本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司于2007年8月14日發(fā)出召開第五屆董事會第二次會議的通知，并于2007年8月24日上午9:00在武漢中信實業(yè)銀行大廈11樓召開本次會議。會議應(yīng)到董事11人，實到董事6人，獨立董事祝衛(wèi)、邵瑞慶、鐘曉明未出席本次董事會，委托獨立董事尚陽代為行使表決權(quán)；董事都強未出席本次董事會，委托董事李光甫代為行使表決權(quán)；董事洪進偉未出席本次董事會，委托董事趙江華代為行使表決權(quán)，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長趙江華先生主持，經(jīng)到會董事充分討論：

　　1、審議通過公司2007年半年度報告及摘要。

　　董事鮑俊華對本議案投了棄權(quán)票，理由是：由于時間關(guān)系，對半年報中的財務(wù)數(shù)據(jù)沒有來得及進行勾稽關(guān)系的平衡。

　　2、審議通過關(guān)于聘任公司總裁的議案。

　　經(jīng)董事長提名，聘任劉勤強先生為公司總裁。

　　董事鮑俊華對本議案投了反對票，理由是：劉勤強先生擔(dān)任總裁以來，公司經(jīng)營業(yè)績未改善并有下滑趨勢，對上市公司的治理不熟，對法律法規(guī)認(rèn)識不透徹。

　　董事李光甫、都強對本議案棄權(quán)，理由是：希望董事會有一個較長了解再聘。

　　獨立董事祝衛(wèi)對本議案棄權(quán)，理由是：對劉勤強先生不太了解。

　　公司其他獨立董事對此發(fā)表意見如下：公司董事會辦公室已提供劉勤強先生的個人簡歷，獨立董事審閱前就有關(guān)問題向公司其他董事及董事會秘書進行了詢問。基于獨立判斷，我們認(rèn)為：劉勤強先生具備擔(dān)任公司總裁的相關(guān)條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，聘任程序符合《公司法》和《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，故同意此項議案。

　　3、審議通過關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)）的議案。

　　經(jīng)總裁提名，聘任尤永勝先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)）。

　　公司獨立董事對此發(fā)表意見如下：公司董事會辦公室已提供尤永勝先生的個人簡歷，獨立董事審閱前就有關(guān)問題向公司其他董事及董事會秘書進行了詢問。基于獨立判斷，我們認(rèn)為：尤永勝先生具備擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)）的相關(guān)條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，聘任程序符合《公司法》和《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，故同意此項議案。

　　4、審議通過關(guān)于聘任公司副總裁的議案。

　　經(jīng)總裁提名，聘任黃曉濱先生，熊富良先生，杜明德先生為公司副總裁。

　　公司獨立董事對此發(fā)表意見如下：公司董事會辦公室已提供黃曉濱先生、熊富良先生、杜明德先生的個人簡歷，獨立董事審閱前就有關(guān)問題向公司其他董事及董事會秘書進行了詢問。基于獨立判斷，我們認(rèn)為：黃曉濱先生、熊富良先生、杜明德先生具備擔(dān)任公司副總裁的相關(guān)條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，聘任程序符合《公司法》和《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，故同意此項議案。

　　5、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案。

　　經(jīng)董事長提名，聘任周捷先生為公司證券事務(wù)代表。

　　6、審議通過公司《信息披露管理制度》。

　　特此公告。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年8月24日

　　附件：個人簡歷

　　劉勤強，男，1960年11月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，EMBA，高級工程師，高級經(jīng)濟師。曾任武漢中聯(lián)制藥廠設(shè)備科科長、分廠廠長，武漢中聯(lián)制藥廠副廠長、廠長，武漢中聯(lián)藥業(yè)集團股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。曾獲武漢市五一勞動獎?wù)隆⑽錆h市十大杰出青年、武漢市勞動模范等多項榮譽稱號，曾任公司總裁。

　　尤永勝，男，1963年出生，大專學(xué)歷，會計師。曾任華東醫(yī)藥集團財務(wù)部會計主管、杭州默沙東制藥有限公司財務(wù)部經(jīng)理，本公司財務(wù)部部長，公司財務(wù)總監(jiān)。

　　黃曉濱，男，1970年11月出生，大學(xué)本科，曾任廈門復(fù)星高科技有限公司總經(jīng)理上海復(fù)星實業(yè)有限公司副總裁，公司副總裁。

　　熊富良，男，1967年生，中共黨員，碩士學(xué)位，博士研究生，高級工程師。曾任武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司發(fā)展開發(fā)公司經(jīng)理、經(jīng)營公司副經(jīng)理兼市場部主任、研究所所長兼武漢健民科技開發(fā)公司經(jīng)理、武漢健民中藥工程有限責(zé)任公司經(jīng)理、公司總工程師，現(xiàn)任武漢健民中藥工程有限責(zé)任公司董事長、武漢健民大鵬藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、公司副總裁兼湖北省暨武漢市中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)研究中心主任。

　　杜明德，男，1962年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師。曾任武漢市健民制藥廠供銷科業(yè)務(wù)員、副科長、本公司供銷公司副經(jīng)理、武漢健民集團世紀(jì)藥品公司黨支部書記、經(jīng)理、本公司經(jīng)營公司經(jīng)理、本公司總經(jīng)理助理，本公司董事會秘書、副總裁。現(xiàn)任公司董事會秘書。

　　周捷，男，1978年12月出生，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司資產(chǎn)部科員，現(xiàn)任武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司審計法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告