本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　甘肅榮華實業(集團)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年8月26日上午在公司會議室召開。會議由董事長張嚴德先生主持，出席本次會議的股東及委托代表共10人，代表148，902，665股，占公司總股本3.328億股的44.74%，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程之規定。會議逐項審議并采取記名投票表決的方式通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，2007年1至6月份公司實現凈利潤-44，529，432.35元，加上年結轉的未分配利潤-1，805，023.91元，2007年半年度未分配利潤為-46，334，456.26 元。

　　2007年1至6月份公司不進行利潤分配。公司以2007年6月30日總股本33280萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

　　贊成股份數為148，902，665股，占出席會議有表決權的股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股，表決通過。

　　二、審議通過了《公司2007年半年度報告》及其摘要；

　　贊成股份數為148，902，665股，占出席會議有表決權的股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股，表決通過。

　　三、審議通過了《關于支付會計師事務所報酬的議案》；

　　公司支付給北京五聯方圓會計師事務所有限公司2007年半年度的報酬（財務審計費）為20萬元，食宿費用由公司承擔。

　　贊成股份數為148，902，665股，占出席會議有表決權的股份總數的100%；反對股份數0股；棄權股份數0股，表決通過。

　　本次股東大會及決議由上海市匯業律師事務所孫健律師進行了全過程見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次股東大會所做出的決議合法有效。

　　特此公告。

　　甘肅榮華實業（集團）股份有限公司

　　2007年8月26日

　　甘肅榮華實業(集團)股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告