股票代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2008-015

　　第一投資招商股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2008年3月25日在天津市河東區紅星路東大通會館酒店3樓會議室召開。會議通知已于2008年3月15日以傳真或送達方式發出。本次會議由董事長霍峰先生主持，應出席本次會議董事9名，實到8名，趙智文獨立董事因公出差，未能出席，委托崔彤獨立董事代為出席并行使表決權；廖心明董事未出席本次會議，也未委托其他董事代為出席并行使表決權。公司監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《公司2007年度財務決算報告》

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《公司獨立董事2007年年度述職報告》

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了《2007年年度利潤分配預案》：

　　經亞太中匯會計師事務所有限公司審計，2007年度公司合并報表歸屬于母公司的凈利潤135，593，383.61元，加上年初未分配利潤-435，043，790.72元，本年度可供股東分配利潤為-299，450，407.11元。因此，公司董事會擬定本年度不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本。

　　以上預案，須經公司2007年度股東大會審議批準。

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了《關于聘請亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》

　　以上預案，須經公司2007年度股東大會審議批準。

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過了《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案》

　　根據財政部和中國證監會最新發布的規定，公司對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做了調整，具體調整情況詳見附表

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過了《關于公司會計政策變更追溯調整和會計差錯更正的議案》

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案涉及事項詳見與本公告同日披露的臨2008-017號公告。

　　八、審議通過了《關于為本公司控股子公司海南第一百貨商場有限公司向深圳發展銀行股份有限公司海口分行申請重組貸款（借新還舊）人民幣3000萬元的原利息、實現債權的費用提供擔保的議案》

　　本公司控股子公司海南第一百貨商場有限公司向深圳發展銀行股份有限公司海口分行申請辦理重組貸款（借新還舊）人民幣3000萬元，期限三年，全部用于歸還海南第一百貨商場有限公司在深圳發展銀行股份有限公司海口分行的逾期貸款。

　　對上述重組貸款，本公司及控股子公司海南望海國際大酒店有限公司以名下的房產提供抵押擔保，并由本公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。此事項已經本公司2007年第八次臨時股東大會表決通過。

　　現本公司再次明確，對上述重組貸款的抵押擔保及保證擔保范圍包括：重組貸款3000萬元本金、利息、復利及罰息、實現債權的費用及本筆重組貸款所歸還的逾期貸款截至到2007年7月21日總額為3，737，606.52元的掛賬利息、實現債權的費用，在海南第一百貨商場有限公司未能達到深圳發展銀行股份有限公司海口分行對掛賬利息減免條件時，繼續對該掛賬利息承擔抵押擔保、連帶責任保證擔保責任。

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案涉及事項詳見與本公告同日披露的臨2008-018號公告。

　　九、審議通過了《公司2007年年度報告及摘要》

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十、審議通過了《董事會對亞太中匯會計師事務所有限公司審計意見所涉事項的專項說明》

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十一、審議通過了《關于召開公司2007年度股東大會的議案》

　　該項議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案涉及事項詳見與本公告同日披露的臨2008-019號公告。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2008年3月25日

　　附表：

　　第一投資招商股份有限公司

　　2007年期初資產負債表相關項目及其金額調整明細表

　　資產

　　調整前年初數

　　調整后年初數

　　差額

　　合并數

　　母公司

　　合并數

　　母公司

　　合并數

　　母公司

　　其他應收款

　　142，150，794.63

　　119，771，457.67

　　142，299，403.81

　　119，771，457.67

　　-148，609.18

　　待攤費用

　　148，609.18

　　148，609.18

　　長期股權投資

　　2，222，612.38

　　299，952，531.14

　　236，850，000.00

　　2，222，612.38

　　63，102，531.14

　　投資性房地產

　　9，954，268.20

　　-9，954，268.20

　　固定資產

　　465，877，676.84

　　90，851，497.41

　　455，079，372.35

　　90，851，497.41

　　10，798，304.49

　　無形資產

　　51，639，113.16

　　5，209，210.76

　　76，056，678.16

　　29，626，775.76

　　-24，417，565.00

　　-24，417，565.00

　　遞延所得稅資產

　　60，901，486.85

　　54，587，903.46

　　-60，901，486.85

　　-54，587，903.46

　　應付福利費

　　10，819，773.77

　　2，121，425.66

　　10，819，773.77

　　2，121，425.66

　　應付職工薪酬

　　13，200，057.95

　　2，331，690.81

　　-13，200，057.95

　　-2，331，690.81

　　應交稅金

　　16，597，877.16

　　2，338，988.26

　　16，597，877.16

　　2，338，988.26

　　其他應交款

　　158，286.96

　　50，327.44

　　158，286.96

　　50，327.44

　　應交稅費

　　16，756，164.12

　　2，389，315.70

　　-16，756，164.12

　　-2，389，315.70

　　應付利息

　　49，475，637.73

　　32，523，565.42

　　-49，475，637.73

　　-32，523，565.42

　　其他應付款

　　59，197，125.50

　　172，911，302.62

　　81，644，105.53

　　197，118，602.47

　　-22，446，980.03

　　-24，207，299.85

　　預提費用

　　49，885，336.94

　　32，523，565.42

　　49，885，336.94

　　32，523，565.42

　　資本公積

　　151，403，294.09

　　151，403，294.09

　　151，403，294.09

　　148，928，495.04

　　2，474，799.05

　　盈余公積

　　57，072，726.68

　　44，630，431.23

　　44，630，431.23

　　44，630，431.23

　　12，442，295.45

　　未分配利潤

　　-505，271，823.39

　　-492，628，162.33

　　-435，043，790.72

　　-498，667，990.96

　　-70，228，032.67

　　6，039，828.63

　　歸屬于母公司所有者權益

　　-53，223，002.62

　　-53，021，637.01

　　4，562，734.60

　　-61，536，264.69

　　-57，785，737.22

　　8，514，627.68

　　少數股東權益

　　6，548，526.08

　　6，597，627.04

　　-49，100.96

　　負債和所有者權益總計

　　707，580，385.67

　　529，556，762.61

　　789，832，788.85

　　545，459，699.93

　　-82，252，403.18

　　-15，902，937.32

　　第一投資招商股份有限公司獨立董事

　　關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

　　本人作為公司獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的意見》等相關法律法規及公司章程的規定，本著審慎、獨立、客觀的原則，就公司第五屆董事會第十六次會議相關事項發表以下獨立意見：

　　一、關于公司對外擔保的獨立意見

　　1、經核查，本公司2007 年除對控股子公司海南第一百貨商場有限公司10287萬元債務重組貸款、海南望海國際大酒店有限公司1830萬元債務重組貸款提供擔保外，沒有為控股股東及其附屬企業提供擔保，也沒有為持股50%以下的其他關聯方、任何單位或任何自然人提供任何形式的對外擔保。公司董事會及經營班子應嚴格按照《公司章程》及有關文件規定，履行擔保程序，有計劃地減少擔保余額，有效控制和防范出現新的風險。

　　2、為化解本公司為原控股股東一投集團及其關聯單位擔保引起的風險，2007 年 7 月、8月，一投集團及其關聯方與本公司及子公司先后兩次簽訂《協議書》、《抵債協議書》，將其部分非現金資產以評估值148，975，900.00元抵償本公司及子公司對其擔保所產生的預計負債127，618，418.00元及債務19，949，060.54元。2007年9月，上述抵債資產已過戶到本公司或本公司子公司名下。

　　二、關于公司關聯方資金占用的獨立意見

　　截至2007年12月31日本公司與關聯方資金往來情況：

　　1、應收原控股股東、實際控制人及其附屬企業往來余額為66，598.87元；該款項系未結算消費款。

　　2、應收現控股股東、實際控制人及其附屬企業款項10，000，000.00元，系子公司天津創信投資有限公司應收天津地鐵捷通置地投資有限公司款。

　　需要說明的是，第一投資應付現控股股東、實際控制人及其附屬企業往來余額110，996，984.55元，主要是第一投資應付天津地鐵捷通置地投資有限公司95，996，984.55元和子公司海南第一百貨商場有限公司應付天津地鐵捷通置地投資有限公司15，000，000.00元；如上述債權、債務沖抵，則第一投資及下屬子公司欠付現控股股東、實際控制人及其附屬企業款項共計100，996，984.55元。

　　3、應收第一投資的子公司及其附屬企業款項為133，877，424.53元；系原控股股東一投集團以資產抵償第一投資為其擔保所形成的負債時，將望海商城的有關房產過戶至第一百貨名下，相應形成第一投資應收第一百貨款項。

　　4、無與關聯自然人及其附屬企業之間往來的資金余額。

　　5、無與其他關聯人及其附屬企業之間往來的非經營性資金余額。

　　三、關于2007年度財務報告審計意見所涉事項的獨立意見

　　1、亞太中匯會計師事務所有限公司所出具的審計報告中的有關說明和判斷，真實客觀地反映了公司的財務狀況和經營情況。

　　2、公司董事會對審計意見所涉事項作出的專項說明客觀、真實，同意公司董事會就公司經營情況所作出的相關分析和判斷，以及對有關事項的說明和所采取的措施。

　　3、公司經營管理層應認真關注有關事項，積極落實和處理有關事項的后續工作，進一步改善公司的經營環境，提高公司的持續經營能力。

　　四、關于會計政策、會計估計變更和重大會計差錯更正的獨立意見

　　董事會關于執行新會計準則會計政策變更事項符合《企業會計制度》、《企業會計準則》的有關規定，符合公司實際財務狀況，程序合法，不存在損害本公司及中小股東利益的情況。

　　經審查公司重大會計差錯更正追溯調整事項，我們認為，公司的重大會計差錯更正符合會計政策和會計準則的相關規定，公司不存在利用會計差錯更正進行利潤調節的問題。

　　五、關于董事會未做出現金利潤分配預案的獨立意見

　　2007年度不進行利潤分配的預案符合公司目前的實際情況，同意本預案。

　　獨立董事： 聶立新、崔彤、趙智文

　　2008年3月25日

　　股票代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2008-016

　　第一投資招商股份有限公司

　　第五屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第五屆監事會第八次會議于2008年3月25日在天津市河東區紅星路東大通會館酒店3樓會議室召開。會議通知已于2008年3月15日以傳真或送達方式發出。會議由監事會主席逯鷹先生主持，應到5人，實到5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過（5票同意）如下決議：

　　一、《公司2007年度監事會工作報告》；

　　二、《公司2007年度財務決算報告》；

　　三、《公司2007年度利潤分配預案》；

　　四、《關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案》；

　　五、《關于公司會計政策變更追溯調整和會計差錯更正的議案》：

　　公司會計政策變更追溯調整及會計差錯更正符合相關法律法規的規定，真實地反映了報告期公司的財務狀況，公司不存在利用追溯調整及會計差錯更正進行利潤調節的問題。

　　六、《公司2007年年度報告及摘要》：

　　公司監事會根據《證券法》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則》的有關要求，對董事會編制的公司2007年年度報告進行了認真、嚴格的審核，并提出如下書面審核意見，與會全體監事一致認為：

　　1、《公司2007年年度報告》的編制和審議程序均符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、《公司2007年年度報告》的內容與格式均符合中國證監會和上交所的各項規定，所包含的信息分別從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況；

　　3、在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與2007年年度報告編制和審議的人員違反保密規定的行為；

　　4、我們保證公司2007年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　七、《董事會對亞太中匯會計師事務所審計意見所涉事項的專項說明》。

　　亞太中匯會計師事務所有限責任公司對公司2007年度財務會計報表進行了審計并出具的帶強調事項段的非標準無保留意見的審計報告是真實、客觀的。公司董事會對審計意見所涉事項作了專項說明。公司監事會認為，董事會所做的專項說明符合公司實際情況，反映了公司所面臨的困難。公司擬向現控股股東天津市大通建設發展集團有限公司定向增發，如定向增發能順利完成，將改善并增強公司持續經營能力。

　　第一、二、三、六項議案需經股東大會審議通過。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2008年3月25日

　　股票代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2008-017

　　第一投資招商股份有限公司關于會計政策

　　變更追溯調整和會計差錯更正的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據上海證券交易所《關于做好上市公司2007年年度報告工作的通知》的相關規定，公司因會計政策變更，對相關項目進行追溯調整；并對以前年度財務報告中的重大會計差錯進行了更正。公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了前述事項涉及的《關于公司會計政策變更追溯調整和會計差錯更正的議案》，現將有關事項公告如下：

　　一、會計政策變更導致的追溯調整事項

　　根據財政部2006年2月25日財會[2006]3號文，自2007年1月1日始，本公司執行財政部統一頒布的《企業會計準則》（2006），不再執行原《企業會計制度》及企業會計準則，故對相關項目進行追溯調整，公司調整前年初未分配利潤為-505，271，823.39元，調整后年初未分配利潤為-435，043，790.72元，調增70，228，032.67元，具體調整事項如下：

　　1、本公司考慮未來期間內可能取得的應納稅所得額，確認2006年初遞延所得稅資產為60，901，486.85元，同時調增2006年母公司期初留存收益60，831，284.99元、少數股東權益70，201.86元；

　　2、截止2006年期初，本公司對子公司投資形成的借方差額為3，382，236.30元，本次追溯調減2006年期初留存收益3，382，236.30元；同時調增2006年度投資收益1，159，623.92元；

　　3、投資性房地產按公允價計量，相關資產2006年期初公允價值較賬面變動為-844，036.29元，相應調減本公司母公司期初留存收益822，935.39元、調減少數股東權益21，100.90元；

　　4、合并報表時，對本公司子公司計提的盈余公積不再按持股比例補提，相應減少2007年期初盈余公積12，442，295.45元，同時調增期初留存收益12，442，295.45元。

　　二、會計差錯更正事項

　　根據以前年度海口市中級人民法院下達的有關《民事裁定書》，第一農水產品加工冷藏中心項目的310畝土地和第一物流項目的200畝土地中共計413.4畝土地，被裁定用于清償海南信達工貿有限公司等4家企業對關閉海南發展銀行清算組的債務，公司以前年度對相關土地賬面價值全額計提了無形資產減值準備24，417，565.00元。本次對該事項追溯調整：相應調增應付海南發展銀行清算組24，417，565.00元，同時沖減以前年度無形資產減值準備24，417，565.00元。該事項造成2007年年初未分配利潤同時增減24，417，565.00元，對2006年度、2007年度損益無影響。

　　三、公司董事會認為：公司對上述事項進行追溯調整及會計差錯更正是恰當的，有助于提到公司會計信息質量，真實地反映公司的財務狀況。

　　公司獨立董事認為：董事會關于執行新會計準則會計政策變更事項符合《企業會計制度》、《企業會計準則》的有關規定，符合公司實際財務狀況，程序合法，不存在損害本公司及中小股東利益的情況。

　　經審查公司重大會計差錯更正追溯調整事項，我們認為，公司的重大會計差錯更正符合會計政策和會計準則的相關規定，公司不存在利用會計差錯更正進行利潤調節的問題。

　　公司監事會認為：公司會計政策變更追溯調整及會計差錯更正符合相關法律法規的規定，真實地反映了報告期公司的財務狀況，公司不存在利用追溯調整及會計差錯更正進行利潤調節的問題。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2008年3月25日

　　股票代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2008-018

　　第一投資招商股份有限公司關于

　　對控股子公司海南第一百貨商場有限公司

　　債務重組貸款提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●被擔保人名稱：海南第一百貨商場有限公司

　　●本次擔保數量：3，000 萬元

　　●本次擔保后累計為其擔保數量：3，000 萬元

　　●本次沒有反擔保

　　●對外擔保累計數量：12，324.12萬元

　　●對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　本公司第五屆董事會第十三次會議于2007年12月13日審議通過了《關于為本公司控股子公司海南第一百貨商場有限公司（以下簡稱：第一百貨）重組貸款（借新還舊）人民幣3000萬元提供擔保的議案》，并將該議案提交2007年第八次臨時股東大會審議表決（詳見2007年12月14日《中國證券報》、《上海證券報》本公司公告）。

　　上述事項已經本公司2007年第八次臨時股東大會表決通過（詳見2008年1月3日《中國證券報》、《上海證券報》本公司公告）。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：海南第一百貨商場有限公司

　　法定代表人：孫文強

　　經營范圍：日用百貨等的銷售及電子商務；餐飲服務；卡拉OK歌舞；健身桑拿；娛樂服務；柜臺出租。

　　注冊資本：6，000萬元

　　第一百貨為本公司控股子公司，本公司持有其99%的股權。

　　三、擔保合同的主要內容

　　1、擔保金額：人民幣3，000萬元；

　　2、保證方式：抵押擔保、連帶責任保證擔保；

　　3、期限：三年。

　　4、重組貸款合同主要條款：

　　1）重組貸款金額及用途：人民幣3，000萬元，壹次發放，全部用于歸還第一百貨在深圳發展銀行海口分行的逾期貸款。

　　2）重組貸款利率：按中國人民銀行同期貸款基準利率，按年浮動（即每年一月一日起貸款按照調整后的利率計收利息）。

　　3）重組貸款期限：三年。

　　4）還款計劃：第一年還款270萬元（前六個月每月還款20萬元，后六個月每月還款25萬元）；第二年還款510萬元（前六個月每月還款35萬元，后六個月每月還款50萬元）；第三年還款2220萬元（前11個月每月還款170萬元，最后1個月每月還款350萬元）。

　　5）該筆貸款的原欠利息減免的前提條件：本筆重組貸款所歸還的逾期貸款截至到2007年7月21日掛賬利息總額為3，737，606.52元，減免前提是第一百貨所有貸款余額須在貸款期（3年）按期全部還清；但若其他銀行利息減免條件高于深圳發展銀行海口分行時，該行有權比照其他銀行方案執行。

　　四、董事會意見

　　上述債務重組將減少公司逾期債務和罰息，有助于公司降低財務費用，改善財務狀況。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止公告日，本公司累計對外擔保金額12，324.12萬元，無逾期擔保。

　　截止公告日，本公司的控股子公司累計對外擔保金額12，117萬元，無逾期擔保。

　　特此公告。

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2008年3月25日

　　股票代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2008-019

　　第一投資招商股份有限公司

　　2007年度股東大會通知

　　董事會決定于2008年4月25日召開公司2007年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2008年4月25日上午10：30

　　二、會議地點：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會議室

　　三、會議審議事項：

　　1、《2007年年度公司董事會工作報告》；

　　2、《2007年年度公司監事會工作報告》；

　　3、《公司獨立董事2007年年度述職報告》

　　4、《2007年年度公司財務決算報告》；

　　5、《公司2007年度利潤分配預案》；

　　6、《關于聘請亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》；

　　7、《關于為本公司控股子公司海南第一百貨商場有限公司向深圳發展銀行股份有限公司海口分行申請重組貸款（借新還舊）人民幣3000萬元的原利息、實現債權的費用提供擔保的議案》；

　　8、《公司2007年年度報告及摘要》。

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過并公告，全部議案的具體內容請見第一投資招商股份有限公司2007年年度股東大會會議資料（上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn）。

　　四、會議出席對象：

　　1、截止2008年4月18日交易結束后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、其他有關人員。

　　五、會議登記辦法：

　　1、凡符合上述條件的法人股東單位持營業執照復印件（蓋章）、股東帳戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；委托代理人除了持有上述證件外，還必須持本人身份證、授權委托書（樣式附后）辦理出席會議的登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　2、登記時間：2008年4月21日至24日

　　上午9：30—11：30，下午3：00——5：00

　　3、登記地點：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司投資證券部。

　　4、其他事項：會期半天，與會股東食宿自理。

　　聯系人：陳煜 許勇

　　聯系電話：0898-68530096、68510299

　　傳真：0898-68513887郵編：570105

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2008年3月25日

　　附件

　　授權委托書

　　本人/本單位作為第一投資招商股份有限公司的股東，茲委托____________先生/女士代表本人/單位出席第一投資招商股份有限公司2007年年度股東大會，并根據會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

　　議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　《2007年年度公司董事會工作報告》

　　《2007年年度公司監事會工作報告》

　　《公司獨立董事2007年年度述職報告》

　　《2007年年度公司財務決算報告》

　　《公司2007年度利潤分配預案》

　　《關于聘請亞太中匯會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》

　　《關于為本公司控股子公司海南第一百貨商場有限公司向深圳發展銀行股份有限公司海口分行申請重組貸款（借新還舊）人民幣3000萬元的原利息、實現債權的費用提供擔保的議案》

　　《公司2007年年度報告及摘要》

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票，其它空格內劃“-”。

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽字：

　　(法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)

　　委托日期：

　　注：本授權委托書打印件和復印件均有效。