本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆董事會第十二次會于2007年8月13日發出通知，2007年8月23日在公司會議室召開議，公司獨立董事以通訊方式表決。會議應到董事15人，實到董事14人，董事長白禮西因故出差，委托艾爾為先生代為行使表決權。公司部分監事和高管人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于公司《2007年半年度報告》和《2007年半年度報告摘要》的議案

　　表決結果：同意15票，棄權0票，回避0票，反對0票。

　　二、關于控股子公司太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司為太極集團有限公司借款提供擔保的議案；

　　因經營發展需要，公司控股子公司太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司以資產抵押方式為太極集團有限公司在上海浦東發展銀行重慶分行涪陵支行借款3372萬元提供擔保，擔保期限一年。

　　該議案提交下次股東大會審議。

　　表決結果：同意10票，棄權0票，回避5票，反對0票。

　　三、關于為子公司深圳市斯貝特進出口貿易有限公司提供擔保的議案

　　因經營發展需要，公司為控股子公司桐君閣下屬企業深圳市斯貝特進出口貿易有限公司在深圳市

　　該議案提交下次股東大會審議。

　　表決結果：同意15票，棄權0票，回避0票，反對0票。

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司董事會

　　二00七年八月二十三日