證券代碼：600804股票簡稱：鵬博士編號：臨2007-035

　　成都鵬博士科技股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次會議無否決、增加或修改議案的情況。

　　●本次會議無臨時提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　成都鵬博士科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年8月25日上午9時在成都順城大道古中寺街8號新華國際酒店16樓第一會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，公司召開2007年第二次臨時股東大會的通知刊登于2007年8月10日的《上海證券報》、《證券日報》及上交所網站。會議由董事長楊學平先生主持。

　　出席會議股東及合法授權代表共6名，代表股份8347.85萬股，占公司總股本29179.608萬股的28.61%。其中，有限售條件的流通股股東3名，代表股份8315.28萬股，無限售條件的流通股股東3名，代表股份32.57萬股。符合有關法律法規及《公司章程》的規定。公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　經出席會議的股東代表認真審議，以記名投票方式表決通過了《公司資本公積金轉增股本的議案》。

　　以公司2007年6月30日股份總數29179.608萬股為基數，以資本公積金每10股轉增10股。轉增后公司股本為58359.216萬股。

　　截止2007年6月30日，公司經審計的資本公積金為1，038，971，867.12元，轉增股本后，資本公積金為747，175，787.12元。

　　股東大會授權董事會按照相關規定全權辦理資本公積金轉增股本的具體事宜。

　　表決結果：同意8347.85萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經四川道合律師事務所周健律師、葉立森律師見證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公司章程》的規定，股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　成都鵬博士科技股份有限公司董事會

　　2007年8月27日