本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2013－9－5

　　股權登記日：2013－8－30

　　本次股東大會不提供網絡投票

　　根據2013年8月15日召開的公司六屆十二次董事會決議，現將召開公司2013年第一次臨時股東大會（以下“本次會議”）的有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次： 2013年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的日期、時間：2013年9月5日（星期四）10：00，會期半天

　　（四）會議的表決方式：現場投票方式

　　（五）會議地點：遼寧省大連市中山區新安街1號日月潭大酒店6樓中會議室

　　（六）有關融資融券、轉融通業務事項：本公司股票涉及融資融券、轉融通業務，相關人員應按照上海證券交易所發布的《關于融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2012年修訂）》以及轉融通的有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　序號

　　提議內容

　　是否為特別決議事項

　　一

　　關于發行公司債券的議案

　　1、發行規模

　　否

　　2、發行期限與品種

　　否

　　3、發行地

　　否

　　4、發行對象及向公司股東配售的安排

　　否

　　5、募集資金主要用途

　　否

　　6、擔保事項

　　否

　　7、決議有效期

　　否

　　8、出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將采取的保障措施

　　否

　　9、為保證本次發行提請股東大會對總經理的授權事項

　　否

　　10、授權公司董事會秘書根據適用的公司上市地監管規則批準、簽署及派發相關公告，進行相關的信息披露等

　　否

　　上述議案的詳細內容詳見2013年8月20日公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《鐵龍物流第六屆董事會第十二次會議決議公告》。

　　三、會議出席對象

　　（一）本次會議股權登記日2013年8月30日（星期五）收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。（授權委托書請見附件）；

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　四、會議登記方法

　　1、登記手續

　　（1） 法人股東由法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

　　（2） 自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　（3） 股東為ＱＦＩＩ的，憑ＱＦＩＩ證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　　（4）上述登記材料均需提供復印件或原件（授權委托書）一份。個人材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

　　2、登記地點及相關登記材料送達地點

　　大連市中山區新安街1號日月潭大酒店八樓證券事務部。

　　異地股東可采用信函、快遞或傳真方式登記，并通過電話與工作人員確認登記事宜。

　　五、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯 系 人：魏丹

　　聯系電話：0411－82810881

　　傳真：0411－82816639

　　郵箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｃｈｉｎａｃｒｔ．ｃｏｍ

　　2、登記時間：2013年9月2～3日（星期一～星期二）

　　上午 9：00～11：00下午 1：00～4：00

　　3、參加會議的股東或代理人的食宿、交通費用自理。

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會

　　二〇一三年八月二十一日

　　附件：授權委托書格式

　　授權委托書

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 年 月 日召開的貴公司2013年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶號：

　　委托日期：2013年月日

　　議 案 名 稱

　　表 決 意 見

　　關于發行公司債的議案

　　1、發行規模

　　□同意□反對 □棄權

　　2、發行期限與品種

　　□同意□反對 □棄權

　　3、發行地

　　□同意□反對 □棄權

　　4、發行對象及向公司股東配售的安排

　　□同意□反對 □棄權

　　5、募集資金主要用途

　　□同意□反對 □棄權

　　6、擔保事項

　　□同意□反對 □棄權

　　7、決議有效期

　　□同意□反對 □棄權

　　8、出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將采取的保障措施

　　□同意□反對 □棄權

　　9、為保證本次發行提請股東大會對總經理的授權事項

　　□同意□反對 □棄權

　　10、授權公司董事會秘書根據適用的公司上市地監管規則批準、簽署及派發相關公告，進行相關的信息披露等

　　□同意□反對 □棄權

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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