本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“昆百大”）董事會于2007年8月22日召開第五屆董事會第三十四次會議。會議在保障董事充分表達意見的前提下以通訊方式召開，本公司9名董事全部參加了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《昆百大2007年半年度報告及摘要》。

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于高管人員任免的議案》

　　公司原信息總監陳罡先生因個人原因，不再擔任本公司信息總監。

　　特此公告

　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司董事會

　　2007年8月24日