公司及董事會全體成員保證公告內容的正式、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海強生控股股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議于2007年8月22日以通訊方式召開。參與表決的董事人數應為9名，實為9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　會議審議并全票通過了以下議案：

　　1、審議通過了2007年半年度報告正文及摘要。

　　2、審議通過了《上海強生控股股份有限公司內部控制制度自我評估報告》。

　　《上海強生控股股份有限公司內部控制制度自我評估報告》的詳細內容見上海

　　特此公告。

　　上海強生控股股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月二十五日