股票簡稱：高淳陶瓷股票代碼：600562公告編號： 2007--013

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司

　　第四屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2007年8月27日在公司會議室召開，會議的議題于會議召開10日前以傳真的方式通知各位董事，會議應(yīng)到董事8人，實到董事4人，仇向洋董事、金國鈞董事、王若釘董事因工作原因未出席會議，鄭東董事因身體原因未出席會議，仇向洋董事、金國鈞董事分別委托駱競董事、王貴夫董事代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次董事會，會議由公司董事長孔德雙先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過與會董事認(rèn)真審議，通過了如下議案：

　　一、公司2006年半年度報告全文及摘要；

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于公司第五屆董事會董事候選人的議案，提交公司股東大會審議；

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司第四屆董事會推薦孔德雙、鄭東、谷昌軍、孔新保、周玉明、王貴夫為公司第五屆董事會董事候選人，推薦仇向洋、江希和、李愛民為獨立董事候選人。

　　公司獨立董事認(rèn)為：推薦的第五屆董事會董事候選人、獨立董事候選人符合《公司法》關(guān)于董事資格的相關(guān)規(guī)定，董事推薦程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　三、關(guān)于向南京高陶房地產(chǎn)有限公司、南京金陶房地產(chǎn)有限公司提供短期資金支持的議案；

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　南京高陶房地產(chǎn)有限公司是公司控股95%的子公司，現(xiàn)正在開發(fā)“雙湖景苑”住宅區(qū)，資金緊缺，公司擬提供短期資金4500萬元；南京金陶房地產(chǎn)有限公司是南京高陶房地產(chǎn)有限公司參股20%的聯(lián)營公司，目前房地產(chǎn)開發(fā)所需的資金由投資各方按投資比例提供，公司擬提供短期資金2019萬元。資金使用費按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率作適當(dāng)上浮。

　　四、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》；

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　制度詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。

　　五、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司獨立董事制度》；

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

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　　六、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2007年修訂）》，提交公司股東大會審議；

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

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　　七、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則（2007年修訂）》；

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　制度詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。

　　八、關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的議案。

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)董事會研究，公司擬召開2007年第一次臨時股東大會，會議時間、議題等另行通知。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月29日

　　附件

　　董事候選人簡歷

　　孔德雙，男，40歲，漢族，本科學(xué)歷，歷任江蘇高淳陶瓷廠技術(shù)科副科長、江蘇高淳陶瓷股份有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事長。

　　鄭東，男，51歲，漢族，研究生學(xué)歷，曾任南京市投資公司辦公室副主任、南京市國有資產(chǎn)處置公司董事長，現(xiàn)任南京市投資公司副總經(jīng)理、南京市國有資產(chǎn)處置有限公司董事長、江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事。

　　谷昌軍，男，41歲，漢族，本科學(xué)歷，歷任江蘇高淳陶瓷廠生產(chǎn)科科長、江蘇高淳陶瓷股份有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任江蘇高淳陶瓷股份有限公司總經(jīng)理。

　　孔新保，男，49歲，漢族，大專文化，歷任江蘇高淳陶瓷廠質(zhì)管科科長、副廠長，現(xiàn)任江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　周玉明，男，41歲，漢族，大專學(xué)歷，歷任江蘇高淳陶瓷廠供銷科副科長、科長，現(xiàn)任江蘇高淳陶瓷股份有限公司副總經(jīng)理。

　　王貴夫，男，44歲，漢族，大專文化，歷任江蘇高淳陶瓷廠辦公室副主任、主任，現(xiàn)任江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事、董事會秘書、總裁助理。

　　獨立董事候選人簡歷

　　仇向洋，男，51歲，工商管理碩士，現(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院副院長、教授，享受國務(wù)院有突出貢獻專家津貼。

　　江希和，男，49歲，管理學(xué)博士，注冊會計師，江蘇省優(yōu)秀骨干教師，現(xiàn)任南京師范大學(xué)金陵女子學(xué)院副院長、教授，中國高速齒輪股份公司（香港上市公司）獨立董事。

　　李愛民，男，45歲，工學(xué)博士，現(xiàn)任污染控制與資源化研究國家重點實驗室副主任（主持南京大學(xué)分室）、江蘇省毒害有機物污染專業(yè)委員會主任委員，《離子交換與吸附》編輯委員會編委，韓國產(chǎn)業(yè)資源部“中韓技術(shù)協(xié)作中心”的重點技術(shù)專家。

　　股票簡稱：高淳陶瓷股票代碼：600562公告編號：2007--014

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議于2007年8月27日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過了如下議案：

　　1、關(guān)于第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案，提交股東大會審議；

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司第四屆監(jiān)事會推薦楊方澤、韓菁、史蘭鳳為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　2、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2007年修訂）》；

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　制度詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。

　　3、公司2007年半年度報告全文及摘要。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2007年半年度報告編制和審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、《公司章程》及本公司內(nèi)部管理制度各項規(guī)定，半年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實反映出公司2007年上半年的經(jīng)營管理和財務(wù)，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司2007年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年8月29日

　　附件

　　監(jiān)事候選人簡歷

　　楊方澤，男，52歲，大專學(xué)歷，助理政工師，歷任江蘇高淳陶瓷股份有限公司生產(chǎn)科科長、生產(chǎn)制造部經(jīng)理，現(xiàn)任江蘇高淳陶瓷股份有限公司監(jiān)事會主席、工會主席。

　　韓菁，女，35歲，本科學(xué)歷，曾任志宏電子實業(yè)（深圳）有限公司財務(wù)會計、南京銀豐房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)會計、南京三盟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)主管、南京市投資公司財務(wù)部財務(wù)主管，現(xiàn)任南京市投資公司財務(wù)部副經(jīng)理。

　　由職代會推選產(chǎn)生的職工監(jiān)事簡歷：

　　史蘭鳳，女，35歲，漢族，本科學(xué)歷，曾任江蘇高淳陶瓷股份有限公司技術(shù)科技術(shù)員，現(xiàn)任江蘇高淳陶瓷股份有限公司監(jiān)事、質(zhì)量管理部經(jīng)理。