本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，無任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十五次會議通知于2007年8月13日以郵件形式告知各位董事。會議于2007年8月23日以通訊方式召開了本次會議。參加會議應表決的董事8名，實際參加表決的董事8名。發出議案審議票傳真件8份，收回有效表決8份，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。在保證全體董事充分發表意見的前提下，會議一致作出以下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年半年度報告》及摘要；

　　表決結果： 8票同意，0票反對，0票棄權。

　　浙江蘇泊爾股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月24日