本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)2007年第三次臨時(shí)會(huì)議于2007年8月20日發(fā)出書(shū)面會(huì)議通知，并于2007年8月23日在公司總部現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)熊可模先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事8人，董事王國(guó)良先生因公務(wù)原因未能親自出席本次董事會(huì)，未授權(quán)委托其他董事代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事任麗華女士因公出差未能親自出席并授權(quán)委托獨(dú)立董事陳湘桂先生代為行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)全部5名成員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以舉手表決的方式審議了如下議案：

　　一、關(guān)于啟動(dòng)?xùn)|江糖廠6000噸／日技改工程的議案；

　　由于蔗區(qū)原料蔗的快速增長(zhǎng)，東江糖廠目前的生產(chǎn)規(guī)模已不能適應(yīng)甘蔗增長(zhǎng)的需要，為保證東江糖廠2008年11月1日按時(shí)投產(chǎn)，同意立即啟動(dòng)?xùn)|江糖廠6000噸／日技改擴(kuò)建工程。

　　本次擴(kuò)建項(xiàng)目的資金來(lái)源：公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行

股票方式籌集項(xiàng)目所需資金。

　　目前公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案已上報(bào)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)并在審核中，由于該項(xiàng)目必須在榨季中實(shí)施，公司擬在非公開(kāi)發(fā)行股票籌集資金到位前提前實(shí)施該項(xiàng)目，公司目前已通過(guò)銀行貸款投入6821萬(wàn)元用于東江糖廠75噸／小時(shí)鍋爐技改項(xiàng)目；另外前期仍需投入設(shè)備招標(biāo)、購(gòu)置款和土建工程款等約5400萬(wàn)元，擬通過(guò)銀行貸款解決。以上已投入及擬投入共計(jì)約12221萬(wàn)元銀行貸款待本次募集資金到位后用募集資金一并歸還。

　　表決結(jié)果：贊成9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　二、關(guān)于公司繼續(xù)向銀行申請(qǐng)借款授信額度的議案；

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求情況，同意繼續(xù)向農(nóng)行江南支行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金借款人民幣3億元的授信額度，授信期限為2年。

　　表決結(jié)果：贊成9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　三、關(guān)于公司下屬分廠資產(chǎn)處置的議案；

　　（1）同意東江糖廠處置一批糖蜜酒精生產(chǎn)線設(shè)備。該批固定資產(chǎn)原值為1，853，206．75元，截至2007年7月已提折舊1，429，073．79元，凈值424，132．96元。監(jiān)事會(huì)同意對(duì)其進(jìn)行拆除和處置，建議由公司總工辦鑒定該批設(shè)備在公司內(nèi)部是否可用，不適用可進(jìn)行拍賣，并按公司規(guī)定辦理好相關(guān)手續(xù)。

　　（2）同意香山糖廠報(bào)廢丙糖系統(tǒng)部分資產(chǎn)包括丙糖煮糖罐等23項(xiàng)（33臺(tái)套）設(shè)備和一項(xiàng)建筑物。該批設(shè)備原值為2，509，938．94元，截至2007年4月已提折舊1，825，442．17元，凈值684，496．77元；需拆除的丙糖煮糖樓原值1，810，967．00元，截止2007年4月，已提折舊563，128．00元，凈值1，247，839．00元。監(jiān)事會(huì)已出具了同意對(duì)該批設(shè)備及丙糖煮糖樓進(jìn)行報(bào)廢處理的意見(jiàn)，處置的相關(guān)手續(xù)按公司有關(guān)規(guī)定辦理。

　　表決結(jié)果：贊成9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年八月二十四日