證券代碼：600702股票簡稱：沱牌曲酒 公告編號：2007-022

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　五屆董事會二十八次會議決議公告

　　重要提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2007年8月26日以通訊方式召開了五屆二十八次會議，應出席會議董事九人，實出席會議董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李家順先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，會議以全票贊成通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司董事會設立專業(yè)委員會及制定的《專業(yè)委員會工作細則》的議案。

　　為完善法人治理結(jié)構(gòu)，更好的發(fā)揮董事會的職能，使其分工更加明確、高效，促進公司的規(guī)范運作，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，特設立董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和

審計委員會，并制定相應的工作細則，審議通過后的工作細則詳細內(nèi)容將在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

　　1、戰(zhàn)略委員會：李家順（主任）、張樹平、黃輝、馬力軍、毛明坤。

　　2、薪酬與考核委員會：羅建（主任）、李云龍、李富全

　　3、提名委員會：黃輝（主任）、李家順、羅建

　　4、審計委員會：李云龍（主任）、黃輝、楊永平

　　二、審議通過了關(guān)于終止與四川沱牌集團有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司質(zhì)量和公司經(jīng)營的獨立性。根據(jù)目前糧食市場情況，經(jīng)與四川沱牌集團有限公司協(xié)商一致，公司董事會同意從2007年9月1日起終止年初與四川沱牌集團有限公司簽定的貨物買賣協(xié)議。

　　三、審議通過了關(guān)于向中國建設銀行股份有限公司射洪支行申請流動資金續(xù)貸及貸款的議案。

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，董事會同意公司繼續(xù)向中國建設銀行股份有限公司射洪支行申請流動資金貸款總額為人民幣1.99億元（其中公司在該行即將到期的流動資金貸款1.54億元為收回再貸，新增0.45億元流動資金貸款），分期貸入，貸款期限為1年。四川沱牌集團有限公司為流動資金貸款中的1億元提供保證擔保，其余貸款以公司自有的

房地產(chǎn)作抵押，其中以位于沱牌工業(yè)園區(qū)的四幢廠房面積47，701.22m2和一宗土地面積233，789.90 m2作抵押物，抵押權(quán)利價值不低于6，900萬元(已于2006年9月25日董事會五屆十五次會議審議通過并辦理抵押登記)，同意以位于沱牌工業(yè)園區(qū)的六幢廠房面積58，624.44 m2及其占用土地面積88，471.30 m2作抵押物，抵押權(quán)利價值不低于3，746萬元，抵押期限3年。董事會授權(quán)公司財務負責人李富全先生辦理貸款相關(guān)事宜。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二十六日