本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司于2007年8月23日以通訊方式召開了第三屆八次監事會會議，本次監事會以專人送達方式發放監事表決票7票，實到收到監事表決票7票，本次監事會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定。本次監事會審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于變更涪陵白濤110ＫＶ變電站工程項目募集資金投向的議案》。

　　由于白濤化工園區規則建設相對滯后，該片區主要用戶建峰化工已有自備電源能滿足自發自供，其他用戶供電量由公司白塔變電站供電，為了避免變電站能力閑置，造成電力資源浪費，本次募集資金投資存在著潛在投資風險，本著謹慎、穩健的投資原則，為了保護公司利益和股東利益，將使用自有資金789．38萬元歸位已使用的募集資金，擬整體變更涪陵白濤110ＫＶ變電站工程項目募集資金投向，本次擬變更的募集資金金額為3，760萬元。

　　本項議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于使用募集資金投資建設貴州省道真自治縣梅江流域車田水電站工程的議案》。

　　為了解決涪陵電網供需矛盾突出，

能源資源匱乏，電源結構不合理的局面，培育新的利潤增長點，同意投資建設貴州省道真自治縣梅江流域車田水電站工程，該項目總裝機容量9．8ＭＷ，計劃總投資12，980萬元，其中擬使用變更的募集資金投資3，760萬元，主要用于項目資本金，其余資金由公司自籌解決。

　　本項議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司監事會

　　二ＯＯ七年八月二十五日