證券代碼：000523證券簡稱：廣州浪奇公告編號：2007－029

　　廣州市浪奇實業股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1． 會議名稱：廣州市浪奇實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會

　　2． 召開時間：2007年8月28日（星期二）上午10：30時，會期半天。

　　3． 召開地點：本公司會議室

　　4． 召開方式：現場投票與網絡表決相結合

　　5． 召集人：公司董事會

　　6． 主持人： 董事長陳翔志先生

　　7． 會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1． 股東（代理人）267人、代表股份91，417，677股、占上市公司有表決權總股份52．97％。

　　其中，現場出席情況：股東（代理人） 16人、代表股份84，381，540股、 占上市公司有表決權總股份48．89％；

　　網絡出席情況：股東 （代理人）251人、代表股份7，036，137股、占上市公司有表決權總股份4．0770％。

　　2． 公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名方式投票表決，審議通過如下議案：

　　1． 關于公司符合向特定對象非公開發行Ａ股股票基本條件的議案

　　（1）現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　（2）網絡表決情況：同意6，651，672股，占出席會議所有股東所持股份的94．5359％；反對337，265股，占出席會議所有股東所持股份的4．7933％；棄權47，200股（其中，因未投票默認棄權47，200股），占出席會議所有股東所持股份的0．6708％。

　　（3）合并統計表決情況：同意91，033，212股，占出席會議所有股東所持表決權99．58％；反對337，265股，占出席會議所有股東所持表決權0．3689％；棄權47，200股，占出席會議所有股東所持表決權0．0516％。

　　表決結果：通過。

　　2． 關于公司2007年非公開發行股票方案的議案

　　此項議案包括9個小項，各子議案表決情況如下：

　　1） 發行股票的種類和面值

　　本次發行的股票為人民幣普通股（Ａ？股），每股面值1？元。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意5，044，901股，占出席會議所有股東所持股份的71．6999％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．3351％；棄權1，826，936股（其中，因未投票默認棄權1，826，936股），占出席會議所有股東所持股份的25．9650％。

　　合并統計表決情況：同意89，426，441股，占出席會議所有股東所持表決權97．82％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．1797％；棄權1，826，936股，占出席會議所有股東所持表決權1．9984％。

　　表決結果：通過。

　　2） 發行數量和募集資金金額

　　本次發行的股份數量不超過4200？萬股（含4200萬股），募集資金不超過30000萬元。在該上限范圍內，提請股東大會授權董事會視發行時市場情況等因素與主承銷商協商確定最終發行數量和募集資金金額。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意5，044，901股，占出席會議所有股東所持股份的71．6999％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．3351％；棄權1，826，936股（其中，因未投票默認棄權1，826，936股），占出席會議所有股東所持股份的25．9650％。

　　合并統計表決情況：同意89，426，441股，占出席會議所有股東所持表決權97．82％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．1797％；棄權1，826，936股，占出席會議所有股東所持表決權1．9984％。

　　表決結果：通過。

　　3）發行對象

　　公司本次將向符合中國證監會規定條件的特定投資者（不超過十家）發行股票。特定投資者包括但不限于：

　　（1）境內戰略投資者；

　　（2）境外戰略投資者；

　　（3）與公司主業相關的合作者或投資者；

　　（4）其他機構投資者；

　　（5）證券投資基金管理公司、信托投資公司、財務公司、證券公司、保險機構投資者、ＱＦＩＩ等。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意5，018，901股，占出席會議所有股東所持股份的71．3303％；反對190，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．7046％；棄權1，826，936股（其中，因未投票默認棄權1，826，936股），占出席會議所有股東所持股份的25．9650％。

　　合并統計表決情況：同意89，400，441股，占出席會議所有股東所持表決權97．79％；反對190，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．2082％；棄權1，826，936股，占出席會議所有股東所持表決權1．9984％。

　　表決結果：通過。

　　4）發行價格及定價方式

　　本次發行價格不低于審議本次發行方案的董事會決議公告前二十個交易日公司股票均價的90％，由此確定本次增發價格不低于6．66元／股（本次發行前如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，應對該價格進行除權除息處理）。

　　在上述前提下，具體發行價格將在取得發行核準批文后，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意4，341，767股，占出席會議所有股東所持股份的61．7067％；反對772，234股，占出席會議所有股東所持股份的10．9753％；棄權1，922，136股（其中，因未投票默認棄權1，799，736股），占出席會議所有股東所持股份的27．3181％。

　　合并統計表決情況：同意88，723，307股，占出席會議所有股東所持表決權97．05％；反對772，234股，占出席會議所有股東所持表決權0．8447％；棄權1，922，136股，占出席會議所有股東所持表決權2．1026％。

　　表決結果：通過。

　　5）發行股份的轉讓鎖定期

　　本次非公開發行的股份，在發行完畢后，如屬境內外戰略投資者，其認購的股份36個月內不得轉讓；其他特定對象認購的股份，自發行之日起12個月內不得轉讓（自愿延長股份鎖定期限的戰略投資者除外）。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意5，044，901股，占出席會議所有股東所持股份的71．6999％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．3351％；棄權1，826，936股（其中，因未投票默認棄權1，826，936股），占出席會議所有股東所持股份的25．9650％。

　　合并統計表決情況：同意89，426，441股，占出席會議所有股東所持表決權97．82％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．1797％；棄權1，826，936股，占出席會議所有股東所持表決權1．9984％。

　　表決結果：通過。

　　6）發行方式

　　本次發行采取非公開發行的方式，在中國證監會核準后6個月內擇機向特定對象發行股票。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意5，018，901股，占出席會議所有股東所持股份的71．3303％；反對190，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．7046％；棄權1，826，936股（其中，因未投票默認棄權1，826，936股），占出席會議所有股東所持股份的25．9650％。

　　合并統計表決情況：同意89，400，441股，占出席會議所有股東所持表決權97．79％；反對190，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．2082％；棄權1，826，936股，占出席會議所有股東所持表決權1．9984％。

　　表決結果：通過。

　　7）募集資金數量及用途

　　本次發行所募資金扣除發行費用后將用于以下項目：

　　本次發行所募資金主要用于3．6萬噸ＭＥＳ生產項目和ＭＥＳ型洗滌產品生產項目。募集資金到位后，公司擬用于對ＭＥＳ項目合資企業廣州市奇寧化工有限公司的投資，預計使用募集資金6043．28萬元；擬用于對ＭＥＳ型洗滌用品生產企業廣州浪奇日用品有限公司的投資，預計使用募集資金21915．47萬元。

　　本次發行所募資金超出3．6萬噸ＭＥＳ生產項目和ＭＥＳ型洗滌產品生產項目所需資金部分用于償還前期投資3．6萬噸ＭＥＳ生產項目的貸款資金。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意5，044，901股，占出席會議所有股東所持股份的71．6999％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．3351％；棄權1，826，936股（其中，因未投票默認棄權1，826，936股），占出席會議所有股東所持股份的25．9650％。

　　合并統計表決情況：同意89，426，441股，占出席會議所有股東所持表決權97．82％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．1797％；棄權1，826，936股，占出席會議所有股東所持表決權1．9984％。

　　表決結果：通過。

　　8）本次發行前滾存未分配利潤的處置方案

　　本次向特定對象非公開發行股票完成后，發行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意4，978，001股，占出席會議所有股東所持股份的70．7491％；反對231，200股，占出席會議所有股東所持股份的3．2859％；棄權1，826，936股（其中，因未投票默認棄權1，826，936股），占出席會議所有股東所持股份的25．9650％。

　　合并統計表決情況：同意89，359，541股，占出席會議所有股東所持表決權97．75％；反對231，200股，占出席會議所有股東所持表決權0．2529％；棄權1，826，936股，占出席會議所有股東所持表決權1．9984％。

　　表決結果：通過。

　　9）本次發行決議有效期限

　　提請公司2007年第二次臨時股東大會審議批準本次發行的議案，與本議案有關的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

　　本次發行方案尚需提交公司股東大會表決，并經中國證監會核準后方可實施。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意5，044，901股，占出席會議所有股東所持股份的71．6999％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．3351％；棄權1，826，936股（其中，因未投票默認棄權1，826，936股），占出席會議所有股東所持股份的25．9650％。

　　合并統計表決情況：同意89，426，441股，占出席會議所有股東所持表決權97．82％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．1797％；棄權1，826，936股，占出席會議所有股東所持表決權1．9984％。

　　表決結果：通過。

　　（3）《關于公司2007年非公開發行Ａ？股募集資金運用可行性分析報告的議案》；

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意4，976，701股，占出席會議所有股東所持股份的70．7306％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．3351％；棄權1，895，136股（其中，因未投票默認棄權1，895，136股），占出席會議所有股東所持股份的26．9343％。

　　合并統計表決情況：同意89，359，541股，占出席會議所有股東所持表決權97．75％；反對164，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．1797％；棄權1，895，136股，占出席會議所有股東所持表決權2．073％。

　　表決結果：通過。

　　（4）《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意4，972，701股，占出席會議所有股東所持股份的70．6737％；反對163，300股，占出席會議所有股東所持股份的2．3209％；棄權1，900，136股（其中，因未投票默認棄權1，900，136股），占出席會議所有股東所持股份的27．0054％。

　　合并統計表決情況：同意89，359，541股，占出席會議所有股東所持表決權97．75％；反對163，300股，占出席會議所有股東所持表決權0．1786％；棄權1，900，136股，占出席會議所有股東所持表決權2．079％。

　　（5）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

　　現場表決情況：同意84，381，540股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　網絡表決情況：同意4，363，794股，占出席會議所有股東所持股份的62．0197％；反對810，207股，占出席會議所有股東所持股份的11．5149％；棄權1，862，136股（其中，因未投票默認棄權1，862，136股），占出席會議所有股東所持股份的26．4653％。

　　合并統計表決情況：同意88，745，334股，占出席會議所有股東所持表決權97．08％；反對810，207股，占出席會議所有股東所持表決權0．8863％；棄權1，862，136股，占出席會議所有股東所持表決權2．037％。

　　上述議案詳細內容請查閱本公司于2007年7月28日刊登在《中國證券報》和《證券時報》，以及網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的董事會公告。

　　五、前十大股東表決情況

　　名稱

　　中國建設銀行－華富競爭力優選混合型證券投資基金

　　黎佑清

　　熊學武

　　楊淑杰

　　隋淑美

　　梁伯慶

　　陸慶英

　　吳巧鳳

　　施受屈

　　趙宏

　　所持股數（股）

　　5，043，759

　　559，490

　　471，107

　　407，700

　　259，801

　　202，200

　　197，200

　　185，400

　　166，700

　　144，100

　　1．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．01

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．02

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．03

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．04

　　同意

　　同意

　　同意

　　反對

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．05

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．06

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．07

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．08

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　2．09

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　3．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　4．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　5．00

　　同意

　　同意

　　反對

　　同意

　　未投

　　未投

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　六、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京君都律師事務所

　　2．律師姓名：余春江、田勁

　　3． 網絡投票的意見摘錄：

　　律師認為，本次臨時股東大會的表決方式及程序符合《公司法》、《證券法》、《規范意見》、《網絡投票指引》、《管理辦法》、《操作指引》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　4．結論性意見：

　　律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序，提出議案的主體資格，議案的修改程序、出席會議人員資格，股東大會的表決方式、表決程序等事宜符合《公司法》、《證券法》、《規范意見》、《網絡投票指引》、《管理辦法》、《操作指引》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次臨時股東大會所通過的決議合法有效。

　　七、備查文件：

　　1． 本次股東大會會議記錄及決議；

　　2． 法律意見書。

　　廣州市浪奇實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年八月二十八日