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無錫市太極實業股份有限公司上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃(等)http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 03:03 中國證券網-上海證券報
股票代碼：600667 股票簡稱：太極實業 編號：臨2007--018 無錫市太極實業股份有限公司 上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃 一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題。 1、需進一步完善公司治理方面的制度建設并加強制度的有效執行。 2、需進一步完善關聯交易行為，規范關聯資金往來。 3、需進一步加強對控股子公司的實際控制能力。 4、未建立董事會專項委員會。 5、公司董事、監事和高級管理人員培訓力度不夠。 二、公司治理概況 �。ㄒ唬┕净厩闆r 公司的前身無錫市合成纖維總廠，是于1987年底由原無錫市第一、第二合成纖維廠合并而成的專業化生產各類化纖產品的國家大型企業。 1992年11月，無錫市合成纖維總廠經國家經濟體制改革委員會體改生[1992]91號文批準，整體改制并吸收無錫市國有資產投資開發總公司、中國煙草物資公司、中國新技術創業投資公司以現金投入方式作為發起人組建的股份制企業。于1993年在上海證券交易所成功上市，成為江蘇省首家上市公司，股票簡稱太極實業，股票代碼600667。 公司經1998年資產重組、增發及2003年的第二次資產重組，公司目前經營主體為簾帆布資產及69.82%江蘇宏源紡機股份有限公司的股權。截止2006年12月31日，公司擁有總資產12.45億元，凈資產額為5.51億元。年度實現主營業務收入113113.72萬元，公司總股本368817381股。 （二）公司規范運作情況 1、關于股東和股東大會 公司能嚴格按照《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》、《股東大會議事規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法規的要求召集、召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等權利，承擔相應義務。公司股東大會均有律師出席，并出具法律意見書。 2、關于控股股東與上市公司的關系 公司控股股東與公司在"人員、資產、財務、機構、業務"方面做到了"五分開"，控股股東沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策及生產經營活動，公司董事會、監事會及其它經營管理部門能夠獨立運作。股東通過股東大會行使出資人的權力。 3、關于董事與董事會 公司嚴格按照《公司章程》的相關規定選聘、選舉董事，全體董事能夠以認真負責和勤勉盡責的態度履行董事的職責和權利，并對董事會和股東大會負責，積極參與公司重大問題的研究和決策，能夠維護公司和全體股東的利益。 4、關于監事和監事會 公司嚴格按照《公司章程》的規定選聘、選舉監事，監事會的人數和構成符合相關法律、法規和《公司章程》的要求，全體監事能夠認真履行自己的職責，依法對公司經營管理、財務狀況以及公司董事及其他高級管理人員履行職責的合法性和合規性進行監督。 5、關于績效評價與激勵約束機制 公司正在逐步完善公司績效評價和激勵約束機制，以實現公司人力資源的有效配置與客觀評價。公司高級管理人員的聘任公開、透明，對其考核激勵已形成機制，符合法律、法規和《公司章程》的規定。 6、關于相關利益者 公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、客戶等其他相關利益者的合法權益，與其建立暢通、有效的聯系溝通渠道，采用多樣化的方式，在互惠互利的基礎上擴大彼此間的交流和合作，共同推進公司持續、穩健的發展。 7、關于信息披露與透明度 公司能夠按照法律、法規和《公司章程》的規定及時、準確、完整地披露有關信息，在不泄露商業機密的前提下確保所有股東有平等的機會獲知信息。公司董事會秘書及證券事務代表負責公司信息溝通和披露，接待股民來訪、咨詢等，重大信息及時向董事會報告，以實際工作來樹立"誠信太極"的資本市場形象。 (三)獨立董事履行職責情況 2006年度獨立董事參加董事會的出席情況 公司設有四名獨立董事，在工作中能夠履行獨立董事的義務，積極參與公司重大決策，充分發揮自己的專長，行使獨立董事的權利，客觀、公正、科學地向董事會提出自己的建議和意見，對公司聘任高級管理人員、重大關聯交易、關聯方占用資金及對外擔保、股權分置改革等事項發表獨立意見。認真維護公司整體利益及全體股東的利益，特別是中小股東的利益，促進公司的規范運作。 (四)公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 1、業務方面：公司業務方面擁有獨立、完整的營銷體系，擁有獨立自主的生產經營能力，完全獨立與控股股東。 2、人員方面：公司在勞動、人事、工資、社保等人事管理方面與控股股東是自主獨立的。 3、資產方面：公司產權關系明晰，擁有獨立的生產系統、輔助生產系統及相關配套設施；相關工業產權和專利技術等無形資產由公司獨立擁有，不存在與控股股東共享生產經營資產情況。 4、機構方面：公司設立了健全的獨立與控股股東的組織機構體系，擁有獨立的辦公場所和生產經營場所，不存在從屬于控股股東的職能部門、與控股股東混合經營、合署辦公等情況。 5、財務方面：公司設立獨立的財務會計部門，配備專職的財務人員，建立獨立的會計核算體系，制訂了獨立的財務管理內控制度，獨立進行財務決策，并依法開設了獨立的銀行賬戶，獨立納稅。 (五)高級管理人員的考評及激勵情況 公司董事會根據年度財務預算制訂年度高級管理人員薪酬及考核機制，根據實際經營情況由董事會對其考核，使其收益與公司業績及成長性掛鉤，促進了公司高級管理人員的積極性和創造性。 三、公司治理存在的問題及原因 1、需進一步完善公司治理方面的制度建設并加強制度的有效執行。 公司一直重視公司治理的制度建設，目前已建立相對完善的法人治理制度體系，但仍有一些不足，主要表現為： （1）由于相關法律法規的變化未能及時對公司相關制度進行制度和修改，如未建立《獨立董事制度》、《關聯交易制度》，《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理議事規則》應進行修改。 �。�2）內部管理體系尤其是“三會”與經理層之間的運行機制需進一步完善。由于公司是一家國有控股上市公司，公司董事長基本由股東單位董事長兼任，對公司治理和日常經營管理則比較超脫。 �。�3）對某些制度的執行力度不夠。例如《內部信息溝通機制》，在實際運行中出現了如未按規定及時通報有關信息的情況，說明了公司執行有關制度的力度不夠。 2、需進一步完善關聯交易行為，規范關聯資金往來。 目前，公司與關聯方發生的如銷售商品、提供勞務或采購商品日常經營關聯交易行為已很少，對公司經營業績的影響也很小。 公司2006年年度股東大會審議通過了公司控股子公司江蘇宏源紡機股份有限公司收購控股股東無錫紡織產業集團土地使用權的關聯交易，收購資金已按協議部分預付，目前相關單位正積極辦理土地使用權證的過戶工作，尚未辦理完成。 3、需進一步加強對控股子公司的實際控制能力。 目前公司僅有一家控股子公司江蘇宏源紡機股份有限公司，是公司2003年資產重組時置入資產，重組完成后，上市公司為保證對其的實際控制，做了一系列工作，包括對其董事會的改組，制訂《內部信息溝通機制》要求其對重大事項及時向上市公司匯報的制度等，但也存在一些不足，如其經營考核仍然按照原國有考核體系進行而未納入上市公司總體考核體系中、對公司制訂的有關制度執行不夠充分等。 4、未建立董事會專項委員會。 由于公司的股權極度分散，公司第一大股東無錫紡織產業集團有限公司的持股比例只有13.73%，處于極度微弱的相對控股地位，為了保證公司能在相對平穩的環境下經營、發展，因此一直未曾建立戰略、審計、提名、薪酬專項委員會。 5、公司董事、監事和高級管理人員培訓力度不夠。 2007年6月28日經公司2006年年度股東大會選舉產生了五屆董事會、監事會，同日五屆一次董事會會議任命了新一屆管理層。新任的董事、監事和高級管理人員均未曾參加過中國證監會、上海證券交易所舉辦和資格培訓和考試。 隨著新《公司法》、《證券法》的實施及其他法律法規相繼出臺，公司雖然通過臨時會議，通知學習、郵件交流等方式組織公司董事、監事及高級管理人員學習相關的法律法規，但力度仍然不夠。 四、整改措施、整改時間及責任人 1、需進一步完善公司治理方面的制度建設并加強制度的有效執行。 整改措施：根據相關法律法規，進一步完善公司治理制度建設，制訂《獨立董事制度》、《關聯交易制度》等制度，修改《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理議事規則》等制度。進一步規范“三會”與管理層運行機制，制訂切實有效的措施防止公司董事長對公司治理和經營管理的超脫。組織公司相關部門、人員系統學習公司的相關規章制度并制訂相應的獎懲措施，切實提高制度執行效果。 整改時間：根據相關法律法規的變化和公司實際情況具體確定 責任人：董事長、董事會秘書 2、需進一步完善關聯交易行為，規范關聯資金往來。 整改措施：積極督促無錫紡織產業集團有限公司和江蘇宏源紡機股份有限公司盡快完成相關土地使用權的過戶工作。制訂《關聯交易管理制度》規范公司關聯交易和關聯資金往來。 整改時間：2007年10月31日 負責人：董事長 3、需進一步加強對控股子公司的實際控制能力。 整改措施：提議改組宏源紡機董事會，和相關國有部門聯系溝通，將對宏源紡機的考核獎懲納入上市公司總體考核獎懲體系中，進一步加強與宏源紡機經營層的交流溝通，督促其切實執行公司各項制度等。 整改時間：2007年10月31日 責任人：董事長 4、未建立董事會專項委員會。 整改措施：根據公司實際情況，建立戰略、審計、提名、薪酬委員會，并制訂專項委員會相關實施細則，提交公司董事會審議。 整改時間：2007年10月31日 責任人：董事長 5、公司董事、監事和高級管理人員培訓力度不夠。 整改措施；根據中國證監會、上海證券交易所組織培訓的時間安排，組織公司新任董事、監事和高級管理人員參加資格培訓。公司證券部門定期將新近出臺的法律法規向公司董事、監事和高級管理人員傳達，利用公司召開董事會的機會組織公司董事、監事和高級管理人員系統學習相關法律法規。 整改時間：2007年8月30日并持續進行 責任人：董事會秘書 五、有特色的公司治理做法 1、重視獨立董事在公司法人治理中的獨立作用，充分重視獨立董事在技術、管理、資本運作等方面的專業優勢，為獨立董事工作積極創造條件。公司獨立董事在公司發展中起到了積極的獨特作用。另外公司重視公司監事會的監督職能，有效地構造相互制約、相互監督、相互促進的管理運作體系。 2、重視投資者關系管理工作。公司一直從戰略的高度來看待投資者關系管理工作，制訂實施了《投資者關系管理制度》，通過如電話、傳真、郵件、邀請來訪等多種形式積極開展投資者關系管理工作。對市場出現的和公司有關的傳聞能及時澄清，保證公司信息披露的真實完整。 3、對公司包括中、高級管理人員建立了風險問責機制，強化經營團隊勤勉盡責的意識，并積極探索長效激勵機制，促進公司持續、健康、穩定發展。 六、其他需要說明的事項 （一）自我評價 通過本次專項治理自查活動，能增強公司規范運作水平，建立完善的治理結構，使公司能更加嚴格的執行信息披露管理制度，保證上市公司良好的資本市場形象。 同時我們還意識到加強上市公司制約監督機制，完善股東大會、董事會、監事會和管理層的相互制約、相互監督的機制，并保障其執行有效。建立、加強董事會專門委員會的專業職能，使之更好地為董事會決策提供專業意見和建議等完善公司法人治理機構的措施和方法也是公司持續、穩定、健康發展的基礎和保障。 �。ǘ┕緦ν晟乒局卫斫Y構和相關法律法規建設的建議 1、應對完善公司法人治理結構和相關法規建設建立長期機制，與時俱進。 2、應對上市公司控股股東、5%以上股東、潛在股東及其他關聯方的相關行為及信息披露義務等工作制訂專項法規。 3、進一步強化對上市公司董事、監事和高級管理人員的培訓考核工作。 �。ㄈg迎批評指導 公司根據自查中出現的問題制訂了整改計劃，歡迎監管部門和廣大投資者對公司治理情況進行評議并敬請提出寶貴意見，促使公司治理結構不斷完善，進一步提高公司規范運作和透明度，提高公司法人治理水平。 本報告已經公司董事會臨時會議審議通過，附件《無錫市太極實業股份有限公司上市公司治理自查情況報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。 為了使廣大投資者和社會公眾更好地參與公司專項治理活動的公眾評議，公司設立了專門的評議電話、傳真和電子信箱： 聯系人：陸君 丁偉文 聯系電話：0510-85419120 聯系傳真：0510-85430760 電子信箱：wxtj600667@wxtj.com 上市公司治理專項活動公眾評議電子信箱： 中國證監會：gszl@csrc.gov.cn。 上海證券交易所：list22@secure.sse.com.cn。 江蘇證監局huangyh@csrc.gov.cn。 無錫市太極實業股份有限公司 股票代碼：600667股票簡稱：太極實業編號：2007—019 無錫市太極實業股份有限公司 董事會提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 2008年8月23日，本公司接到控股股東無錫紡織產業集團有限公司通知，根據江蘇省無錫市（2007）崇民執字第399號-1民事裁定書裁定： 將無錫紡織產業集團有限公司持有的50648581股太極實業股票（證券代碼600667）過戶至無錫產業資產經營有限公司，以抵償無錫紡織產業集團有限公司欠無錫產業資產經營有限公司的債務。 根據本次裁定，無錫紡織產業集團有限公司不再持有本公司股份，無錫產業資產經營有限公司將直接持有本公司股份50648581股（占公司總股本的13.73%），成為公司第一大股東。 受讓方情況介紹： 無錫產業資產經營有限公司：法定代表人：劉玉海，注冊資本：6300萬元人民幣，經營范圍：授權范圍內的國有資產營運、重點項目投資管理、制造業和服務業的投入和開發、高新技術成果轉化風險投資、受托企業的管理。 特此公告。 無錫市太極實業股份有限公司董事會 2007年8月24日 無錫市太極實業股份有限公司 詳式權益變動報告書 上市公司名稱：無錫市太極實業股份有限公司 股票上市地：上海證券交易所 股票簡稱：太極實業 股票代碼：600667 信息披露義務人名稱：無錫產業資產經營有限公司 住所：無錫市健康路77號 通訊地址：無錫市健康路77號 郵政編碼：214001 聯系電話：0510－82700508 簽署日期：二○○七年八月二十四日 信息披露義務人聲明 一、本報告書系信息披露義務人依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、中國證監會頒布的《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱《收購辦法》）、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號－權益變動報告書》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號－上市公司收購報告書》等法律、法規和規范性文件編制。 二、依據《證券法》、《收購辦法》的規定，本報告書已全面披露信息披露義務人（包括投資者及與其一致行動的他人）在無錫市太極實業股份有限公司擁有權益的股份。 三、信息披露義務人簽署本報告已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反信息披露義務人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。 四、本次權益變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本信息披露義務人和所聘請的專業機構外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。 釋 義 本報告書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義： 本公司/信息披露義務人指無錫產業資產經營有限公司 太極實業/上市公司指無錫市太極實業股份有限公司 紡織產業集團指無錫紡織產業集團有限公司 本次裁定指江蘇省無錫市崇安區人民法院裁定將無錫紡織產業 集團有限公司持有的50648581股太極實業股份過戶 至無錫產業資產經營有限公司，以抵償其債務的行為 本報告書指無錫市太極實業股份有限公司詳式權益變動報告書 元指人民幣元 第一節 信息披露義務人介紹 一、信息披露義務人基本情況 企業名稱：無錫市產業資產經營有限公司 注冊地址：無錫市健康路77號 注冊資本：6300萬元人民幣 企業營業執照注冊號：3202001103184 企業類型：有限責任公司 經濟性質：國有獨資 經營范圍：授權范圍內的國有資產營運、重點項目投資管理、制造業和服務業的投入和開發、高新技術成果轉化風險投資、受托企業的管理。 經營期限：永久 稅務登記證號碼：320200136002654 股東名稱：無錫市國有資產監督管理委員會 通訊方式： 地址：江蘇省無錫市縣前東街168號 郵編：214003 電話：0510－82832999 傳真：0510－82833940 二、信息披露義務人相關的產權及控制關系 信息披露義務人無錫產業資產經營有限公司于1995年10月5日成立，經無錫市人民政府批準，由無錫市國有資產監督管理委員會直接授權的國有資產運營機構，為國有獨資有限責任公司。對授權經營管理范圍內國有資產及其產權直接行使資產收益、重大決策、選擇管理者等出資者權利。 信息披露義務人股權關系結構圖 轉讓前 轉讓后 三、信息披露義務人在最近五年之內受過處罰的情況和訴訟情況 信息披露義務人最近五年以來未曾受過行政處罰和刑事處罰，亦未曾涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。 四、信息披露義務人董事、高級管理人員基本情況 信息披露義務人董事、高級管理人員均無其他國家的居留權且最近五年沒有受過刑事處罰及涉及經濟糾紛的重大民事訴訟仲裁。 五、信息披露義務人持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份的簡要情況 信息披露義務人不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份的情況。 第二節 持股目的 一、信息披露義務人持股目的 根據江蘇省無錫市崇安區人民法院（2007）崇申執字第399號-1民事裁定書裁定， 將無錫紡織產業集團有限公司持有的50648581股太極實業股票（證券代碼600667）過戶至無錫產業資產經營有限公司，以抵償無錫紡織產業集團有限公司欠無錫產業資產經營有限公司的債務。無錫產業資產經營有限公司成為公司第一大股東。 二、信息披露義務人是否擬在未來12個月內繼續增持上市公司股份或者處置其已擁有權益的股份 信息披露義務人不排除在未來12個月內可能會增持上市公司股份或者處置其已擁有權益的股份。 第三節 權益變動方式 一、信息披露義務人在上市公司中擁有權益的股份數量和比例 在本次股權變動前，信息披露義務人未持有太極實業股票。 本次股權變動后，信息披露義務人將直接持有太極實業50648581股有限售條件股份，占總股本的13.73%。 二、本次股權變動的主要內容 根據江蘇省無錫市（2007）崇民執字第399號-1民事裁定書裁定： 將無錫紡織產業集團有限公司持有的50648581股太極實業股票（證券代碼600667）過戶至無錫產業資產經營有限公司，以抵償無錫紡織產業集團有限公司欠無錫產業資產經營有限公司的債務18666.21萬元。 該債務主要是無錫紡織產業集團截止2007年7月26日對無錫產業資產經營有限公司欠款本金15970萬元及應計利息2696.21萬元。 本裁定書送達后立即生效。 第四節 資金來源 一、資金來源及支付方式 本次股權變動為執行法院裁定，不涉及資金安排。 第五節 后續計劃 一、未來12個月內是否擬改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務做出重大調整 太極實業的主營業務化學纖維及制品、化纖產品、化纖機械及配件、紡織機械及配件、器材、通用設備、電機、汽車零配件的制造、加工。機械設備安裝維修、紡織技術服務、化纖工程設計、開發。針紡織品、紡織原料制造、加工、銷售�；ぴ希ㄎｋU品除外）、儀器儀表、機電產品、電子產品及通信設備（地面衛星接受設施除外）、建筑材料、塑料制品、金屬材料（貴金屬除外）銷售。經營本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。 信息披露義務人目前無意改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務做出重大調整。 二、未來12個月內是否擬對上市公司或其子公司的資產和業務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，或上市公司擬購買或置換資產的重組計劃 信息披露義務人不排除在未來12月內對上述資產和業務進行調整方面的計劃，信息披露義務人將對公司發展給予積極支持。 三、上市公司相關人員調整計劃 信息披露義務人目前沒有對太極實業董事會成員進行調整的計劃。 信息披露義務人目前與其他股東之間未就上市公司董事、高級管理人員的任免存在任何合同或者默契。 四、是否擬對可能阻礙收購上市公司控制權的公司章程條款進行修改 信息披露義務人目前沒有對可能阻礙收購上市公司控制權的公司章程條款進行修改的計劃。 五、是否擬對被收購公司現有員工聘用計劃作重大變動 信息披露義務人目前尚無對被收購公司現有員工聘用計劃作重大變動的計劃。 六、是否擬對上市公司分紅政策進行重大變化 信息披露義務人尚無對上市公司的分紅政策做出重大調整的計劃。 七、其他對上市公司業務和組織結構有重大影響的計劃 信息披露義務人尚無其他對上市公司業務和組織結構有重大影響的計劃。 第六節 對上市公司的影響分析 一、對上市公司獨立性的影響 信息披露義務人將保證太極實業的人員獨立、資產完整和財務獨立，太極實業仍將具有獨立經營能力，在采購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。 二、同業競爭及相關解決措施 信息披露義務人及關聯公司與上市公司之間不存在同業競爭。 三、關聯交易情況及規范關聯交易的措施 信息披露義務人及關聯公司與上市公司之間不存在關聯交易。 第七節 與上市公司之間的重大交易 一、與上市公司及其關聯方之間的交易 信息披露義務人在提交本權益變動報告之日前二十四個月內，未與上市公司及其關聯方進行交易。 二、與上市公司的董事、監事、高級管理人員之間的交易 在提交本權益變動報告之日前二十四個月內，信息披露義務人及關聯公司與上市公司的董事、監事、高級管理人員之間未發生交易。 三、對擬更換上市公司董事、監事、高級管理人員的補償或類似安排 不存在對擬更換的上市公司董事、監事、高級管理人員做出任何補償的承諾，也未有任何類似的安排。 四、對上市公司有重大影響的合同、默契或安排 除本報告書所披露的以外，信息披露義務人及關聯公司不存在對上市公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。 第八節 前六個月內買賣上市交易股份的情況 信息披露義務人在提交本權益變動報告之日前六個月內沒有買賣上市公司掛牌交易股份的行為。 公司的董事、高級管理人員中，在提交本權益變動報告之日顧斌先生持有4750股，前六個月內沒有交易行為。華海嶺女士在提交本權益變動報告之日前六個月發生過總數為800股的交易買賣行為，在提交本權益變動報告之日不持有太極實業的股票。 公司其他的董事、高級管理人員在提交本權益變動報告之日前六個月內沒有買賣上市公司掛牌交易股份的行為。 第九節 其他重大事項 一、信息披露義務人不存在《收購辦法》第六條規定的情形，能夠按照《收購辦法》第五十條的規定提供相關文件。 二、截至提交本權益變動報告之日前六個月，本報告書已按有關規定對有關信息進行了如實披露，無其他為避免對本報告書內容產生誤解應披露而未披露的信息。 第十節 備查文件 1、無錫產業資產經營有限公司的工商營業執照、稅務登記證； 2、無錫產業資產經營有限公司的董事、高級管理人員名單及身份證明； 3、江蘇省無錫市崇安區人民法院民事裁定書［（2007）崇申執字第399號-1］； 4、無錫產業資產經營有限公司成立文件證明； 5、無錫產業資產經營有限公司的聲明和承諾； 6、無錫產業資產經營有限公司和公司的董事、高級管理人員6個月內持有或買賣太極實業股票的情況說明以及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司查詢結果； 無錫產業資產經營有限公司 二○○七年八月二十四日 信息披露義務人聲明 本公司承諾本權益變動報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 無錫產業資產經營有限公司 二○○七年八月二十四日 聲明和承諾 本公司不存在《收購辦法》第六條規定情形及符合《收購辦法》第五十條規定。 無錫產業資產經營有限公司 二○○七年八月二十四日 附表 詳式權益變動報告書 無錫市太極實業股份有限公司 簡式權益變動報告書 上市公司：無錫市太極實業股份有限公司 上市地點：上海證券交易所 股票簡稱：太極實業 股票代碼：600667 信息披露義務人：無錫紡織產業集團有限公司 住所：無錫市健康路118號 通訊地址：無錫市健康路118號 郵政編碼：214001 股權變動性質：減少 聯系電話：0510-82851630 簽署日期：2007年8月24日 特別提示 一、信息披露義務人依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱《收購管理辦法》）及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號-權益變動報告書》及相關法律、法規編寫本報告； 二、信息披露義務人簽署本報告已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反信息披露義務人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突； 三、依據《證券法》、《收購管理辦法》的規定，本持股變動報告書已全面披露了信息披露義務人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人）所持有、控制的無錫市太極實業股份有限公司的股份變動情況； 截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的信息外，信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其在無錫市太極實業股份有限公司中擁有權益的股份。 四、本次權益變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本信息披露義務人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中列載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。 第一節 釋 義 本報告書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有如下特定意義： 太極實業、上市公司：指無錫市太極實業股份有限公司 信息披露義務人指無錫紡織產業集團有限公司 受讓方：指無錫產業資產經營有限公司 本次裁定指江蘇省無錫市崇安區人民法院裁定將無錫紡織產業集團 有限公司持有的50648581股太極實業股份過戶至無錫產 業資產經營有限公司，以抵償其債務的行為 本報告書：指無錫市太極實業股份有限公司簡式權益變動報告書 元：指人民幣元 第二節 信息披露義務人介紹 一、信息披露義務人基本情況 名稱：無錫紡織產業集團有限公司 注冊地：無錫市健康路118號 法人代表：吳惠明 注冊資本： 101525萬元人民幣 企業類型：有限責任公司（國有獨資） 主要經營范圍：對政府授權資產的經營運作和管理 經營期限：無期限 通訊地址：無錫市健康路118號 郵政編碼： 214001 聯系電話： 0510-82851630 二、信息披露義務人主要負責人的情況 姓名 性別 在公司任職國籍 長期居住地 是否在其它國家取得居留權 吳惠明男董事長中國無錫市否 上述人員在最近五年之內未受過行政處罰、刑事處罰，也未涉及任何與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。 第三節 轉讓股權目的及后續計劃 本次股權變動前，信息披露義務人持有太極實業有限售條件流通股股份50648581股，占其總股本的13.73%。本次股權變動完成后，信息披露義務人不再持有太極實業股份，在未來12個月內沒有增持太極實業股份的意向。 第四節 權益變動方式 根據江蘇省無錫市崇安區人民法院（2007）崇申執字第399號-1民事裁定書裁定， 將無錫紡織產業集團有限公司持有的50648581股太極實業股票（證券代碼600667）過戶至無錫產業資產經營有限公司，以抵償無錫紡織產業集團有限公司欠無錫產業資產經營有限公司的債務18666.21萬元。 該債務主要是無錫紡織產業集團截止2007年7月26日對無錫產業資產經營有限公司欠款本金15970萬元及應計利息2696.21萬元。 在辦理股權過戶后，信息披露義務人不再持有太極實業股份，無錫產業資產經營有限公司將成為太極實業的第一大股東，持有其50648581股股份，占總股本的13.73%。 第五節 前六個月內買賣掛牌交易股份的情況 信息披露義務人及其董事、監事、高級管理人員在提交本報告書之日前6個月內沒有買賣太極實業掛牌交易股票行為。 第六節 其他重大事項 一、截止本報告書簽署之日，信息披露義務人太極實業前十名股東之間不存在任何直接或間接的股權關系，也不是一致行動人。 二、信息披露義務人不存在為避免對報告書內容產生誤解而必須披露的其他事項。 第七節 備查文件 1、無錫紡織產業集團有限公司的工商營業執照； 2、江蘇省無錫市崇安區人民法院民事裁定書［（2007）崇申執字第399號-1］； 3、無錫紡織產業集團有限公司的聲明； 第八節 聲 明 本人及所代表的清算組承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 無錫紡織產業集團有限公司（簽章） 董事長：吳惠明（簽章） 2007年8月24日 附表 簡式權益變動報告書 填表說明： 1、存在對照表所列事項的按“是或否”填寫核對情況，選擇“否”的，必須在欄目中加備注予以說明； 2、不存在對照表所列事項的按“無”填寫核對情況； 3、需要加注說明的，可在欄目中注明并填寫； 4、信息披露義務人包括投資者及其一致行動人。信息披露義務人是多人的，可以推選其中一人作為指定代表以共同名義制作并報送權益變動報告書。 無錫紡織產業集團有限公司（簽章）： 董事長：吳惠明（簽章） 日期：2007年8月24日 不支持Flash
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