證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2013-08

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　第七屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議通知于2013年8月30日以書面或電子郵件方式送達各位董事，本次會議于9月10日在公司三樓會議室召開。會議由公司董事長馮東青先生召集并主持，會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議的召開符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司《關于購買山東省泰安市環山路36號13幢房地產的議案》。

　　公司同意購買由山東中潤置業有限公司擁有的位于山東省泰安市環山路36號13幢房地產，該宗房地產位于泰安市主城區的泰山風景名勝管理區內，南臨泰安市旅游景觀大道—環山路，東毗步入泰山的必經之路——紅門路，西鄰天外村天地廣場，北靠泰山千古名剎 —普照寺，地理環境優越，交通便利。

　　公司委托北京中天華資產評估有限責任公司對此項收購房產—山東省泰安市環山路36號13幢房地產（建筑面積共計5，908.56平方米、占地面積6，682平方米）市場價值進行了評估。估價時點：2013年8月21日，市場估價為7，272.73萬元，評估單價為12，308.80元／平方米。

　　經協商，公司擬以折合11，992元/平方米，購買總價款7，085.54萬元（不含稅費，相關稅費由交易雙方按照相關規定各自承擔）購買該宗房地產。

　　公司購買資產具體情況與本決議同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和“巨潮資訊網”的《關于購買資產的公告》。

　　公司獨立董事對公司購買資產發表了獨立意見。（具體內容詳見本決議公告日 “巨潮資訊網”）

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　2013年9月12日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2013-09

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　購買資產公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與山東中潤置業有限公司簽訂《商品房買賣合同》。擬向其購買位于山東省泰安市環山路36號13幢房地產，該宗房地產占地面積6，682平方米、建筑面積共計5，908.56平方米，購買單價為 11，992元/平方米，購買總價款7，085.54萬元（不含稅費，相關稅費由交易雙方按照相關規定各自承擔）。山東中潤置業有限公司與公司及公司控股股東及其關聯方在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系不存在關聯關系及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。本次交易不構成關聯交易。

　　本次購買資產事項已經公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，根據 《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，不需要提交公司股東大會審議；本次交易未構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》 規定的重大資產重組。

　　二、交易對方基本情況

　　交易對方：山東中潤置業有限公司

　　公司地址：山東省濟南市歷下區環山路57號

　　企業類型：有限責任公司（法人獨資）

　　注冊地：山東省濟南市環山路裕華園

　　法定代表人：馬慶軍

　　注冊資本：5000萬元

　　營業執照號碼：370000228030101

　　經營范圍：房地產開發及相關信息咨詢服務；不動產出租及管理。

　　三、交易標的基本情況

　　本次交易標的基本情況如下：

　　交易標的名稱

　　山東省泰安市環山路36號13幢房地產

　　類別

　　固定資產（房產）

　　權屬情況

　　本次交易的標的資產權屬清晰，不存在抵押、質押、擔保等情況和涉及該項資產的訴訟、仲裁或司法強制執行等重大事項，不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況，也不存在妨礙權屬轉移的其他事項。

　　所在地

　　山東省泰安市環山路36號

　　交易標的的狀態

　　現房

　　評估機構

　　北京中天華資產評估有限責任公司

　　評估方法

　　市場收益法

　　評估價值

　　7，272.73萬元

　　評估基準日

　　2013年8月21日

　　四、交易協議主要內容及定價依據

　　本次交易協議主要內容及定價依據情況如下：

　　交易標的名稱

　　山東省泰安市環山路36號13幢房地產

　　交易金額

　　7，085.54萬元

　　支付方式

　　現金一次性付款

　　支付條款、權屬交付過戶及違約責任

　　四、由于乙方的原因不能按期交付的，甲方不承擔責任。

　　五、甲方保證該房地產沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因，造成該房地產不能辦理房產證、土地證過戶或發生債權債務糾紛的，由甲方承擔全部責任。

　　定價情況

　　參照評估，經雙方協商定價。

　　協議生效條件

　　自董事會審議通過后，交易雙方簽訂的合同生效。

　　注：甲方為交易對方，乙方為公司。

　　五、交易目的和影響

　　公司本次購買的山東省泰安市環山路36號13幢房地產位于泰安市主城區的泰山風景名勝管理區內，南臨泰安市旅游景觀大道—環山路，東毗步入泰山的必經之路——紅門路，西鄰天外村天地廣場，北靠泰山千古名剎 —普照寺，地理環境優越，交通便利。

　　本次交易完成后，購買的房產不僅可作為員工培訓基地，有效地解決公司員工日常培訓的需要，同時也可以對外經營，拓展公司的非油品業務，為公司獲得經濟效益。此外，交易完成后還將會增加公司的非流動資產，減少公司的流動資產，增強企業資產的保值、增值能力，使公司的資產配置趨于合理。此項房產作為優質的不動產，仍能通過抵押貸款盤活資金，提高公司資金利用效率，有利于實現公司的戰略目標和持續發展。

　　公司以自有資金支付此次交易購買款項，不會對公司的日常生產經營活動產生影響。

　　六、獨立董事意見

　　1、公司本次交易標的的交易價格由雙方在公平、自愿的原則下參照評估協商確定，具有公允性、合理性。

　　2、本次資產購買不構成關聯交易，本次董事會審議和披露資產購買程序符合國家法律法規、政策性文件和本公司章程的有關規定。不會損害中小投資者利益的情形，符合公司和全體股東的利益，同意此次購買行為。

　　七、需提請投資者注意的其他事項

　　本公告不構成對公司的任何投資建議，投資者根據本公告做出的任何決策及可能產生的風險，本公司不承擔任何責任。

　　八、備查文件

　　1、中國石化山東泰山石油股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議。

　　2、北京中天華資產評估有限責任公司出具的評估報告（中天華資評報字[2013]第1245號）

　　特此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會

　　二○一三年九月十二日

進入【新浪財經股吧】討論