股票簡稱：山鷹紙業股票代碼：600567公告編號：臨 2007-033

　　安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2007年8月24日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，全體監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。

　　本次會議經過充分討論，以舉手表決方式形成如下決議：

　　一、審議通過《2007年半年度報告》及其摘要。

　　該議案經公司11名董事審議表決一致通過。

　　二、審議通過《關于向上海浦東發展銀行蕪湖分行申請8000萬元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　鑒于公司上年向上海浦東發展銀行蕪湖分行申請的6000萬元人民幣綜合授額度已到期，董事會同意向上海浦東發展銀行蕪湖分行重新申請總額不超過8000萬元人民幣綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　該議案經公司11名董事審議表決一致通過。

　　三、審議通過《關于向招商銀行合肥分行五里墩支行申請1.5億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　鑒于公司上年向招商銀行合肥分行五里墩支行申請的1億元人民幣綜合授額度已到期，董事會同意向招商銀行合肥分行五里墩支行重新申請總額不超過1.5億元人民幣綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　該議案經公司11名董事審議表決一致通過。

　　四、審議通過《關于向興業銀行合肥分行申請2億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　鑒于公司上年向興業銀行合肥分行申請的1.5億元人民幣綜合授額度即將到期，董事會同意向興業銀行合肥分行重新申請總額不超過2億元人民幣綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國際貿易融資等），授信業務的種類、期限、金額及其他業務要素根據雙方屆時簽訂的有關合同文本為準。

　　該議案經公司11名董事審議表決一致通過。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年八月二十四日