證券代碼：600754(A股)900934(B股)編號：臨2007-017

　　證券簡稱：錦江股份(A股)錦江B股(B股)

　　上海錦江國際酒店發展股份有限公司

　　第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2007年8月13日以書面方式發出了關于召開第五屆董事會第十五次會議的通知，會議于2007年8月23日下午在上海海侖賓館召開，應到董事15名，實到董事15名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事會成員列席了本次會議。會議審議并通過了如下決議：

　　一、2007年半年度報告及摘要的議案

　　表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、關于增資武漢錦江國際大酒店有限公司的議案

　　在錦江國際（集團）有限公司、上海錦江國際（集團）股份有限公司任職的本公司5名董事回避表決（有關內容詳見關聯交易公告）。

　　表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

　　2007年8月27日

　　證券代碼：600754(A股)900934(B股)編號：臨2007-018

　　證券簡稱：錦江股份(A股)錦江B股(B股)

　　上海錦江國際酒店發展股份有限公司

　　關 聯 交 易 公 告（增資武漢錦江）

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

　　1、交易內容：本公司以自有資金出資2000萬元人民幣增資武漢錦江國際大酒店有限公司。

　　2、關聯人回避事宜：在錦江國際（集團）有限公司、上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司任職的本公司5名董事回避表決。

　　一、關聯交易概述

　　公司五屆十五次董事會審議通過本公司出資2000萬元人民幣與上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店集團”）共同增資武漢錦江國際大酒店有限公司（以下簡稱“武漢錦江”）的議案。

　　錦江酒店集團為本公司控股股東，本次交易屬關聯交易。

　　錦江國際（集團）有限公司（以下簡稱“錦江國際”）系本公司實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際、錦江酒店集團任職的本公司5名董事在董事會上回避表決，其余董事一致通過。

　　二、關聯方介紹

　　錦江酒店集團成立于1995年6月16日，法人代表：俞敏亮，注冊資本：45.65億元。經營范圍：企業投資管理，國際貿易，自有辦公樓、公寓租賃，技術培訓及相關項目的咨詢（上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營）。

　　2006年12月15 日，錦江酒店集團在香港聯合交易所有限公司主板上市。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　武漢錦江成立于2004年11月22日，注冊資本：人民幣1.8億元，本公司與錦江酒店集團各占50%股權；住所：武漢市江漢區建設大道707號；法定代表人：陳灝；企業類型：有限責任公司；經營范圍：酒店投資、酒店管理、會場出租、會務服務、辦公用房出租等。其下屬武漢錦江國際大酒店已進入試營業階段。

　　四、關聯交易的主要內容

　　鑒于武漢錦江的發展需要，本公司與錦江酒店集團分別出資2000萬元人民幣增資武漢錦江，增資后武漢錦江注冊資本為2.2億元人民幣，雙方各占50%股權。

　　五、本次關聯交易對本公司的影響

　　此舉有利于緩解武漢錦江因銀行貸款利息提高而造成財務費用較大的壓力，且增資后對酒店初期的經營成果會有較明顯改善，有利于武漢錦江的長期發展。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事對本公司與錦江酒店集團共同增資武漢錦江的關聯交易事宜進行了認真審議，并一致認為，本次關聯交易的決策、表決程序符合《股票上市規則》等法規的要求，不存在損害公司中小股東利益的情況（獨立董事意見的具體內容詳見附件）。

　　七、備查文件目錄

　　1、 公司五屆十五次董事會決議；

　　2、 經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

　　2007年8月27日

　　附件：

　　關于上海錦江國際酒店發展股份有限公司

　　增資武漢錦江國際大酒店有限公司的獨立董事意見

　　本人作為上海錦江國際酒店發展股份有限公司（以下簡稱“錦江股份”）獨立董事，審核了錦江股份與上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店集團”）共同增資武漢錦江國際大酒店有限公司（以下簡稱“武漢錦江”）的有關文件，現就此項關聯交易事項發表如下意見：

　　本人同意錦江股份增資武漢錦江。此舉對酒店初期的經營成果會有效明顯改善，有利于武漢錦江的長期發展。

　　此次關聯交易的決策、表決程序符合《股票上市規則》等法規的要求，公司將及時進行信息披露；公司五屆十五次董事會審議通過了此項關聯交易，在錦江國際(集團)有限公司、錦江酒店集團任職的本公司5名董事回避表決。此次關聯交易未損害中小股東的利益。

　　獨立董事：王方華

　　戴繼雄

　　張伏波

　　陸雄文

　　余炳炎

　　2007年8月23日

　　證券代碼：600754(A股)900934(B股)編號：臨2007-019

　　證券簡稱：錦江股份(A股)錦江B股(B股)

　　上海錦江國際酒店發展股份有限公司

　　第五屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司第五屆監事會第六次會議于2007年8月23日在上海海侖賓館召開，全體監事均出席會議，會議審議并通過了以下議案:

　　一、公司2007年半年度報告及摘要的議案

　　監事會認為：

　　1、公司2007年半年度報告的編制和審議程序，符合中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第三號〈半年度報告的內容與格式〉》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。

　　2、公司2007年半年度報告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　3、公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2007年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、關于增資武漢錦江國際大酒店有限公司（以下簡稱“武漢錦江”）的議案

　　監事會認為：本次關聯交易審議程序符合有關法律、法規的規定，關聯董事回避了表決。此舉有利于緩解武漢錦江因銀行貸款利息提高而造成財務費用較大的壓力，且增資后對酒店初期的經營成果會有較明顯改善，有利于武漢錦江的長期發展。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　上海錦江國際酒店發展股份有限公司監事會

　　2007年8月27日