本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海南大東海旅游中心股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2007年8月23日上午在三亞市南中國大酒店國際會議廳以現場表決方式召開。本公司董事會于2007年8月10日以書面或通訊方式通知了全體董事，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。其中，董事柳俊濤先生因工作原因，授權委托董事 李偉 先生代為出席會議并行使表決權；獨立董事何蘭萍女士因工作原因，授權委托獨立董事 趙曼 女士代為出席會議并行使表決權。符合法定人數，所通過決議合法有效，本次會議由黎愿斌董事長主持，與會董事對有關事項進行了認真審議討論。

　　經過有效表決，本次會議以7票同意票，0票反對票，0票棄權票審議通過了《關于公司2007年半年度報告的議案》。

　　特此公告。

　　海南大東海旅游中心股份有限公司董事會

　　二00七年八月二十三日