本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆中基實業股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議以通訊方式于2007年8月23日召開，在確保公司全體9名董事充分了解會議內容的基礎上，公司全部董事在規定的時間內參加了表決。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司2007年半年度報告。

　　二、審議通過了同意公司增持天津中辰番茄制品有限公司10．46％的股權，并授權董事長劉一先生簽署相關法律文件。

　　截至2007年6月30日，天津中辰番茄制品有限公司資產總額為198，280．68萬元；2007年1－6月，天津中辰實現總收入67，663．39萬元，實現凈利潤為1，908．36萬元。天津中辰公司屬本公司合并報表范圍，其現有股本結構如下：

　　本公司為了進一步加強番茄制品終端業務，經與天津中辰公司其它股東初步協商，達成如下意向：擬由新疆中基實業股份有限公司受讓ＢＥＳＴ ＨＥＲＯ 國際有限公司10．46％的股權；新疆生產建設兵團投資有限公司擬受讓ＢＥＳＴ ＨＥＲＯ 國際有限公司17．97％及香港于闐國際有限公司21．08％的股權。本次增持股權完成后，公司將持有天津中辰番茄制品有限公司51％的股權，天津中辰公司股權結構將變更為：

　　新疆生產建設兵團投資有限公司為本公司第一大股東，持有本公司8．46％的股權。上述受讓股權的價格尚待有

　　特此公告。

　　新疆中基實業股份有限公司

　　董事會

　　二00七年八月二十四日