證券代碼：000820證券簡稱：金城股份編號：2007—030

　　金城造紙股份有限公司第五屆

　　董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金城造紙股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2007年8月22日在公司辦公樓會議室召開，會議通知已于2007年8月13日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事11名，實到董事9名，董事張丙坤、盧京陽、高成軍、呂立、姜秋雷、黃曉譽、姜鷗、程春梅、李靜出席了會議。董事陸劍斌、宋彥因出差未出席會議，宋彥委托程春梅代為行使表決權。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張丙坤主持。會議審議通過如下議案：

　　一、《公司2007年半年度報告及摘要》

　　同意10票，反對0票，棄權0票

　　二、《關于聘任公司財務總監的議案》

　　聘任蔣全先生為公司財務總監，公司獨立董事發表了意見，認為蔣全先生的任職資格符合《公司法》及《公司章程》有關規定，同意聘任蔣全先生為公司財務總監（蔣全先生簡歷附后）。

　　本公司董事姜秋雷先生、杜恩義先生因工作變動辭去公司副總經理職務。

　　同意10票，反對0票，棄權0票

　　蔣全先生簡歷：蔣全，男，1968年12月生，大學本科，律師，

　　1989年8月至1997年12月中興—大連商業大廈合同管理員；1998年1月至2000年12月遼寧大東律師事務所律師；2001年1月至2003年11月北京中洲光華

　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年8月22日