本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　開灤（集團）有限責任公司（以下簡稱“開灤集團公司”）是開灤精煤股份有限公司（以下簡稱“開灤股份”）的控股股東，現持有開灤股份56．15％的股份。

　　2005年12月30日，開灤集團的國家資本出資人河北省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“河北省政府國資委”）與開灤集團的債權人中國信達資產管理公司、中國建設銀行股份有限公司河北省分行（以下簡稱“建行河北省分行”）和中國華融資產管理公司簽訂了《關于共同出資設立開灤（集團）有限責任公司的股東協議》（以下簡稱“股東協議”），共同出資設立債轉股公司。相關情況詳見公司于2006年2月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關公告，公告編號為臨2006－002。

　　2007年8月27日，開灤集團公司召開組建新的開灤集團公司股東會。

　　河北省政府國資委與中國信達資產管理公司、建行河北省分行和中國華融資產管理公司簽署了《關于共同出資設立開灤（集團）有限責任公司股東協議補充協議》（以下簡稱“補充協議”）。根據《補充協議》，新開灤（集團）公司注冊資本為9，675，522，804．19元。其中：河北省政府國資委以原開灤集團公司資產重組、列入債轉股范圍內的上述各方協商確認的評估后的凈資產6，846，128，732．90元（包括土地價款）作為出資，占注冊資本的70．76％；中國信達資產管理公司以對原開灤集團公司的轉股債權共計2，559，604，071．29元作為出資，占注冊資本的26．45％；建行河北省分行以對原開灤集團公司的轉股債權共計172，450，000元作為出資，占注冊資本的1．78％；中國華融資產管理公司以對原開灤集團公司的轉股債權共計97，340，000元作為出資，占注冊資本的1．01％。

　　新開灤（集團）有限責任公司擁有本公司的控股權，公司實際控制人不變，仍為河北省政府國資委。

　　特此公告。

　　開灤精煤股份有限公司董事會

　　2007年8月28日