本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、傳聞簡述

　　2008年3月26日在國內很多網站上登發了一篇出自"新升咨詢"，署名為武海明的文章《金果實業：大股東出擊太陽能》，其內容簡述如下：

　　1、第一大股東湖南湘投控股集團有限公司（以下簡稱"湘投控股"）擬投資薄膜層太陽能電池項目及該項目已通過專家論證。該項目總投資5.5億元，建設生產初始轉換率達9%以上，良品率達90%的非晶薄膜太陽能電池組件生產線。

　　2、由于湖南電子信息產業集團有限公司嚴重虧損，湘投控股有可能對公司進行二次重組。

　　3、湘投集團去年底連續增持公司股份600萬股，反映集團不會放棄金果實業，并為追加10送1股作好準備。

　　二、澄清聲明：

　　1、經公司向湘投控股詢問，通過多方面的論證，湘投控股已經放棄了多晶硅和太陽能電池項目的計劃。

　　2、經公司向湘投控股詢問，確認未來兩個月內沒有對公司進行資產重組的相關計劃，公司將繼續堅持以電子信息產業為主導產業，并將其做大做強。

　　3、根據公司在2006年股改時所作的股改承諾，由于公司2007年利潤將達不到股改承諾（即公司2007年度實現凈利潤5，500萬元的目標）。公司股東湘投控股、衡陽市供銷合作社聯合社、衡陽市國資局、耒陽耒能實業有限公司將根據股改承諾，在公司《2007年度報告》公告日后的第一個交易日交易結束后，向登記在冊的公司股東（限售條件尚未流通的股份除外），追送總額為13，785，408股公司股份。由于公司在股改時實施了擴股（流通股股東每10股轉增3股），再加上公司部分限售流通上市，因此經公司測算實際送股比例將為每10股送0.755股。

　　4、經向公司管理層進行詢問，董事會確認公司目前不存在對股票價格可能產生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的重大事件。

　　5、《證券時報》及巨潮資訊網為公司選定的信息披露報刊，公司所有信息均以在上述指定報刊刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。"

　　特此公告。

　　湖南金果實業股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月28日