證券代碼：600499證券簡稱：科達(dá)機(jī)電公告編號(hào)：2007–021

　　廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司

　　二〇〇七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)與會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月27日在公司103會(huì)議室召開，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，邊程董事主持，全體董事、監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。出席大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，代表股份53，846，787股，占公司總股本的36.06%。與會(huì)股東經(jīng)過認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式通過以下議案：

　　一、審議通過《公司章程修正案》，同意53，846，787股，反對(duì)0股，棄權(quán) 0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉吳列進(jìn)先生為公司獨(dú)立董事的議案》，同意53，846，787股，反對(duì)0股，棄權(quán) 0股，同意股份占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

　　北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均合法有效，會(huì)議召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

　　廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司

　　二○○七年八月二十七日