山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十次會議通知于2007年8月13日以專人送達及傳真的方式下發(fā)給公司9名董事。會議于2007年8月23日通過通訊方式表決。會議應(yīng)表決董事9人，實際表決董事9人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由李建華董事長主持，經(jīng)過充分討論，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《2007年半年度報告》；

　　二、審議通過了《關(guān)于公司向合資公司山東斯道拉恩索華泰紙業(yè)有限公司提供股東貸款的議案》。

　　根據(jù)公司與斯道拉恩索亞洲出版用紙有限公司簽訂的《合資經(jīng)營合同》與《公司章程》的規(guī)定：合資公司山東斯道拉恩索華泰紙業(yè)有限公司建設(shè)和運營中不時產(chǎn)生的資金需求差額，應(yīng)由其股東根據(jù)股權(quán)比例安排或者組織貸款解決（“股東貸款”）。

　　股東貸款總額共計人民幣7億元，其中，斯道拉恩索將向合資公司提供等值于人民幣4.2億元的美元股東貸款（“斯道拉恩索貸款”），占股東貸款總額的60%；公司將向合資公司提供人民幣2.8億元的股東貸款，占股東貸款總額的40%。

　　公司和斯道拉恩索均將盡力以最優(yōu)惠的條件向合資公司提供股東貸款，并承諾不會為其自身利益而補正當(dāng)?shù)負p害合資公司的利益。

　　特此公告。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇七年八月二十三日

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告