證券代碼：600641證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)業(yè)企業(yè)編號(hào):臨2007-014

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　特別提示:本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2007年8月27日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，出席和委托出席董事9名（董事鄭志南因公不能參加會(huì)議，委托公司董事林逢生先生出席本次會(huì)議并代為行使表決權(quán)）。會(huì)議由董事長(zhǎng)程光先生主持，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)決議如下：

　　一、審議通過(guò)關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司及公司董事會(huì)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查后，認(rèn)為公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案 (該議案逐項(xiàng)表決)：

　　（一）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　（二）發(fā)行股票的種類和面值

　　境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值1.00 元。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　（三）發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為7，000-10，000 萬(wàn)股(含10，000萬(wàn)股)，最終發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　（四）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次董事會(huì)決議公告日。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%(由于公司股票已于2007 年8月6日停牌，停牌日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為24.18 元/股，按此價(jià)格90%計(jì)算為21.76元/股)。發(fā)行價(jià)格將在公司取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。

　　如果公司股票在本次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息，則本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　（五）發(fā)行對(duì)象及限售期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)象為不超過(guò)10家符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）以及其他機(jī)構(gòu)投資者等。公司在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定發(fā)行對(duì)象。

　　特定對(duì)象均以現(xiàn)金參與本次非公開(kāi)發(fā)行的股票認(rèn)購(gòu)，公司控股股東三林萬(wàn)業(yè)（上海）企業(yè)集團(tuán)有限公司不參與本次認(rèn)購(gòu)。

　　發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　（六）募集資金規(guī)模及用途（逐項(xiàng)表決）

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)220，000萬(wàn)元，擬投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　表決結(jié)果：

　　1、用于上海寶山海尚明城紫辰苑項(xiàng)目

　　同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　2、用于上海寶山海尚明城福地苑二期項(xiàng)目

　　同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　3、用于湖南長(zhǎng)沙萬(wàn)業(yè)青山城項(xiàng)目

　　同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　（七）股票上市地點(diǎn)：本次發(fā)行股票在上海證券交易所上市。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　（八）新老股東共享本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)

　　在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共同享有本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　（九）本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票決議有效期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票決議有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　三、審議通過(guò)本次募集資金使用的可行性報(bào)告（逐項(xiàng)表決）

　　(一)本次募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目

　　說(shuō)明：1、上述項(xiàng)目名稱為暫定名。

　　2、本次募集資金將按上述項(xiàng)目順序投入，在不改變募投項(xiàng)目的前提下，董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不能滿足公司項(xiàng)目的資金需要，公司將利用自籌資金解決不足部分。

　　3、在本次增發(fā)募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以償還。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資及收益預(yù)測(cè)

　　單位：萬(wàn)元

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次非公開(kāi)發(fā)行所募集資金全部投資于上述項(xiàng)目是可行的，也是必要的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次募集投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，項(xiàng)目盈利水平較高，投資回報(bào)較好。募集資金的完成，將有利于進(jìn)一步加快公司項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)速度，進(jìn)一步鞏固并提升公司在行業(yè)中地位，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。

　　表決結(jié)果：

　　1、上海寶山海尚明城紫辰苑項(xiàng)目

　　同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　2、上海寶山海尚明城福地苑二期項(xiàng)目

　　同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　3、湖南長(zhǎng)沙萬(wàn)業(yè)青山城項(xiàng)目

　　同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　四、審議通過(guò)前次募集資金使用情況的說(shuō)明

　　（一）前次募集資金計(jì)劃投資情況

　　公司于2001年4月12日召開(kāi)的2000年度股東大會(huì)上，通過(guò)了《關(guān)于以向社會(huì)公開(kāi)募集方式增資發(fā)行人民幣普通股（A股）的議案》，擬以每股面值人民幣壹元，向社會(huì)公眾增發(fā)人民幣普通股8，000萬(wàn)股，用于公司與其他投資兩方共同投資開(kāi)發(fā)的中遠(yuǎn)兩灣城項(xiàng)目二、三期（現(xiàn)為三、四、五期）。

　　（二）前資募集資金實(shí)際使用情況及收益說(shuō)明

　　2002年1月中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)字（2001）66號(hào)批文核準(zhǔn)上述公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃。

　　前次實(shí)際募集資金總額70，960.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2，159.69萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額68，800.31萬(wàn)元。除695.80萬(wàn)元用于募集資金時(shí)所支付的咨詢服務(wù)等費(fèi)用外，其余68，104.51萬(wàn)元已于當(dāng)年全部投入中遠(yuǎn)兩灣城三、四、五期項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)募集資金已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具華業(yè)字（2002）第175號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以確認(rèn)。

　　截止2006年12月31日，公司三、四期未售面積為206，493.14平方米，五期項(xiàng)目仍未進(jìn)行開(kāi)發(fā)。截止2006年12月31日上述已實(shí)現(xiàn)銷售的投資項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為25.86%，高于招股說(shuō)明書(shū)中所披露的二期投資利潤(rùn)率22.97%、三期投資利潤(rùn)率23.88%。

　　公司前次募集資金實(shí)際使用情況與招股說(shuō)明書(shū)承諾相一致，投資項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)生變更情況。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　五、審議通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

　　為合法、高效地完成本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份工作，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理與本次公開(kāi)發(fā)行股份有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

　　1、授權(quán)董事會(huì)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行預(yù)案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止時(shí)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象等事宜。

　　2、授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)、簽署與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)文件、協(xié)議、合約；

　　3、授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行申報(bào)事項(xiàng)；

　　4、授權(quán)董事會(huì)決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)；

　　5、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，在不改變擬投入項(xiàng)目的前提下，對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)擬投入項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整；

　　6、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行的結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款、工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)；

　　7、授權(quán)董事會(huì)在本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，辦理新增股份在上海證券交易所上市流通等相關(guān)事宜；

　　8、如證券監(jiān)管部門對(duì)非公開(kāi)發(fā)行政策有新的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

　　9、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行、申報(bào)、上市、募集資金實(shí)施方式等有關(guān)的其它事項(xiàng)；

　　10、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　六、審議通過(guò)關(guān)于公司2007年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易議案（關(guān)聯(lián)董事回避表決）

　　（本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同時(shí)刊登的《關(guān)于公司2007年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告》）

　　本交易屬關(guān)聯(lián)交易，因此董事會(huì)就此議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已予以回避，其所代表的表決權(quán)不計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)。

　　表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　七、審議通過(guò)公司《募集資金管理制度》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》及《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、新修訂的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，公司對(duì)原《募集資金專項(xiàng)管理辦法》進(jìn)行了全面修訂，新修訂的《募集資金管理制度》進(jìn)一步規(guī)范公司對(duì)募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　八、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　公司擬于2007 年9月12日下午2：00在上海源深體育中心召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同時(shí)刊登的《關(guān)于召開(kāi)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》）。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　以上議案一至七項(xiàng)提請(qǐng)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年8月28日

　　證券代碼：600641股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)業(yè)企業(yè)公告編號(hào)：臨2007-015

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　通知的公告

　　特別提示：本公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年9月12日下午2:00

　　●現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)源深體育發(fā)展中心(張揚(yáng)路1458號(hào))

　　●會(huì)議投票表決方式：以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

　　一、會(huì)議召集情況

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)于2007年8月27日召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了議案之一———《關(guān)于召開(kāi)公司2007年第一次股東大會(huì)的議案》。

　　二、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)始時(shí)間為2007年9月12日下午2 :00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)源深體育發(fā)展中心(張揚(yáng)路1458號(hào))

　　四、會(huì)議投票表決方式：以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可對(duì)相關(guān)議案在上述規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　相關(guān)說(shuō)明：同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　（一）審議關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：1.00）；

　　（二）審議關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案（逐項(xiàng)表決）

　　1、股票種類和面值（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.01）；

　　2、發(fā)行數(shù)量（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.02）；

　　3、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.03）；

　　4、定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格：（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.04）；

　　5、發(fā)行對(duì)象及限售期（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.05）；

　　6、募集資金規(guī)模及用途（逐項(xiàng)表決）

　　（1）上海寶山海尚明城紫辰苑項(xiàng)目（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.06）；

　　（2）上海寶山海尚明城福地苑二期項(xiàng)目（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.07）；

　　（3）湖南長(zhǎng)沙萬(wàn)業(yè)青山城項(xiàng)目（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.08）；

　　7、股票上市地點(diǎn)（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.09）；

　　8、新老股東共享本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.10）；

　　9、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票決議有效期（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：2.11）；

　　（三）審議本次募集資金使用的可行性報(bào)告（逐項(xiàng)表決）；

　　（1）上海寶山海尚明城紫辰苑項(xiàng)目（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：3.01）；

　　（2）上海寶山海尚明城福地苑二期項(xiàng)目（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：3.02）；

　　（3）湖南長(zhǎng)沙萬(wàn)業(yè)青山城項(xiàng)目（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：3.03）；

　　（四）審議前次募集資金使用情況的說(shuō)明（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：4.00）；

　　（五）審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：5.00）；

　　（六）審議關(guān)于公司2007年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易議案（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：6.00）。

　　（七）審議公司《募集資金管理制度》（對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決申報(bào)價(jià)：7.00）。

　　六、流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　流通股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見(jiàn)附件。

　　七、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日

　　截止2007年9月5日下午上海證券交易所公司股票交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)委托代理人。股東本人如不能出席本次會(huì)議，可委托代理人出席并行使表決權(quán)（委托書(shū)附后）。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3、本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師。

　　八、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：凡符合本次會(huì)議出席對(duì)象的股東或股東代理人請(qǐng)持以下有效證件到指定登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函的方式登記。(收件截止時(shí)間為2007年9月7日17:00)

　　(1)法人股東憑股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法定代表人本人只需身份證，代理人憑有效授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證辦理登記。

　　(2)個(gè)人股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2007年9月7日(星期五)10:00-17:00

　　3、登記地點(diǎn)：上海浦東大道720號(hào)9樓會(huì)議室

　　九、其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議的所有股東憑股東會(huì)議通知、股票帳戶卡和身份證參加會(huì)議。出席會(huì)議的代理人除憑以上所需資料外還應(yīng)出示有效授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證參加會(huì)議。

　　2、本次會(huì)議會(huì)期為半天，食宿、交通費(fèi)自理。

　　3、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：上海浦東大道720號(hào)9樓

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司 董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：200120

　　傳真：50366858

　　電話：50367718（直線）

　　聯(lián) 系 人：蔡谷樑

　　收 件 人：董事會(huì)辦公室(請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣)

　　特此公告。

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。(注：請(qǐng)委托人對(duì)各項(xiàng)議案明確表示同意、反對(duì)、棄權(quán)，如否受托人可按自己意愿表決)

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托有效期限：

　　委托簽發(fā)日期：

　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年8月28日

　　附件

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見(jiàn)

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“萬(wàn)業(yè)企業(yè)”A股的投資者對(duì)公司的第一個(gè)議案（關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案）投同意票，其申報(bào)如下：

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

　　2、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)

　　證券代碼：600641證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)業(yè)企業(yè)編號(hào):臨2007-016

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司

　　2007年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告

　　特別提示:本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)供求情況，按照本議案確定的定價(jià)方式，決定公司及控股子公司與上海匯麗集團(tuán)有限公司及其子公司之間2007年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行。預(yù)計(jì)授權(quán)的關(guān)聯(lián)交易金額約為人民幣3.7億元。

　　● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：關(guān)聯(lián)方董事在董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易并進(jìn)行表決時(shí)，已予以回避；關(guān)聯(lián)方股東———三林萬(wàn)業(yè)（上海）企業(yè)集團(tuán)有限公司在股東大會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易并進(jìn)行表決時(shí)，也將予以回避。

　　鑒于公司房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的需要，公司在上半年度向上海匯麗集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯麗集團(tuán)”、“該公司”）控股子公司上海匯麗涂料有限公司購(gòu)買涂料（交易金額為460萬(wàn)元人民幣），形成了關(guān)聯(lián)交易，隨著房產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的推進(jìn)，公司及其控股子公司與匯麗集團(tuán)及其子公司在下半年度將繼續(xù)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。為使公司能根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要及市場(chǎng)的需求即時(shí)決定與關(guān)聯(lián)方的往來(lái)或交易，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定2007年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行。

　　一、公司2007年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易授權(quán)

　　1、授權(quán)范圍

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)供求情況，按照本議案確定的定價(jià)方式，決定公司2007年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易。

　　2、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：

　　公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中發(fā)生的有關(guān)建筑材料的購(gòu)銷關(guān)聯(lián)交易；

　　3、關(guān)聯(lián)交易授權(quán)金額

　　在上述關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)2007年度將發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性購(gòu)銷關(guān)聯(lián)交易授權(quán)金額約為人民幣3.7億元。

　　4、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　上述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)公允價(jià)為交易價(jià)。

　　5、關(guān)于交易協(xié)議

　　公司及控股子公司與匯麗集團(tuán)及其子公司在正常的業(yè)務(wù)往來(lái)中構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易，按照彼此間簽署的貿(mào)易合同執(zhí)行。

　　6、授權(quán)期限

　　本關(guān)聯(lián)交易的授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后起，至2007年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　二、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方情況介紹

　　1、匯麗集團(tuán)概況

　　匯麗集團(tuán)是一家生產(chǎn)及銷售裝潢裝飾建筑材料為主的集團(tuán)性企業(yè)，其下屬生產(chǎn)企業(yè)有10余家，地板、涂料、木門等裝潢裝飾的生產(chǎn)和銷售占有一定的市場(chǎng)份額。該公司注冊(cè)資本4.5億元，經(jīng)營(yíng)范圍：化學(xué)建材、建筑涂料、防水裝潢粘結(jié)材料、塑料制品、精細(xì)化工產(chǎn)品、房屋配套產(chǎn)品、五金裝潢材料、自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、木業(yè)制品、新型墻體材料、實(shí)業(yè)投資等

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　3、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系方框圖

　　三、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司與匯麗集團(tuán)及其子公司在業(yè)務(wù)上是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中的上下游企業(yè)，在此之間因購(gòu)銷而形成的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易，互惠互利于交易雙方，不構(gòu)成損害任何一方合法權(quán)益的情況。由于此類關(guān)聯(lián)交易金額較大，而購(gòu)銷價(jià)格隨市場(chǎng)行情不斷波動(dòng)，交易行為又是在日常經(jīng)營(yíng)中持續(xù)發(fā)生的，根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，公司履行上述審批程序需要一定時(shí)間，為此實(shí)施本次經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易便于公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要及市場(chǎng)的需求即時(shí)決定與關(guān)聯(lián)方交易，有利于在規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的前提下，降低成本、提高收益，保證開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于公司降低經(jīng)營(yíng)成本，提高收益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益情況，符合上市公司及全體股東一致利益，公平合理。

　　四、交易的事后報(bào)告程序

　　1、董事會(huì)根據(jù)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告，將在下一次年度股東大會(huì)上對(duì)2007年度內(nèi)發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易情況作出說(shuō)明和報(bào)告。

　　2、公司董事會(huì)將在2007年年度報(bào)告中對(duì)日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況進(jìn)行披露。

　　3、公司與關(guān)聯(lián)方之間在實(shí)際執(zhí)行中發(fā)生的超出上述關(guān)聯(lián)交易范圍的關(guān)聯(lián)交易行為，將按照超出情況重新提請(qǐng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議并披露。

　　本交易屬關(guān)聯(lián)交易，因此董事會(huì)就此議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已予以回避，其所代表的表決權(quán)不計(jì)入有效表決權(quán)數(shù)。

　　同時(shí)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易金額超過(guò)3000萬(wàn)元且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。因此，本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司控股股東———三林萬(wàn)業(yè)（上海）企業(yè)集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方在2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)就此議案進(jìn)行表決時(shí)應(yīng)予以回避。

　　特此公告。

　　上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司

　　2007年8月28日