股票簡稱:天津港股票代碼:600717編 號: 臨2007-023

　　天津港股份有限公司

　　五屆五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津港股份有限公司五屆五次董事會于2007年8月24日在天津港業務樓第一會議室召開。會議通知于2007年8月14日以書面方式發出。會議應到董事6名，實到6名。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　經與會董事認真審議，以投票表決方式通過如下議案，形成決議：

　　一、審議通過《天津港股份有限公司2007年半年度報告》；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《天津港股份有限公司2007年半年度報告摘要》；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《天津港股份有限公司關于出資設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司的議案》；

　　公司以天津港股份有限公司煤碼頭分公司部分實物資產出資，與中國中煤能源股份有限公司和華能能源交通產業控股有限公司共同投資設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司（以工商行政管理機關頒發的營業執照名稱為準）。

　　1、天津港股份有限公司煤碼頭分公司資產基本情況

　　煤碼頭分公司占地面積約70萬平米，碼頭岸線總長度為1170米，擁有南疆7#、8#、9#、10#共四個專業化泊位，年設計吞吐能力4300萬噸。7#、8#泊位于2001年投產，為2個5萬噸級泊位；9#、10#泊位于2002年投產，2004年完成專業化擴能擴容改造，為2個7萬噸級泊位，兼靠15萬噸級。

　　根據岳華會計師事務所有限責任公司出具的岳華報字（2006）C106號資產評估報告書，截止2006年9月30日（評估基準日），煤碼頭分公司用于出資的資產賬面價值為554，001，025.42元，評估價值為573，732，853.20元，評估增值率為3.56%。以上評估結果已經天津市國有資產管理部門備案（備案編號：06-159）。

　　2、合營公司的注冊資本和出資方式

　　合營公司的注冊資本為1，125，000，000元人民幣。其中：

　　（1）天津港股份有限公司出資總額為573，750，000元，包括經評估備案的煤碼頭分公司部分實物資產573，732，853.20元及現金人民幣17，146.80元，占注冊資本的51%；

　　（2）中國中煤能源股份有限公司以現金方式出資人民幣275，625，000元，占注冊資本的24.5%；

　　（3）華能能源交通產業控股有限公司以現金方式出資人民幣275，625，000元，占注冊資本的24.5%。

　　3、合營公司經營范圍和經營規模

　　經營范圍包括：貨物裝卸、搬運、加工及相關服務；貨運代理；勞務服務；倉儲（不含危險化學品）。（以上范圍需要專項審批的，應在獲得專項審批后方可經營）

　　合營公司將經營和管理天津港南疆港區7#-10#專業化煤碼頭泊位。

　　4、合營期限

　　合營公司的合營期限為50年。

　　5、合資方簡要介紹

　　⑴ 中國中煤能源股份有限公司

　　中國中煤能源股份有限公司是由中國中煤能源集團公司于2006年8月獨家發起設立的股份有限公司，注冊資本80億元人民幣，于2006年12月19日在香港交易所主板上市。中國中煤能源股份有限公司是一家以煤炭生產及貿易為核心業務，集煤焦化、煤礦機械制造和煤礦設計等相關工程技術服務業務于一體的大型綜合性煤炭企業。截至2006年底，公司擁有的煤炭儲量居全球煤炭行業上市公司第五位和國內第二位，是中國第二大煤炭企業、最大的煤炭出口企業。

　　⑵ 華能能源交通產業控股有限公司

　　華能能源交通產業控股有限公司是中國華能集團公司的全資子公司，于2002年11月成立，注冊資本為5億元人民幣。公司主營道路、港口的交通基礎設施、煤炭、石油、天然氣管道、核電的能源基礎設施、能源交通產業的項目投資及管理。

　　6、本次合資對公司的影響

　　⑴ 本次設立合營公司是深入拓展市場資源、落實公司發展戰略的需要。本次公司與中國中煤能源股份有限公司、華能能源交通產業控股有限公司的合資項目，進一步落實了公司 “集裝箱與散貨”并重的發展戰略，提升了公司核心貨類的競爭力。

　　⑵ 本次設立合營公司是公司進一步締結與大客戶之間的多方位、長期穩定戰略合作關系的重要舉措。通過與中國中煤能源股份有限公司、華能能源交通產業控股有限公司的合作，進一步增強公司抗風險能力，更好地發揮整體優勢，實現公司規模快速擴張。

　　⑶ 本次設立合營公司不僅有利于公司未來整體發展，同時也將帶動整個港口的發展，從而有助于天津港盡快發展成為中國北方最大的散貨主干港。

　　7、本次合資的實施還需進行的主要事項

　　⑴ 本次合資的議案須提交公司2007年第二次臨時股東大會審議通過；

　　⑵ 本次合資尚需中國政府有關主管部門審批，并需辦理工商登記注冊、領取營業執照等事宜；

　　本議案需提交公司2007年第二次臨時股東大會表決。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《天津港股份有限公司關于向擬設立的天津港中煤華能煤碼頭有限公司出售資產的議案》；

　　為充分發揮公司存量資產的杠桿作用，同時為確保擬設立的天津港中煤華能煤碼頭有限公司（以工商行政管理機關頒發的營業執照名稱為準）經營性資產的完整性，盡快投入運營，公司擬向天津港中煤華能煤碼頭有限公司出售天津港煤碼頭分公司實物出資合營公司后剩余實物資產。

　　根據岳華會計師事務所有限責任公司出具的岳華報字（2006）C107號資產評估報告書，截止2006年9月30日（評估基準日），公司用于向合營公司出售的煤碼頭分公司資產賬面價值為1，357，070，709.46元，評估價值為1，413，823，311.02元，評估增值率為4.18%。以上評估結果已經天津市國有資產管理部門備案（備案編號：06-160）。

　　本次出售資產價格為1，413，823，311.02元。

　　本議案需提交公司2007年第二次臨時股東大會表決。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《天津港股份有限公司關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司及出售資產相關事宜的議案》；

　　為高效、有序地完成公司本次出資及出售資產工作，公司董事會提請公司股東大會授權董事會全權辦理與本次設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司及出售資產的有關事項，包括：

　　1、授權董事會簽署本次出資設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司及出售資產過程中的重大協議；

　　2、授權董事會辦理與本次出資設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司及出售資產有關事項；

　　3、本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　本議案需提交公司2007年第二次臨時股東大會表決。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《天津港股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司決定于2007年9月12日召開公司2007年第二次臨時股東大會。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　二○○七年八月二十四日

　　股票簡稱:天津港股票代碼:600717編號: 臨2007—024

　　天津港股份有限公司

　　五屆四次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司五屆四次監事會于2007年8月24日在天津港業務樓第一會議室召開。會議通知于2007年8月14日以書面方式發出。會議應到監事5名，實到5名。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　㈠、經與會監事認真審議，以投票表決方式通過如下議案，形成決議：

　　1、審議通過《天津港股份有限公司2007年半年度報告》；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《天津港股份有限公司2007年半年度報告摘要》；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《天津港股份有限公司關于出資設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司的議案》；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《天津港股份有限公司關于向擬設立的天津港中煤華能煤碼頭有限公司出售資產的議案》；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過《天津港股份有限公司關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司及出售資產相關事宜的議案》；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議《天津港股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　㈡、公司監事會在認真審議了公司董事會編制的2007年半年度報告及摘要后，提出審核意見如下：

　　1、公司2007年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2007年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年半年度報告的經營管理和財務狀況；

　　3、在提出本意見前，未發現參與2007年半年度編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司監事會

　　二○○七年八月二十四日

　　股票簡稱:天津港股票代碼:600717編 號: 臨2007-025

　　天津港股份有限公司關于召開2007年

　　第二次臨時股東大會有關事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●會議召開時間：2007年9月12日上午9時30分

　　●會議召開地點：天津港業務樓第六會議室

　　●會議方式：現場召開

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：董事長于汝民

　　2、會議時間：2007年9月12日上午9時30分

　　3、會議地點：天津港業務樓第六會議室

　　4、會議方式：現場召開

　　二、會議審議事項

　　1、審議《天津港股份有限公司關于出資設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司的議案》；

　　2、審議《天津港股份有限公司關于向擬設立的天津港中煤華能煤碼頭有限公司出售資產的議案》；

　　3、審議《天津港股份有限公司關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司及出售資產相關事宜的議案》。

　　三、出席會議對象

　　凡是在2007年9月5日下午上交所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人均可出席會議和參加表決，代理人不必是公司股東。公司董事、監事及高級管理人員亦出席會議。

　　四、登記方法

　　出席會議的股東憑身份證（法人股東還應出示企業法人授權委托書、企業法人營業執照）、上海股票賬戶卡，接受委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證，同時出示委托人身份證、授權委托書和上海股票賬戶卡，于2007年9月6日至9月7日（上午9:00—下午4:00）至本公司證券融資部登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費自理。

　　2、會議聯系方式

　　公司辦公地址：天津市塘沽區新港二號路35號

　　郵編：300456

　　聯 系 電 話：（022）25705423

　　傳真：（022）25706615

　　聯 系 人：婁占山

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二十四日

　　附件：

　　2007年第二次臨時股東大會登記表

　　截止2007年9月5日，我(單位)個人持有天津港股份有限公司股票股，擬參加公司2007年第二次臨時股東大會。

　　出席人姓名：股東賬戶：

　　股東名稱（蓋章）：

　　二○○七年月日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位（個人）出席天津港股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并對會議議案代為行使如下表決權，對列入股東大會會議議程的議案投贊成票；對議案投反對票；對議案投棄權票。

　　本單位（本人） 對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　二○○七年月日