證券代碼：600780股票簡稱：通寶能源編號：臨2007—017

　　山西通寶能源股份有限公司

　　六屆董事會四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西通寶能源股份有限公司六屆董事會四次會議于2007年8月27日在公司會議廳召開，會議通知已于2007年8月17日以專人送達方式發出。會議應到董事7名，實到7名。公司5名監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，所做決議合法有效。本次會議由公司董事長常小剛先生主持，經與會董事審議并表決，決議如下：

　　一、審議通過了公司《二○○七年半年度報告》及《二○○七年半年度報告摘要》。

　　表決票：7票，贊成票：7票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　公司二○○七年半年度報告全文及摘要登載在www.sse.com.cn網站上。

　　二、審議通過了《關于公司全資子公司的控股子公司山西陽泉宏光燃料有限責任公司與山西和順富陽煤業有限公司簽訂〈煤炭購銷合同〉的議案》。

　　公司全資子公司山西陽光發電有限責任公司的控股子公司山西陽泉宏光燃料有限責任公司與山西和順富陽煤業有限公司（以下簡稱“富陽煤業”）擬簽訂《煤炭買賣（購銷）合同》，在2007年下半年，由富陽煤業向山西陽泉宏光燃料有限責任公司供應原煤5萬噸，單價基準為車板價260元/噸。

　　富陽煤業成立于2001年8月1日，在原山西李陽煤礦的基礎上改制形成，注冊地址：山西省和順縣李陽鎮李陽村。主營業務：煤炭開采、加工、銷售。富陽煤業年產原煤15萬噸，截止至2006年12月31日，資產總計3904萬元。公司控股股東山西國際電力集團有限公司持有其95%的股權，山西省和順縣國有資產經營有限公司持有其5%的股權。

　　山西國際電力集團有限公司同為本公司和富陽煤業的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成了關聯交易，關聯董事回避表決。

　　本次關聯交易為市場化購銷活動，不需要經過有關部門批準。

　　至本次關聯交易止，公司與同一關聯人或就同一交易標的的關聯交易未達到公司凈資產5%或3000萬元以上。

　　此案公司獨立董事已進行事前認可并發表同意的獨立意見。

　　關聯董事常小剛先生、傅志明先生、白祚祥先生回避表決。

　　表決票：4票，贊成票：4票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　三、審議通過了《關于公司全資子公司山西陽光發電有限責任公司與山西兆光發電有限責任公司簽訂〈運行承包技術服務協議〉的議案》。

　　山西兆光發電有限責任公司（以下簡稱“兆光發電”）擬與山西陽光發電有限責任公司（以下簡稱“陽光發電”）簽訂《運行承包技術服務協議》，將其二期2×600MW機組在一期承包的基礎上，由一期運行承包單位陽光發電承擔二期2×600MW機組在生產準備階段、商業運營階段的技術服務，時間擬定為2007年6月1日起至4#機組168小時試運行結束后3年，總金額為2810萬元，其中生產準備階段為1450萬元，商業運行階段為1360萬元。

　　兆光發電于1999年10月正式成立，注冊資本10.88億元，注冊地址：山西省霍州市河西區寺莊村。經營范圍：電力生產。山西國際電力集團有限公司持有兆光發電55%的股權，北京能源投資（集團）有限公司持有兆光發電45%的股權。兆光發電生產規模為一期2×300MW發電機組，已于2005年9月全部投入商業運行；二期2×600MW發電機組為新建機組。截止至2006年末，總資產為30.65億元，凈資產為9.60億元。

　　山西國際電力集團有限公司同為本公司和兆光發電的控股股東；本公司持有陽光發電100%的權益，為該公司的控股股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本技術服務協議構成關聯交易。

　　本次關聯交易為市場化技術服務，不需要經過有關部門批準。

　　至本次關聯交易止，公司與同一關聯人或就同一交易標的的關聯交易達到公司凈資產5%或3000萬元以上。

　　此案公司獨立董事已進行事前認可并發表同意的獨立意見。

　　關聯董事常小剛先生、傅志明先生、白祚祥先生回避表決。

　　表決票：4票，贊成票：4票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　特此公告

　　山西通寶能源股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二十七日

　　證券代碼：600780股票簡稱：通寶能源編號：臨2007—018

　　山西通寶能源股份有限公司

　　六屆監事會二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西通寶能源股份有限公司六屆監事會二次會議于2007年8月27日在公司會議廳召開，會議通知已于2007年8月 17 日以專人送達方式發出。會議應到監事5名，實到5名，符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議由公司監事會主席劉世文先生主持，與會監事審議并舉手通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司《二○○七年半年度報告及摘要》。

　　表決票：5票，贊成票：5票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號<半年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的有關要求，對公司二○○七年半年度報告進行了嚴格審核，與會全體監事發表如下書面審核意見：

　　1.公司二○○七年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

　　2.公司二○○七年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年的經營管理和財務狀況等事項。

　　3.在公司監事會提出本意見前，未發現參與二○○七年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、審議通過了《關于公司全資子公司的控股子公司山西陽泉宏光燃料有限責任公司與山西和順富陽煤業有限公司簽訂〈煤炭購銷合同〉的議案》。

　　表決票：5票，贊成票：5票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　三、審議通過了《關于公司全資子公司山西陽光發電有限責任公司與山西兆光發電有限責任公司簽訂〈運行承包技術服務協議〉的議案》。

　　表決票：5票，贊成票：5票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　監事會審查了上述二、三項關聯交易議案，認為公司上述關聯交易遵循了“三公”原則，不存在損害公司或非關聯股東利益的行為。

　　特此公告

　　山西通寶能源股份有限公司監事會

　　二○○七年八月二十七日