證券代碼：600288股票簡稱：大恒科技編號：臨2008－ 005

　　大恒新紀元科技股份有限公司2008年

　　度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　·本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　·本次會議沒有新提案提交表決。

　　大恒新紀元科技股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會通知于2008年2月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。會議于2008年2月28日上午10：00時在北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈15層公司會議室召開，董事長張家林先生主持。出席會議的股東授權代表3人，代表股份157，289，100股，占公司總股份的46．81 ％。公司董事及高級管理人員出席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　股東大會審議并記名表決通過以下決議：

　　關于公司為控股子公司中國大恒（集團）有限公司及其控股子公司提供擔保的議案（內容詳見2008年2月28日《中國證券報》、《上海證券報》）。

　　157，200，000股同意，89，100股反對， 0股棄權，同意股數(shù)占出席會議有表決權股份總額的99．94 ％。

　　北京市天沐律師事務所律師昌孝潤先生到會并出具了法律意見書。該法律意見書認為出席大恒新紀元科技股份有限公司本次股東大會的股東資格合法有效，股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規(guī)和大恒新紀元科技股份有限公司《章程》的有關規(guī)定，本次大會決議合法有效。

　　備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2008年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、大恒新紀元科技股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告暨召開2008年度第一次臨時股東大會通知；

　　3、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　二〇〇八年三月二十一日

　　證券代碼：600288股票簡稱：大恒科技編號：臨2008－ 006

　　大恒新紀元科技股份有限公司第三屆

　　董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　大恒新紀元科技股份有限公司于2008年3月12日以傳真方式通知召開第三屆董事會第二十五次會議，會議于2008年3月20日上午10時在北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈15層公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，3名監(jiān)事和部分高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張家林先生主持，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《獨立董事年報工作制度》（詳見上海證券交易所網站）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《董事會審計委員會年報工作流程》（詳見上海證券交易所網站）；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　大恒新紀元科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年三月二十一日