本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會于2007年8月10日以電話方式發出關于召開公司第三屆董事會第八次會議的通知，并于2007年8月23日在本公司會議室召開。應到董事9人，實到董事8人，獨立董事沙智慧因公出差，委托獨立董事蔣何慶代為表決。公司監事和高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長錢小濤先生主持，審議通過了如下事項：

　　一、審議通過了《公司2007年半年度報告及其摘要》。

　　（贊成9票；反對0票；棄權0票）

　　二、審議《關于制訂公司獨立董事制度》的議案。

　　（贊成9票；反對0 票；棄權0票）

　　三、審議《關于制訂公司內部控制制度》的議案。

　　（贊成9票；反對0 票；棄權0票）

　　（詳細內容見上海

　　特此公告。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司

　　二00七年八月二十五日

　　證券代碼：600401

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會決議公告