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華工科技產業股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 05:31 中國證券報-中證網
1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1．3 ■ 1．4 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。 1．5 公司董事長馬新強、總經理王中、財務總監劉含樹、財務部經理李煒聲明：保證中期報告中的財務會計報告真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2．1 基本情況簡介 ■ 2．2 主要財務數據和指標 2．2．1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 2．2．3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3．1 股份變動情況表 □ 適用 √ 不適用 3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 ■ 3．3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會報告 5．1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為884．18萬元 5．2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5．6 募集資金使用情況 5．6．1 募集資金運用 □ 適用 √ 不適用 5．6．2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明 □ 適用 √ 不適用 5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6．1 收購、出售資產及資產重組 6．1．1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6．2 擔保事項 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6．3 非經營性關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 6．4 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 6．5．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6．5．3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 ■ 6．6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 ■ §7 財務報告 7．1 審計意見 ■ 7．2 財務報表 7．2．1 資產負債表 編制單位：華工科技產業股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 ■ 7．2．2 利潤表 編制單位：華工科技產業股份有限公司2007年1－6月單位：（人民幣）元 未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名 李作清 因公出差 馬新強 向繼洲 因公出差 王中 股票簡稱 華工科技 股票代碼 000988 上市證券交易所 深圳證券交易所 董事會秘書 證券事務代表 姓名 楊興國 林茜 聯系地址 華工科技產業股份有限公司董事會辦公室 華工科技產業股份有限公司董事會辦公室 電話 027－87180126 027－87180126 傳真 027－87180126 027－87180126 電子信箱 ｂｄｓ＠ｈｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ ｂｄｓ＠ｈｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 總資產 1，655，508，731．21 1，564，566，810．59 1，569，754，703．20 5．81％ 5．46％ 所有者權益（或股東權益） 768，828，708．39 745，416，155．62 746，833，313．79 3．14％ 2．95％ 每股凈資產 2．57 2．49 2．50 3．21％ 2．80％ 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％） 調整前 調整后 調整前 調整后 營業利潤 23，231，771．66 22，948，889．29 23，633，296．32 1．23％ －1．70％ 利潤總額 23，549，617．66 24，467，240．25 24，093，286．71 －3．75％ －2．26％ 凈利潤 21，111，481．38 20，053，652．09 20，037，156．88 5．27％ 5．36％ 扣除非經常性損益后的凈利潤 20，148，690．60 19，607，778．91 19，591，280．59 2．76％ 2．85％ 基本每股收益 0．07 0．07 0．07 0．00％ 0．00％ 稀釋每股收益 0．07 0．07 0．07 0．00％ 0．00％ 凈資產收益率 2．75％ 2．76％ 2．52％ －0．01％ 0．23％ 經營活動產生的現金流量凈額 4，093，814．55 2，989，260．42 36．95％ 每股經營活動產生的現金流量凈額 0．014 0．01 40．00％ 非經常性損益項目 金額 投資轉讓收益 1，412，584．16 資產處置損益 －45，121．61 其他營業外收支凈額 －139，708．91 對少數股東影響 －80，799．81 所得稅影響 －184，163．05 合計 962，790．78 股東總數 32，360 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 武漢華中科技大產業集團有限公司 國有法人 44．84％ 134，057，631 127，603，072 72，100，000 華中理工大學印刷廠 國有法人 3．77％ 11，274，850 354，850 0 武漢建設投資公司 國有法人 2．90％ 8，662，527 0 0 新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018Ｌ－ＦＨ002深 其他 1．87％ 5，586，894 0 0 華中理工大學機電工程公司 國有法人 0．53％ 1，588，540 0 0 成都博瑞投資控股集團有限公司 其他 0．34％ 1，031，000 0 0 劉宗輝 其他 0．33％ 980，000 0 0 武漢鴻象信息技術公司 國有法人 0．26％ 788，043 0 0 李蘭付 其他 0．25％ 741，900 0 0 閆靜 其他 0．20％ 609，100 0 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 華中理工大學印刷廠 10，920，000 人民幣普通股 武漢建設投資公司 8，662，527 人民幣普通股 武漢華中科技大產業集團有限公司 6，454，559 人民幣普通股 新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018Ｌ－ＦＨ002深 5，586，894 人民幣普通股 華中理工大學機電工程公司 1，588，540 人民幣普通股 成都博瑞投資控股集團有限公司 1，031，000 人民幣普通股 劉宗輝 980，000 人民幣普通股 武漢鴻象信息技術公司 788，043 人民幣普通股 李蘭付 741，900 人民幣普通股 閆靜 609，100 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 武漢華中科技大產業集團有限公司、華中理工大學印刷廠、武漢鴻象信息技術公司、華中理工大學機電工程公司四家國有法人股股東為華中科技大學控制的公司，彼此存在關聯關系。前十名流通股東中，公司與武漢華中科技大產業集團有限公司存在關聯關系，未知其他流通股東之間是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年同期增減（％） 營業成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（％） 印刷業 6，275．02 3，853．00 38．60％ 21．10％ 58．62％ －27．33％ 冶金、礦山、機電工業專用設備制造業 16，892．43 13，428．14 20．51％ 95．79％ 92．21％ 7．78％ 電子元器件制造業 11，474．71 9，107．85 20．63％ －0．10％ －6．24％ 33．79％ 生物藥品制造業 1，758．66 1，052．28 40．17％ 10．38％ 32．28％ －19．77％ 計算機應用服務業 11，236．32 9，959．88 11．36％ 29．73％ 32．38％ －13．48％ 主營業務分產品情況 激光系列設備產品 16，892．43 13，428．14 20．51％ 95．79％ 92．21％ 7．78％ 計算機軟件及信息系統集成 11，236．32 9，959．88 11．36％ 29．73％ 32．38％ －13．48％ 電子元器件 4，831．61 3，925．63 18．75％ 48．81％ 42．14％ 25．59％ 激光全息防偽產品 6，275．02 3，853．00 38．60％ 21．10％ 58．62％ －27．33％ 生物制藥 1，758．66 1，052．28 40．17％ 10．38％ 32．28％ －19．77％ 光電設備 6，643．09 5，182．22 21．99％ －19．37％ －25．46％ 40．78％ 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 國內 36，524．00 25．34％ 國外 11，113．00 73．37％ 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0．00 報告期末擔保余額合計（Ａ） 0．00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 15，476．56 報告期末對子公司擔保余額合計（Ｂ） 29，026．56 公司擔保總額（包括對子公司的擔保） 擔保總額（Ａ＋Ｂ） 29，026．56 擔保總額占凈資產的比例 37．75％ 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ） 0．00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的擔保金額（Ｄ） 0．00 擔保總額超過凈資產50％部分的金額（Ｅ） 0．00 上述三項擔保金額合計＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0．00 所持對象名稱 初始投資金額 持有數量（股） 占該公司股權比例 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 長江證券有限責任公司 20，685，400．00 20，000，000．00 1．00％ 20，685，400．00 0．00 0．00 合計 20，685，400．00 20，000，000．00 － 20，685，400．00 0．00 0．00 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2007年03月12日 公司董事會辦公室 實地調研 新華資產管理公司 公司經營情況 2007年03月12日 公司董事會辦公室 實地調研 中信建投 公司經營情況 財務報告 √未經審計 □審計 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 218，492，510．18 119，422，008．87 206，019，560．70 104，036，753．10 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 138，304．60 91，430．00 應收票據 11，407，681．91 2，299，788．73 30，301，543．05 5，041，652．45 應收賬款 366，897，758．09 38，687，109．65 315，975，491．83 76，756，456．24 預付款項 87，188，735．41 14，616，647．33 87，136，362．82 14，101，747．83 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 533，880．00 533，880．00 其他應收款 50，329，818．74 69，909，931．07 52，746，388．22 47，297，816．03 買入返售金融資產 存貨 315，375，826．67 28，864，975．56 287，300，348．59 32，754，052．45 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，049，830，635．60 274，334，341．21 979，571，125．21 280，522，358．10 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 77，405，821．51 636，005，076．76 77，191，526．36 546，207，815．08 投資性房地產 固定資產 455，004，967．35 160，367，480．34 463，020，294．59 187，024，759．82 在建工程 32，915，501．86 29，548，247．97 12，220，986．61 10，595，193．80 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 34，960，848．30 33，516，726．29 開發支出 商譽 長期待攤費用 325，670．95 2，063．20 18，273．94 18，273．94 遞延所得稅資產 5，065，285．64 1，109，773．61 4，215，770．20 1，109，773．61 其他非流動資產 非流動資產合計 605，678，095．61 827，032，641．88 590，183，577．99 744，955，816．25 資產總計 1，655，508，731．21 1，101，366，983．09 1，569，754，703．20 1，025，478，174．35 流動負債： 短期借款 415，265，578．51 140，000，000．00 352，535，812．63 110，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 54，811，421．21 4，506，319．02 58，664，907．64 應付賬款 123，819，447．63 23，445，026．54 114，296，438．45 23，729，306．69 預收款項 36，570，372．74 10，681，545．80 35，635，543．52 8，896，842．85 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 9，772，075．46 1，649，776．42 9，145，919．51 1，163，808．31 應交稅費 34，728，101．67 12，487，135．46 32，070，849．46 14，937，886．40 應付利息 應付股利 1，038，248．43 501，879．70 1，193，498．43 501，879．70 其他應付款 25，927，108．20 95，713，786．71 27，595，532．28 61，155，941．56 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 701，932，353．85 288，985，469．65 631，138，501．92 220，385，665．51 非流動負債： 長期借款 94，724，037．42 70，000，000．00 94，724，037．42 70，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 21，486，511．25 8，772，430．00 14，383，481．25 6，312，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 1，620，045．23 1，620，045．23 1，620，045．23 1，620，045．23 其他非流動負債 非流動負債合計 117，830，593．90 80，392，475．23 110，727，563．90 77，932，045．23 負債合計 819，762，947．75 369，377，944．88 741，866，065．82 298，317，710．74 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 299，000，000．00 299，000，000．00 299，000，000．00 299，000，000．00 資本公積 281，601，167．94 277，971，554．82 278，370，107．57 278，370，107．57 減：庫存股 盈余公積 55，326，506．00 43，415，854．58 55，326，506．00 43，415，854．58 一般風險準備 未分配利潤 119，089，559．11 111，601，628．81 97，978，077．73 106，374，501．46 外幣報表折算差額 13，811，475．34 16，158，622．49 歸屬于母公司所有者權益合計 768，828，708．39 731，989，038．21 746，833，313．79 727，160，463．61 少數股東權益 66，917，075．07 81，055，323．59 所有者權益合計 835，745，783．46 731，989，038．21 827，888，637．38 727，160，463．61 負債和所有者權益總計 1，655，508，731．21 1，101，366，983．09 1，569，754，703．20 1，025，478，174．35 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 476，371，441．44 69，525，274．64 357，886，622．02 80，104，564．52 其中：營業收入 476，371，441．44 69，525，274．64 357，886，622．02 80，104，564．52 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 454，425，030．22 62，161，071．06 334，937，732．73 64，279，539．27 其中：營業成本 374，011，558．88 42，692，797．71 274，489，695．94 47，210，322．65 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 3，454，357．50 1，184，096．10 2，857，922．65 1，186，551．04 銷售費用 34，278，886．14 6，061，951．28 24，913，126．19 5，336，032．09 管理費用 29，687，018．76 11，165，816．56 22，248，684．22 7，411，927．25 財務費用 11，235，276．45 2，429，057．90 7，653，914．47 2，038，292．37 資產減值損失 1，757，932．49 －1，372，648．49 2，774，389．26 1，096，413．87 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 46，874．600 投資收益（損失以“－”號填列） 1，238，485．84 －1，003，427．14 684，407．03 693，525．34 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 23，231，771．66 6，360，776．44 23，633，296．32 16，518，550．59 加：營業外收入 953，718．07 20，000．00 741，767．62 11，800．00 減：營業外支出 635，872．07 231，214．85 281，777．23 228，284．92 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 23，549，617．66 6，149，561．59 24，093，286．71 16，302，065．67 減：所得稅費用 2，296，892．15 922，434．24 3，103，365．37 2，264，472．76 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 21，252，725．51 5，227，127．35 20，989，921．34 14，037，592．91 歸屬于母公司所有者的凈利潤 21，111，481．38 5，227，127．35 20，037，156．88 14，037，592．91 少數股東損益 141，244．13 952，764．46 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．07 0．02 0．07 0．05 （二）稀釋每股收益 0．07 0．02 0．07 0．05 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 531，113，675．34 48，286，055．00 372，599，076．49 84，814，672．12 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 8，455，120．58 227，693．85 1，190，212．41 35，045．81 收到其他與經營活動有關的現金 28，053，243．87 61，541，975．51 43，130，559．94 18，701，949．60 經營活動現金流入小計 567，622，039．79 110，055，724．36 416，919，848．84 103，551，667．53 購買商品、接受勞務支付的現金 408，987，939．79 29，899，495．40 283，173，804．77 39，575，363．20 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 59，269，893．57 13，128，869．77 46，129，379．37 17，328，257．63 支付的各項稅費 27，413，632．81 9，505，257．93 22，144，131．69 14，155，929．01 支付其他與經營活動有關的現金 67，856，759．07 22，428，830．63 62，483，272．59 49，265，965．09 經營活動現金流出小計 563，528，225．24 74，962，453．73 413，930，588．42 120，325，514．93 經營活動產生的現金流量凈額 4，093，814．55 35，093，270．63 2，989，260．42 －16，773，847．40 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 170，390．00 28，640．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 12，500．00 111，824．00 310．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4，000，000．00 收到其他與投資活動有關的現金 712，616．99 528，674．63 投資活動現金流入小計 4，895，506．99 557，314．63 111，824．00 310．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 23，040，742．21 16，323，009．34 20，215，877．18 14，859，669．14 投資支付的現金 11，150，000．00 27，000，000．00 560，300．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 9，091，090．01 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 43，281，832．22 43，323，009．34 20，776，177．18 14，859，669．14 投資活動產生的現金流量凈額 －38，386，325．23 －42，765，694．71 －20，664，353．18 －14，859，359．14 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 500，000．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 226，000，000．00 60，000，000．00 142，801，989．76 35，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 44，350．30 籌資活動現金流入小計 226，544，350．30 60，000，000．00 142，801，989．76 35，000，000．00 償還債務支付的現金 163，270，234．12 30，000，000．00 110，939，311．31 35，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 16，239，006．26 6，942，320．15 10，902，033．78 5，159，591．44 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 398，535．13 籌資活動現金流出小計 179，907，775．51 36，942，320．15 121，841，345．09 40，159，591．44 籌資活動產生的現金流量凈額 46，636，574．79 23，057，679．85 20，960，644．67 －5，159，591．44 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 128，885．37 5，206．85 五、現金及現金等價物凈增加額 12，472，949．48 15，385，255．77 3，290，758．76 －36，792，797．98 加：期初現金及現金等價物余額 206，019，560．70 104，036，753．10 158，425，779．78 97，384，952．25 六、期末現金及現金等價物余額 218，492，510．18 119，422，008．87 161，716，538．54 60，592，154．27 3、會計差錯更正 報告期內無會計差錯更正事項發生。 項目本年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年末余額299，000，000．00278，370，107．5755，326，506．0097，978，077．7316，158，622．4981，055，323．59827，888，637．38 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額299，000，000．00278，370，107．5755，326，506．0097，978，077．7316，158，622．4981，055，323．59827，888，637．38 三、本年增減變動金額（減少以＂－＂號填列）3，231，060．3721，111，481．38－2，347，147．15－14，138，248．527，857，146．08 （一）凈利潤21，111，481．38141，244．1321，252，725．51 （二）直接計入所有者權益的利得和損失3，231，060．37－2，347，147．15－14，279，492．65－13，395，579．43 1．可供出售金融資產公允價值變動金額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響4，031，060．37－14，279，492．65－10，248，432．28 3．計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他－800，000．00－2，347，147．15－3，147，147．15 上述（一）和（二）小計3，231，060．3721，111，481．38－2，347，147．15－14，138，248．527，857，146．08 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本年年末余額299，000，000．00281，601，167．9455，326，506．00119，089，559．1113，811，475．3466，917，075．07835，745，783．46 項目上年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年末余額299，000，000．00277，506，920．2250，165，549．4671，238，778．3213，462，399．7266，891，444．62778，265，092．34 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額299，000，000．00277，506，920．2250，165，549．4671，238，778．3213，462，399．7266，891，444．62778，265，092．34 三、本年增減變動金額（減少以＂－＂號填列）863，187．355，160，956．5426，739，299．412，696，222．7714，163，878．9749，623，545．04 （一）凈利潤31，900，255．9531，900，255．95 （二）直接計入所有者權益的利得和損失863，187．352，696，222．7714，163，878．9717，723，289．09 1．可供出售金融資產公允價值變動金額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響1，963，187．3514，163，878．9716，127，066．32 3．計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他－1，100，000．002，696，222．771，596，222．77 上述（一）和（二）小計863，187．3531，900，255．952，696，222．7714，163，878．9749，623，545．04 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益金額 3．其他 （四）利潤分配22，126，667．11－5，160，956．5416，965，710．57 1．提取盈余公積22，126，667．11－5，160，956．5416，965，710．57 2．提取一般風險準備0 3．對所有者（或股東）的分配0 4．其他0 （五）所有者權益內部結轉－16，965，710．57－16，965，710．57 1．資本公積轉增資本（或股本）0 2．盈余公積轉增資本（或股本）0 3．盈余公積彌補虧損0 4．其他－16，965，710．57－16，965，710．57 四、本年年末余額299，000，000．00278，370，107．5755，326，506．0097，978，077．7316，158，622．4981，055，323．59827，888，637．38 所有者權益變動表 編制單位：華工科技產業股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元 證券代碼：000988證券簡稱：華工科技公告編號：2007－17 證券代碼：000988證券簡稱：華工科技公告編號：2007-18 華工科技產業股份有限公司 第三屆董事會第14次會議決議公告 暨關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 華工科技產業股份有限公司（下稱：“公司”）于2007年8月13日以書面形式發出召開第三屆董事會第14次會議的會議通知，會議于2007年8月24日上午9：00在公司會議室召開。會議應到董事11人，實到董事9人，董事李作清、向繼洲因公出差未能出席本次會議，分別委托董事長馬新強、董事王中代行表決權，公司監事會成員和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。 會議由公司董事長馬新強先生主持，經各位董事審議并舉手表決，形成如下決議： 1．11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《華工科技2007年上半年經營工作報告》； 2．11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《華工科技2007年中期報告》及《摘要》。 3．11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于推選張新訪先生為公司第三屆董事會董事的議案》。由于董事李作清先生工作變動，公司董事會決定提名張新訪先生為公司第三屆董事會董事，并提交2007年第二次臨時股東大會選舉。 4．11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于更換證券事務代表的議案》。公司原證券事務代表廖瑞琰女士因工作變動，向我司申請辭去本公司證券事務代表一職。經公司研究，同意廖瑞琰女士辭去證券事務代表職務，同時決定聘任林茜女士為公司證券事務代表。 5．11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。 關于召開2007年第二次臨時股東大會的有關事項通知如下： （一）召開會議基本情況 1、會議召集人：華工科技產業股份有限公司董事會 2、會議時間：2007年9月14日（星期五）上午9點30分 3、會議地點：武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技產業大廈多功能報告廳，采取現場表決方式。 （二）會議審議事項 審議《關于推選張新訪先生為公司第三屆董事會董事的議案》。 （三）會議出席對象 1、2007年9月7日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。本公司股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。 2、本公司董事、監事、高級管理人員。 （四）會議登記辦法 請符合出席會議條件的股東于2007年9月12日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證到本公司辦公室辦理登記手續；委托他人代理出席會議的，應持本人身份證、授權委托書（見附件一）、委托人股東帳戶卡、委托人身份證和持股憑證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。 法人股東由法定代表人直接出席會議的憑本人身份證到本公司辦公室辦理登記手續；法人股東委托他人出席會議的，其被委托人應持本人身份證、法人代表簽字的書面授權委托書到本公司辦公室辦理登記手續。 （五）其他事項 1、會期半天，與會股東住宿及交通費用自理。 2、聯系方式 公司地址：武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技產業大廈 郵政編碼：430223聯系人：林茜 電話：027-87180126傳真：027-87180126 （六）備查文件 1、公司第三屆董事會第14次會議審議的議案及相關文件； 2、公司第三屆董事會第14次會議會議記錄； 3、公司第三屆董事會第14次會議會議決議。 特此公告。 華工科技產業股份有限公司 董事會 二○○七年八月二十七日 附件一： 授權委托書 茲委托先生/女士代表本人參加華工科技產業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并授權其代行表決權。 委托人（簽字或蓋章）： 股東帳戶號碼： 持股數： 委托人身份證號碼： 受托人（簽字或蓋章）： 受托人身份證號碼： 委托權限： 委托日期： 委托人（簽字）： 委托日期：二○○七年 月日 附件二： 董事個人簡歷 張新訪，男，42歲，漢族，中共黨員，智能CAD專業博士，華中科技大學教授、博士生導師。1994年至1999年，任武漢華中軟件公司總經理。1999年至2000年，任武漢天喻信息產業有限責任公司總經理。2000年至今，任武漢天喻信息產業股份有限公司總經理，現為公司董事長。2007年6月至今，任華中科技大學產業集團董事局主席，武漢華中科技大產業集團有限公司董事長、總經理。武漢華中科技大產業集團有限公司是本公司的控股股東，因此張新訪先生與本公司存在關聯關系。張新訪先生未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 附件三： 獨立董事意見 本人認為公司大股東武漢華中科技大產業集團有限公司推薦張新訪先生擔任公司第三屆董事會董事的提名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，相關程序合規，沒有損害公司經營和股東利益的情況。本人對張新訪先生的提名表示同意。 獨立董事：張志宏 彭海潮 楊宗凱 黃 鑌 二OO七年八月二十四日 不支持Flash
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