(上接B37版)

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　三、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度總裁工作報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　四、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)[微博](集團(tuán))股份有限公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　五、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司A股2013年年度報(bào)告>正文及摘要的議案》

　　2013年年度報(bào)告正文及摘要詳見上證所網(wǎng)站:www.sse.com.cn

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　六、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司H股2013年年度報(bào)告>的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　七、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司H股2013年度初步業(yè)績(jī)公告的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　八、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　公司2013年度經(jīng)審計(jì)的按中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制和按香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的母公司財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤均為人民幣39.17億元，根據(jù)公司章程及其他相關(guān)規(guī)定，按照中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤的10%提取法定公積金，再結(jié)轉(zhuǎn)上年度未分配利潤后，公司2013年末中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤均為人民幣88.97億元。

　　公司2013年度利潤分配以經(jīng)審計(jì)的母公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)為基準(zhǔn)，擬根據(jù)總股本90.62億股，按每股人民幣0.40元(含稅)進(jìn)行年度現(xiàn)金股利分配，共計(jì)分配人民幣36.25億元，剩余部分的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至2014年度。

　　公司本年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　九、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度績(jī)效考核結(jié)果的議案》

　　本公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果:贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票(高國富董事長、霍聯(lián)宏董事回避表決)

　　十、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度薪酬管理報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十一、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人顧越離任審計(jì)報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十二、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)( 集團(tuán))股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果:贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票(王成然董事回避表決)

　　十三、審議并通過了《關(guān)于提名哈爾曼女士為中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》

　　經(jīng)董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)審核，擬提名哈爾曼女士為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期至第七屆董事會(huì)屆滿，并有資格在公司股東大會(huì)選舉后連選連任。哈爾曼女士的董事任職資格須得到中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。哈爾曼女士的簡(jiǎn)歷詳見本公告的附件一。

　　本公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十四、審議并通過了《關(guān)于提名高善文[微博]先生為中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

　　經(jīng)董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)審核，擬提名高善文先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期至第七屆董事會(huì)屆滿，并有資格在公司股東大會(huì)選舉后連選連任。高善文先生的董事任職資格須得到中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。高善文先生的簡(jiǎn)歷詳見本公告的附件二。

　　本公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十五、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)對(duì)總裁授權(quán)管理辦法>的議案》

　　根據(jù)公司2013年度的執(zhí)行情況，2014年度對(duì)《中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)對(duì)總裁授權(quán)管理辦法》不做修改。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十六、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)發(fā)行新股一般性授權(quán)的議案》

　　董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)無條件一般性授權(quán)公司董事會(huì)于有關(guān)期間內(nèi)決定公司單獨(dú)或同時(shí)發(fā)行A股及/或H股，發(fā)行A股及/或H股總面值不得超過本議案獲通過之日公司已發(fā)行的A股及/或H股各自總面值的20%。上述有關(guān)期間指本議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間:1、本議案通過后本公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束時(shí);2、本議案通過后12個(gè)月屆滿當(dāng)日;3、本公司股東于任何股東大會(huì)上通過決議撤銷或修訂根據(jù)本決議賦予董事會(huì)授權(quán)的日期。

　　根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)，即使獲得一般性授權(quán)，如果發(fā)行A股新股仍需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十七、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度公司治理報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十八、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度董事盡職報(bào)告>的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十九、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告>的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二十、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度償付能力報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二十一、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二十二、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度合規(guī)報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二十三、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二十四、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二十五、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2014年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二十六、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度規(guī)劃實(shí)施情況評(píng)估報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二十七、審議并通過了《關(guān)于召開中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度股東大會(huì)的議案》

　　同意在佛山市保利洲際酒店以現(xiàn)場(chǎng)方式召開中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度股東大會(huì)。

　　相關(guān)會(huì)議安排將在2013年度股東大會(huì)通知公告中一并發(fā)出。

　　表決結(jié)果:贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年三月三十一日

　　附件一:

　　哈爾曼女士簡(jiǎn)歷

　　哈爾曼女士，1975年6月出生，現(xiàn)任上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司副董事長、黨委書記。

　　哈女士曾任徐匯區(qū)商務(wù)委員會(huì)副主任、徐匯區(qū)糧食局局長，徐匯區(qū)湖南街道辦事處副主任，徐匯區(qū)外經(jīng)委辦公室主任、法規(guī)科科長，徐匯區(qū)外經(jīng)委經(jīng)貿(mào)管理科(法規(guī)科)副科長等職務(wù)。

　　哈女士擁有公共管理碩士學(xué)位。

　　附件二:

　　高善文先生簡(jiǎn)歷

　　高善文先生，1971年9月出生，現(xiàn)任安信證券股份有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

　　高先生曾任光大證券研究所首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，在此之前，曾在國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所和中國人民銀行[微博]總行辦公廳工作。

　　高先生擁有研究生學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

　　證券代碼:601601 證券簡(jiǎn)稱:中國太保 編號(hào):臨2014-008

　　中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　重要提示

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2014年3月14日以書面方式發(fā)出，并于2014年3月28日在上海召開。會(huì)議由戴志浩監(jiān)事會(huì)主席主持。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事5人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事5人。本公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)符合法定人數(shù)要求，會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并現(xiàn)場(chǎng)表決，形成以下會(huì)議決議。

　　一、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　公司在符合財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》和保監(jiān)會(huì)《關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)做好<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第2號(hào)>實(shí)施工作的通知》相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，以資產(chǎn)負(fù)債表日可獲取的當(dāng)前信息為基礎(chǔ)確定包括折現(xiàn)率、死亡率和疾病發(fā)生率、退保率、費(fèi)用假設(shè)、保單紅利假設(shè)等精算假設(shè)，用以計(jì)量資產(chǎn)負(fù)債表日的各項(xiàng)保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金等保單相關(guān)負(fù)債。

　　公司2013年12月31日根據(jù)當(dāng)前信息對(duì)上述有關(guān)假設(shè)進(jìn)行了調(diào)整，上述假設(shè)的變更所形成的保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金等保單相關(guān)負(fù)債的變動(dòng)計(jì)入本年度利潤表。此項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加2013年12月31日考慮分出業(yè)務(wù)后的保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金等保單相關(guān)負(fù)債合計(jì)約人民幣37.61億元，減少2013年的利潤總額合計(jì)約人民幣37.61億元。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　三、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度總裁工作報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　四、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　五、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司A股2013年年度報(bào)告>正文及摘要的議案》

　　在公司A股2013年年度報(bào)告正文及摘要經(jīng)過董事會(huì)審議，同時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)的基礎(chǔ)上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

　　1、公司A股2013年年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;

　　2、公司A股2013年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況;

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與A股2013年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　六、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司H股2013年年度報(bào)告>的議案》

　　在公司H股2013年年度報(bào)告經(jīng)過董事會(huì)審議，同時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的基礎(chǔ)上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

　　1、公司H股2013年年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;

　　2、公司H股2013年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況;

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與H股2013年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　七、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　八、審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度績(jī)效考核結(jié)果的議案》

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　九、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人顧越離任審計(jì)報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度董事盡職報(bào)告>的議案》

　　同意將議案提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十一、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度規(guī)劃實(shí)施情況評(píng)估報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　十二、審議并通過了《關(guān)于<中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一四年三月三十一日

　　股票代碼:601601 股票簡(jiǎn)稱:中國太保 公告編號(hào):臨2014-009

　　中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

　　日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　重要提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●交易內(nèi)容:本公司及控股子公司與渤海銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“渤海銀行”)開展各項(xiàng)存款類關(guān)聯(lián)交易。

　　●關(guān)聯(lián)人回避事宜:根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”)及本公司《公司章程》的規(guī)定，本公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上回避表決，參加表決的董事人數(shù)符合法定比例，會(huì)議的召開及表決合法有效。

　　●關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的影響:該等日常交易的安排有利于提高本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行存款類日常關(guān)聯(lián)交易的決策和執(zhí)行效率，也有利于本公司及控股子公司投資業(yè)務(wù)開展，符合本公司及控股子公司的整體利益。

　　●本次日常關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司及控股子公司(包括中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司和太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司)在日常業(yè)務(wù)過程中，與渤海銀行按照市場(chǎng)公允價(jià)格開展各項(xiàng)存款類關(guān)聯(lián)交易。

　　因本公司董事任職原因，渤海銀行為本公司的關(guān)聯(lián)法人。因此，本公司及控股子公司與渤海銀行之間的各項(xiàng)存款類日常交易構(gòu)成了日常關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　因本公司董事王成然先生同時(shí)擔(dān)任渤海銀行董事，因此，渤海銀行構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)方。該公司基本情況如下:

　　法定代表人:劉寶鳳

　　注冊(cè)地址:天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道201-205號(hào)

　　成立日期:2005年12月30日

　　企業(yè)類型:股份有限公司

　　注冊(cè)資本:人民幣捌拾伍億元整

　　經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融證券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng);提供保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理(代理險(xiǎn)種為:家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、與貸款標(biāo)的物相關(guān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)，有效期至2016年06月05日)

　　三·、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　(一)關(guān)聯(lián)交易歷史數(shù)據(jù)

　　2013年度，本公司及控股子公司與渤海銀行交易發(fā)生情況:

　　我方公司

　　關(guān)聯(lián)方

　　定價(jià)

　　政策

　　交易金額（億元）

　　交易品種

　　交易目的

　　交易類型

　　中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

　　渤海銀行

　　參照市場(chǎng)利率

　　12

　　五年零一天協(xié)議存款

　　存款買入

　　資金運(yùn)用

　　中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司

　　渤海銀行

　　參照市場(chǎng)利率

　　18

　　五年零一天協(xié)議存款

　　存款買入

　　資金運(yùn)用

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易屬于本公司及控股子公司日常業(yè)務(wù)中按照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行的交易，交易條款系根據(jù)市場(chǎng)狀況及適用行業(yè)慣例按公平原則協(xié)商訂立。

　　(二)2014年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

　　1、業(yè)務(wù)類型

　　存款類關(guān)聯(lián)交易包括但不限于本公司及控股子公司在渤海銀行存放活期存款、定期存款、外幣存款、協(xié)議存款等。

　　2、2014年度最高額

　　根據(jù)目前本公司及控股子公司與渤海銀行的業(yè)務(wù)合作情況及未來業(yè)務(wù)增長趨勢(shì)，本公司預(yù)計(jì)與渤海銀行2014年度進(jìn)行存款類關(guān)聯(lián)交易的年度最高存款余額上限為35億元人民幣或等值外幣。

　　3、預(yù)計(jì)依據(jù)

　　預(yù)計(jì)依據(jù)主要為以下三個(gè)方面:一為本公司近年與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來情況和實(shí)際發(fā)生交易金額;二為未來本公司資產(chǎn)規(guī)模的自然增長;三為未來國內(nèi)金融市場(chǎng)的市場(chǎng)容量增長。

　　4、定價(jià)方法

　　存款類日常關(guān)聯(lián)交易具體交易條款根據(jù)存款性質(zhì)、存款金額及期限、市場(chǎng)狀況及適用行業(yè)慣例按公平原則協(xié)商確定。

　　四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　由于上述存款類交易是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)日常進(jìn)行資金運(yùn)用的重要途徑，因此，在遵守上市規(guī)則審批及披露程序的前提下，本公司董事會(huì)認(rèn)為，上述交易的安排有利于提高本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的決策和執(zhí)行效率，也有利于本公司及控股子公司與渤海銀行的業(yè)務(wù)開展，符合本公司及控股子公司的整體利益。

　　五、表決情況和關(guān)聯(lián)人回避情況

　　2014年3月28日召開的本公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，確認(rèn)本公司及控股子公司與渤海銀行2013年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，并同意本公司及控股子公司與渤海銀行2014年日常關(guān)聯(lián)交易的年度最高額。

　　關(guān)聯(lián)董事王成然先生就本次日常關(guān)聯(lián)交易回避表決，11名非關(guān)聯(lián)董事一致同意前述議案。參加表決的董事人數(shù)符合法定比例，會(huì)議的召開及表決合法有效。

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易不需要提交本公司股東大會(huì)審議。

　　六、獨(dú)立董事的意見

　　根據(jù)上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，本公司獨(dú)立董事白維先生、林志權(quán)先生、周忠惠先生、霍廣文先生對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為:

　　1、公司董事會(huì)關(guān)于本次日常關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法合規(guī)。

　　2、本次日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司及控股子公司日常業(yè)務(wù)中按照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行，具體交易條款根據(jù)市場(chǎng)狀況及適用行業(yè)慣例按公平原則協(xié)商訂立，不存在損害公司及股東利益的情形;本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度上限合理，有利于公司及控股子公司的業(yè)務(wù)開展，符合公司及控股子公司的整體利益。

　　七、備查文件目錄

　　1、本公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　2、獨(dú)立董事意見

　　特此公告。

　　中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

　　二〇一四年三月三十一日

　　證券代碼:601601 證券簡(jiǎn)稱:中國太保 編號(hào):臨2014-010

　　中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

　　重要提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加公司2013年12月31日考慮分出業(yè)務(wù)后的保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金等保單相關(guān)負(fù)債合計(jì)約人民幣37.61億元，減少公司截至2013年12月31日止12個(gè)月期間的利潤總額合計(jì)約人民幣37.61億元。

　　一、概述

　　中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)以資產(chǎn)負(fù)債表日可獲取的當(dāng)前信息為基礎(chǔ)確定包括折現(xiàn)率、死亡率和疾病發(fā)生率、退保率、費(fèi)用假設(shè)、保單紅利假設(shè)等精算假設(shè)，用以計(jì)量資產(chǎn)負(fù)債表日的各項(xiàng)保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金等保單相關(guān)負(fù)債。公司2013年12月31日根據(jù)當(dāng)前信息對(duì)上述有關(guān)假設(shè)進(jìn)行了調(diào)整。

　　公司董事會(huì)于2014年3月28日審議并通過了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

　　二、具體情況及對(duì)公司的影響

　　1、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的內(nèi)容和原因。

　　公司以資產(chǎn)負(fù)債表日可獲取的當(dāng)前信息為基礎(chǔ)確定包括折現(xiàn)率、死亡率和疾病發(fā)生率、退保率、費(fèi)用假設(shè)、保單紅利假設(shè)等精算假設(shè)，用以計(jì)量資產(chǎn)負(fù)債表日的各項(xiàng)保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金等保單相關(guān)負(fù)債。

　　公司2013年12月31日根據(jù)當(dāng)前信息對(duì)上述有關(guān)假設(shè)進(jìn)行了調(diào)整，上述假設(shè)的變更所形成的保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金等保單相關(guān)負(fù)債的變動(dòng)計(jì)入本年度利潤表。此項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加2013年12月31日考慮分出業(yè)務(wù)后的保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金等保單相關(guān)負(fù)債合計(jì)約人民幣37.61億元，減少2013年的利潤總額合計(jì)約人民幣37.61億元。

　　2、公司對(duì)本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法處理，無需進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　三、獨(dú)立董事對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更的意見

　　1、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是公司根據(jù)財(cái)政部和保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定并基于有關(guān)假設(shè)所作出的合理調(diào)整;

　　2、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合公司《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　　四、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更的意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述會(huì)計(jì)估計(jì)變更是公司根據(jù)財(cái)政部和保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定并基于有關(guān)假設(shè)所作出的合理調(diào)整，同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的會(huì)計(jì)處理。

　　五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更的意見

　　公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)就上述會(huì)計(jì)估計(jì)變更出具了《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、獨(dú)立董事關(guān)于2013年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見;

　　2、中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2013年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)說明;

　　3、中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2013年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)說明;

　　4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司2013年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)報(bào)告》;

　　5、審計(jì)報(bào)告。

　　特此公告。

　　中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年三月三十一日

進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論