本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　大唐電信科技股份有限公司2007年第五次臨時股東大會于2007年8月27日在北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓315會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共計12人，代表股份160，938，794股，占公司總股本的36．66％。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由公司董事長兼總經理曹斌先生主持，公司董事會秘書，部分董事、監事、高管人員出席了會議。公司聘請的德恒律師事務所崔杰律師出席了會議并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　與會股東及股東代表以記名投票表決的方式審議通過《關于2007年第三批為控股子公司銀行授信提供擔保的議案》。

　　1．同意公司為西安大唐電信有限公司在建行西安市南大街支行申請的4300萬元流動資金貸款提供擔保。

　　2．同意公司為大唐微電子技術有限公司在交通銀行北京和平里支行申請的10000萬元綜合授信提供擔保。

　　表決情況：160，938，794股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100％；0股反對；0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的本次股東大會的見證律師北京市德恒律師事務所律師認為，公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東或股東代理人的資格、本次會議的表決方式、表決程序和表決結果等相關事宜均符合有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，本次會議表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1．大唐電信科技股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議；

　　2．北京市德恒律師事務所關于大唐電信科技股份有限公司2007年第五次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年8月27日