本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本次股東大會無否決提案的情況。

　　本次股東大會采取現場表決的方式進行。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司二○○七年度股東大會通知于2008年3月6日發出，會議于2008年3月27日上午9：00在山東省德州市順河西路18 號公司第二會議室召開，本次股東大會采取現場表決的方式進行。

　　參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計6名，代表有效表決權的股份數為92，767，200股，占公司股份總數的57.98%。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長周慶春先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等的相關規定，北京市星河律師事務所袁勝華律師出席本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式逐項審議以下議案，審議表決結果如下：

　　1、以92，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0 股反對、0股棄權的表決結果通過了公司《2007年董事會工作報告》。

　　《2007年董事會工作報告》已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。

　　2、以92，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0 股反對、0股棄權的表決結果通過了公司《財務決算報告》。

　　《財務決算報告》刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn上。

　　3、以90，000，000股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的97.02%) 贊成、2，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2.98%)反對、0股棄權的表決結果通過了公司《2007 年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案》。

　　《2007 年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案》已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。《公司第三屆董事會第十二次會議決議公告》刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn 和《證券時報》上。

　　4、以92，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0 股反對、0股棄權的表決結果通過了公司《2007年監事會工作報告》。

　　《2007年監事會工作報告》已經公司第三屆監事會第六次會議審議通過。

　　5、以92，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0 股反對、0股棄權的表決結果通過了公司《2007年度報告及摘要》。

　　《2007年度報告摘要》刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn 和《證券時報》上。

　　《2007年度報告》刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn上。

　　6、以92，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0 股反對、0股棄權的表決結果通過了公司《董事會關于前次募集資金使用情況的報告》。

　　《董事會關于前次募集資金使用情況的報告》刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn和《證券時報》上。

　　7、以92，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0 股反對、0股棄權的表決結果通過了公司《續聘2008年審計機構的議案》。

　　《續聘2008年審計機構的議案》已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。《公司第三屆董事會第十二次會議決議公告》刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn 和《證券時報》上。

　　8、以92，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0 股反對、0股棄權的表決結果通過了公司《執行新會計準則后會計政策、會計估計變更和核算方法發生變化的說明》。

　　《公司執行新會計準則后會計政策、會計估計變更和核算方法發生變化的說明》刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn上。

　　9、以92，767，200股(占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%) 贊成、0 股反對、0股棄權的表決結果通過了公司《引進噴氣織機生產高檔床品面料技術改造項目的議案》。

　　《引進噴氣織機生產高檔床品面料技術改造項目公告》刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，石萬林先生代表公司獨立董事向大會作了2007年度工作述職報告。《述職報告》全文刊登在2008年3月6日的指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn上。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由北京星河律師事務所袁勝華律師見證并出具了《法律意見書》。

　　法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　五、備查文件目錄

　　1、山東德棉股份股份有限公司2007 年度股東大會決議。

　　2、北京星河律師事務所關于山東德棉股份有限公司2007 年度股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告

　　山東德棉股份股份有限公司

　　二○○八年三月二十八日