本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2008年3月27日上午10時

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省東陽市藍(lán)天白云會展中心會議室

　　3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長樓江躍先生

　　6、本次會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本871，789，092股，參加本次相關(guān)股東大會的股東及授權(quán)代表共計14人，代表股數(shù)504，410，631股，占公司總股本的57．86％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了以下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于與浙江新湖集團股份有限公司互保的提案》；

　　表決結(jié)果：同意503，906，560股，占出席會議股東有效表決票的99．9％；反對504，071股，占出席會議股東有效表決票的0．1％；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《關(guān)于通和置業(yè)投資有限公司與浙江華銳科技有限公司互保的提案》；

　　表決結(jié)果：同意503，906，560股，占出席會議股東有效表決票的99．9％；反對504，071股，占出席會議股東有效表決票的0．1％；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了《關(guān)于選舉陳凌先生為公司獨立董事的提案》；

　　同意選舉陳凌先生為公司獨立董事，任期到本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：同意504，410，631股，占出席會議股東有效表決票的100％；反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《關(guān)于選舉孫笑俠先生為公司獨立董事的提案》。

　　同意選舉孫笑俠先生為公司獨立董事，任期到本屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：同意504，410，631股，占出席會議股東有效表決票的100％；反對0股，棄權(quán)0股。

　　公司對原獨立董事姚先國先生、柴強先生在任職期間對公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：浙江省天冊律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：向曙光

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，浙江廣廈本次股東大會的召集與召開程序、出席現(xiàn)場會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；作出的決議合法、有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江廣廈股份有限公司

　　二〇〇八年三月二十八日