǎn)讓，并對新疆立業(yè)天富能源有限公司依照法定程序進(jìn)行注銷清算，回收投資款項(xiàng)。

　　備查文件

　　1.公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年4月4日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電公告編號(hào)：2014-臨023

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　關(guān)于公司出資設(shè)立控股子公司的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　投資標(biāo)的名稱："新疆天富環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司"（具體以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）

　　投資金額：10，000萬元人民幣

　　本次投資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過

　　本次出資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

　　一、 對外投資概述

　　（一） 對外投資的基本情況

　　公司于2013年7月2日召開新疆天富熱電股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過"關(guān)于公司投資建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案"。

　　為了更好的推進(jìn)項(xiàng)目工程建設(shè)，規(guī)范項(xiàng)目的運(yùn)營投產(chǎn)，做好項(xiàng)目的運(yùn)營發(fā)展工作，公司決定以自有資金出資10，000萬元設(shè)立"新疆天富環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司"（具體以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），注冊資本10，000萬元，我公司占該公司100％的股權(quán)。

　　新公司經(jīng)營范圍擬為：焚燒處理生活垃圾、秸稈、污泥等生物質(zhì)燃料，并利用焚燒垃圾產(chǎn)生的余熱進(jìn)行發(fā)電，固廢處理及灰渣綜合利用，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)的咨詢、技術(shù)服務(wù)（具體以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

　　（二） 董事會(huì)審議情況

　　本次投資已于2014年4月4日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過。全體董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事及高管列席會(huì)議，該議案經(jīng)全體董事一致表決通過。

　　二、對外投資的主要內(nèi)容

　　為了更好的推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程建設(shè)，規(guī)范項(xiàng)目的運(yùn)營投產(chǎn)，做好項(xiàng)目的運(yùn)營發(fā)展工作，公司決定以自有資金出資10，000萬元設(shè)立"新疆天富環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司"（具體以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），注冊資本10，000萬元，我公司占該公司100％的股權(quán)。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目可以改善八師石河子市區(qū)垃圾處理設(shè)施不足的狀況，實(shí)現(xiàn)生活垃圾減量化、無害化和資源化，改善城市生態(tài)環(huán)境，進(jìn)一步完善石河子市城市基礎(chǔ)設(shè)施。因此，本次投資有助于推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程建設(shè)，規(guī)范項(xiàng)目的運(yùn)營投產(chǎn)，做好項(xiàng)目的運(yùn)營發(fā)展工作，有著顯著的社會(huì)效益、環(huán)境效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益，體現(xiàn)公司的社會(huì)責(zé)任。

　　四、項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)分析

　　垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要體現(xiàn)社會(huì)環(huán)境效益，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益對政府相關(guān)政策支持的依賴較大，若政府相關(guān)環(huán)保政策發(fā)生重大變化，則對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　五、備查文件目錄

　　1、新疆天富熱電股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會(huì)

　　2014年4月4日

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