本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度中期資本公積金轉增股本方案已經2007年8月23日召開的公司2007年第二次臨時股東大會審議通過，該臨時股東大會決議公告刊登在2007年8月24日的《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》及公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　一、資本

　　公司2007年度中期資本公積金轉增股本方案：以2007年7月17日公司增發新股后的總股本114，680，000股為基數，以資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增2股。轉增后公司總股本由114，680，000股增至137，616，000股，資本公積金減少22，936，000元。

　　二、股權登記日、除權日、新增可流通股份上市日

　　1、股權登記日：2007年8月29日

　　2、除權日：2007年8月30日

　　3、新增無限售條件流通股份上市日：2007年8月30日

　　三、轉增股本對象

　　截止2007年8月29日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、轉增股本實施辦法

　　本次資本公積金轉增股份于2007年8月30日直接記入本公司全體股東的證券賬戶。

　　五、資本公積金轉增股本前后股份變動情況

　　單位：股

　　六、本次實施資本公積金轉增股本方案后，按新股本總數13，761．6萬股攤薄計算，2007 年半年度全面攤薄每股收益為0．18元。

　　七、本次實施資本公積金轉增股本方案后，公司控股股東黃山永佳（集團）有限公司在

　　八、咨詢辦法

　　地點：安徽省黃山市徽州區徽州東路188號公司證券部

　　電話：0559－3514242

　　聯 系 人：唐永亮、陳慧潔

　　九、備查文件

　　公司2007年第二次臨時股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　黃山永新股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年八月二十五日