特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股派發現金紅利0．2元（含稅）

　　●扣稅前每股現金紅利0．2元；扣稅后每股現金紅利 0．18元

　　●股權登記日：2008年4月2日

　　●除息日：2008年4月3日

　　●現金紅利發放日：2008年4月9日

　　一、國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度利潤分配方案已經2008年2月25日召開的公司2007年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2008年2月26日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上。

　　二、利潤分配方案

　　1、利潤分配方案：以2007年度末的總股本 25，506萬股為基數，每10股派發現金紅利 2．00 元（含稅），共計分配股利 51，012，000．00 元，尚未分配利潤結轉至下年度。

　　2、發放年度：2007年度

　　3、發放范圍：截止2008年4月2日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　4、每股稅前紅利金額0．2元。

　　5、根據國家稅法有關規定，公司按10％的稅率為個人股東代扣個人所得稅，實際派發現金紅利為每股0．18元；對于機構投資者及法人股股東，所得稅自行繳納，實際派發現金紅利為每股0．2元。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2008年4月2日

　　2、除息日：2008年4月3日

　　3、現金紅利發放日：2008年4月9日

　　四、分派對象

　　截止2008年4月2日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分配實施辦法

　　1、持有限售條件流通股股東的現金紅利由公司直接發放。

　　2、除南京南瑞集團公司、國電電力發展股份有限公司、江蘇省電力公司、黑龍江省電力有限公司由公司直接發放外，其他無限售條件流通股的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　六、咨詢聯系辦法

　　聯系電話：（025）83092026

　　聯系傳真：（025）83422355

　　聯系地址：江蘇省南京市高新技術產業開發區高新路20號

　　郵政編碼：210061

　　七、備查文件

　　公司2007年年度股東大會決議。

　　國電南瑞科技股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月28日