證券代碼：600212證券簡稱：江泉實業編號：臨2007－023

　　山東江泉實業股份有限公司

　　五屆十六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假

　　記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2007年8月18日以傳真方式發出關于召開公司五屆第十六次董事會議的通知。公司于2007年8月28日上午9：00在臨沂市羅莊區江泉大酒店二樓會議室召開了公司五屆十六次董事會議，會議應到董事5名，實到董事5名，出席本次董事會會議的董事人數達到《公司章程》規定的法定人數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　本次董事會審議通過了以下議案：

　　1、 山東江泉實業股份有限公司2007年半年度報告及摘要；

　　該議案同意票數為5票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　2、關于簽訂《山東江泉實業股份有限公司木業廠租賃協議》及《山東江泉實業股份有限公司鋼結構廠租賃協議》的議案；

　　一、交易概述

　　為了突出公司主營業務競爭能力，整合附屬業務資產，經公司五屆十六次董事會審議通過，公司于2007年8月28日簽訂了《山東江泉實業股份有限公司木業廠租賃協議》及《山東江泉實業股份有限公司鋼結構廠租賃協議》（以下簡稱租賃協議），將下屬木業廠及鋼結構廠分別租賃給個體經營商謝成祥先生、解勝永先生經營。

　　二、交易對方情況介紹

　　謝成祥 身份證號碼：372830197006016118

　　解勝永 身份證號碼：372822197101242274

　　個體經營商謝成祥先生、解勝永先生與山東江泉實業股份有限公司不存在關聯關系。

　　三、交易標的基本情況

　　木業廠本次租賃的資產總額為57341237.61元，占公司近一期經審計總資產總額的2.81%。

　　鋼結構廠本次租賃的資產總額為32225832.88元，占公司近一期經審計資產總額的1.58%。

　　四、《租賃協議》主要條款

　　1、租賃期限：上述租賃資產的租賃期限為一 年，自2007 年8月31日起止2008 年8 月30 日止。

　　2、租金：以標的資產年折舊為依據。

　　謝成祥先生租賃公司木業廠的資產每年應支付租金計480萬元人民幣。

　　解勝永先生租賃公司鋼結構廠的資產每年應支付租金計260萬元人民幣。

　　3、所有權劃分及租賃期滿后安排：租賃資產所有權歸出租方所有；如承租方同意在租賃期限屆滿后繼續租賃上述標的資產，應提前3 個月內書面通知出租方；承租方方應在收到上述書面通知后10 日內書面告知出租方其是否同意繼續租賃，否則，視同出租方同意承租方按本協議的約定繼續租賃標的資產。

　　4、租賃雙方義務及違約責任。

　　如果出租方違反資產租賃協議，承租方除了有權行使本協議約定的其他法律救濟手段外，還可以向出租方提出索賠，要求出租方賠償其全部損失。

　　如果承租方違反資產租賃協議，出租方除了有權行使本協議約定的其他法律救濟手段外，還可以向承租方提出索賠，要求承租方賠償其全部損失。

　　五、涉及資產租賃的其它安排

　　承租方負責接收安置原廠所有職工。

　　該議案同意票數為5票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　特此公告。

　　山東江泉實業股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二十九日