證券代碼：600256證券簡稱：廣匯股份公告編號：2008-007

　　新疆廣匯實業(yè)股份有限公司2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆廣匯實業(yè)股份有限公司于2008年3月26日上午11：00在新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)上海路16號本公司二樓會議室召開了2007年度股東大會。會議由公司董事會召集，董事長王力源先生主持。出席會議的股東及股東代理人共計5人，代表股份501，431，568股，占公司股份總數(shù)866，061，245股的57.90%。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員等14人出席或列席了會議。會議的召集和召開合法有效，符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　1、同意《公司2007年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、同意《公司2007年度獨立董事工作報告》

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、同意《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、同意《公司2007年度財務決算報告和2008年度財務預算報告》

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　5、同意《公司2007年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增預案》

　　經(jīng)深圳大華天誠會計師事務所審計，本公司母公司2007年實現(xiàn)凈利潤121，458，697.92元，按10%提取法定盈余公積金12，145，869.79元，加上以前年度按新會計準則調(diào)整后結(jié)轉(zhuǎn)的期初未分配利潤589，442，756.89元，減2007年公司已實施對股東分配的利潤86，606，124.50元，2007年可供分配利潤612，149，460.52元。按2007年末總股本866，061，245股計算，每股可分配利潤0.707元。

　　鑒于公司在庫車投資的烯烴項目將于2008年內(nèi)開始前期工作，所需資金量較大，公司2007年度未分配利潤不分配，2007年度資本公積金不進行轉(zhuǎn)增股本。公司擬將未分配利潤全部投入到庫車烯烴項目的前期工作中。

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　6、同意《公司2007年度報告及公司2007年度報告摘要》

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　7、同意《公司2008年度銀行借款計劃》

　　（內(nèi)容詳見公告2008-004號）

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　8、同意《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

　　同意繼續(xù)聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司2008年度財務報告的審計機構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9、同意《公司2008年度會計師事務所審計費用標準》

　　同意公司2008年度財務報告審計費用為70萬元人民幣（不包括差旅費）。

　　表決結(jié)果：同意501，431，568股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　上述決議的詳細內(nèi)容已刊登在2008年3月6日的《上海證券報》上，投資者也可以登陸上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查閱本次股東大會的詳細資料。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會已經(jīng)北京市國楓律師事務所朱明律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結(jié)果均符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、新疆廣匯實業(yè)股份有限公司2007年度股東大會決議；

　　2、北京市國楓律師事務所出具的《關于新疆廣匯實業(yè)股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　新疆廣匯實業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十七日